Ухвала суду № 46573387, 15.10.2014, Іршавський районний суд Закарпатської області

Справа № 301/2110/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" жовтня 2014 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області Пітерських М.О., при секретарі Халак Л.Ю., з участю слідчої Данканич-Палюх Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Іршава клопотання слідчої СВ Іршавського РВ УМВС України в Закарпатської області Данканич-Палюх Т.В., погоджене з прокурором прокуратури Іршавського району Полянським В.І., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 02.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014070100000756 за ознаками злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 191 КК України,

встановила:

Старша слідча СВ Іршавського РВ УМВС України в Закарпатській області Дананич-Палюх Т.В., за погодженням з прокурором прокуратури Іршавського району Полянським В.І., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що 01 серпня 2014 року в Іршавський РВ поступив рапорт о/у СДСБЕЗ Іршавського РВ УМВС України Цап В.І. про те, що в 2012 році голова Сілецького СТ ОСОБА_5, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 31 000 грн.

02 серпня 2014 року СВ Іршавського РВ УМВС України в Закарпатській області внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014070100000756 за ознаками злочину, передбаченого за ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2012 році голова Сілецького споживчого товариства ОСОБА_5 звернулась з оголошенням в газету про продаж будівлі магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», що в АДРЕСА_1, Іршавського району. Через певний період часу того ж року до неї звернувся ОСОБА_6, який мав намір купити даний магазин.

ОСОБА_5 попросила ОСОБА_6 допомогти грошовими коштами для погашення боргів Сілецького СТ перед бюджетом. На виконання домовленості 30 березня 2012 року ОСОБА_6 надав голові Сілецького СТ грошові кошти в сумі 5 000 грн., які ОСОБА_5 оформила як пайові внески та 30 березня 2012року перерахувала на рахунок Сілецької сільської ради. 27 квітня 2012 року ОСОБА_6 надав голові Сілецького СТ грошові кошти в сумі 16 000 грн., які ОСОБА_5 оприбуткувала як пайові внески. 09 липня 2012 року ОСОБА_6 надав голові Сілецького СТ грошові кошти в сумі 10 000 грн., які ОСОБА_5 оприбуткувала як пайові внески та 09.07.2012 року перерахувала на рахунок Іршавської районної спілки. Загальна сума грошових коштів, які були надані ОСОБА_6 голові СТ ОСОБА_5, складає 31 000 грн.

В ході слідства ОСОБА_6 показав, що 31 липня 2012 року було проведено аукціон з продажу магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», що в с.Гребля Іршавського району, торги якого він виграв. Вартість магазину складала 76 500 грн. Після аукціону ОСОБА_6 вніс у відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м.Іршава, гроші в сумі 37 500 грн. за покупку об'єкта. Саме таку суму назвала йому голова Сілецького СТ ОСОБА_5 Після цього, 07.08.2012 року ОСОБА_5 сказала ОСОБА_6, що потрібно оплатити до банку терміново ще 31 000 грн. До відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м.Іршава по вул.Шевченка, разом з ОСОБА_6 пішла і ОСОБА_5, і була присутньою при оплаті грошей в сумі 31 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07 серпня 2012 року ОСОБА_5, будучи головою Сілецького споживчого товариства, подала до ПАТ КБ «ПриватБанку» видатковий касовий ордер для зняття грошей в сумі 31 000 грн., які знаходилися на рахунку Сілецького СТ. Того ж дня зняла їх з рахунку для закупки товару. Однак, неправдиво внесла до видаткового касового ордеру за № 466 від 07.08.2012 року відомості про те, що 10 000 грн. повернула ОСОБА_6, як обігові кошти, а 21 000 грн. повернула, як пайові внески, оскільки ОСОБА_6 гроші від ОСОБА_5 не отримував та свій підпис у видаткових касових ордерах не проставляв.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність до доступу до розширеної виписки (роздруківки) по рахунку 26007060220814, що відкритий в ПАТ «ПриватБанк», про рух коштів Сілецького споживчого товариства Іршавської райспоживспілки Закарпатської області. Вказана інформація зберігається за адресою головного офісу ПАТ «ПриватБанк» в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, отримати розширену виписку по рахунку іншим шляхом не можливо, оскільки це банківська таємниця, тому просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідча підтримала дане клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що вказані документи необхідні для повного, всебічного та неупередженого розслідування правопорушення та належної кваліфікації вчиненого діяння.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено без повідомлення осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, якими слідча обґрунтовує клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 02.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014070100000756 за ознаками злочину, передбаченого за ст.191 ч.2 КК України, а саме: по заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 30 березня 2012 року по 31 липня 2012 року ОСОБА_6 надав голові Сілецького СТ грошові кошти на загальну суму 31 000 грн., які були оформлені як пайові внески.

Після проведення аукціону з продажу магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», що в с.Гребля Іршавського району, торги якого виграв ОСОБА_6, ним було оплачено у відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м.Іршава, гроші в сумі 37 500 грн. за покупку об'єкта. 07.08.2012 року ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_5 вніс на розрахунковий рахунок у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м.Іршава по вул. Шевченка, ще 31 000 грн.

07 серпня 2012 року ОСОБА_5, будучи головою Сілецького споживчого товариства, подала до ПАТ КБ «ПриватБанку» видатковий касовий ордер для зняття грошей в сумі 31 000 грн., які знаходилися на рахунку Сілецького СТ, того ж дня зняла їх з рахунку для закупки товару. До видаткових касових ордерів за № 466 від 07.08.2012 року ОСОБА_5 внесла відомості про те, що 10 000 грн. повернула ОСОБА_6, як обігові кошти, а 21 000 грн. повернула, як пайові внески Дана обставина не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_6 гроші від ОСОБА_5 не отримував та свій підпис у видаткових касових ордерах не проставляв.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

З пояснень слідчої вбачається, що доступ до розширеної виписки (роздруківки) по рахунку №26007060220814, що відкритий в ПАТ «ПриватБанк», про рух коштів Сілецького споживчого товариства Іршавської райспоживспілки Закарпатської області необхідний для встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню по кримінальному провадженню.

За таких обставин вважаю, що клопотання слідчої Данканич-Палюх Т.В. є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ Іршавського РВ УМВС України в Закарпатської області Данканич-Палюх Т.В. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 02.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014070100000756 за ознаками злочину, передбаченого за ст. 191 ч.2 КК України - задовольнити

Надати старшому слідчому СВ Іршавського РВ УМВС України в Закарпатської області Данканич-Палюх Т.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: розширеної виписки (роздруківки) про рух коштів на рахунку №26007060220814 Сілецького споживчого товариства Іршавської райспоживспілки Закарпатській області, за 30 березня 2012 року, за період з 27 квітня 2012 року по 29 квітня 2012 року, за 09 липня 2012 року та за 07 серпня 2012 року.

Зобов'язати ПАТ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, виготовити вищевказані роздруківки про рух коштів рахунку №26007060220814 Сілецького споживчого товариства Іршавської райспоживспілки Закарпатській області та надіслати до СВ Іршавського РВ УМВС України в Закарпатській області за адресою: м.Іршава вул. Шевченка, 17 Закарпатська область, інд. 90100.

Ухвала діє до 14 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: М. О. Пітерських