Ухвала суду № 46572067, 10.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/7994/15-к

Провадження №1-кс/263/3556/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І. при секретарі Чертовій О.С. за участю слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Тимчук В.О., старшого прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Донецької області Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання за участю слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Тимчук В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №42014050640000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 року за ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області Тимчук В.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів та інше), а саме по банківському рахунку №37514000020493 відкритому у Державній казначейській службі України (МФО 899998), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Бастіона, 6, що належить ПП «ВАЛЯВА» (ЄДРПОУ 21053242) в період з 16.10.2013 року по теперішній час з повідомленням залишку грошових коштів на рахунках, а також банківської справи ПП «Валява» (ЄДРПОУ 21053242).

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.10.2013 року посадові особи Володарської селищної ради (ЄДРПОУ 04341614) та ПП «ВАЛЯВА» (ЄДРПОУ 21053242) після проведення засідання комітету з конкурсних торгів, діючи умисно внесли неправдиві відомості до акту приймання-передачі сміттєвозу «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 CZ 3309» до договору «42/249 від 16.10.2013 про закупівлі товару, на підставі якого перераховано бюджетні кошти у сумі 318000 гривень, однак фактично до селищної ради згідно договору про відповідальне забережня від 22.10.2013 року укладеного між Володарською селищною радою («Замовник») та ПП «ВАЛЯВА» («ВИКОНАВЕЦЬ») не передали.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину - ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до відомостей Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ПП «Валява» (ЄДРПОУ 21053242), в період скоєння злочину мало діючий банківський рахунок у Державній казначейській службі України (МФО 899998) №3751400020493.

Слідчий зауважує, що для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження господарських взаємовідносин по безготівковим операціям Володарської селищної ради (ЄРДПОУ 04341614) та ПП «ВАЛЯВА» (ЄДРПОУ 21053242), виникли підстави в залученні до кримінально провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документи які становлять банківську таємницю, а саме рух по банківському рахунку №37514000020493 відкритому у Державні казначейській службі України (МФО 899998), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Бастіона, 6, що належить ПП «ВАЛЯВА» (ЄДРПОУ 21053242).

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликались згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ПП «ВАЛЯВА» (ЄДРПОУ 21053242) за період з 16.10.2013 по теперішній час по банківському рахунку №37514000020493 відкритому у Державній казначейській службі України (МФО 899998), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини кримінального правопорушення неможливо, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або їх знищення, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Тимчук В.О. або уповноваженому ним оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів та інше), а саме по банківському рахунку №37514000020493 відкритому у Державній казначейській службі України (МФО 899998), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Бастіона, 6, що належить ПП «ВАЛЯВА» (ЄДРПОУ 21053242) в період з 16.10.2013 року по теперішній час з повідомленням залишку грошових коштів на рахунках, а також банківської справи ПП «Валява» (ЄДРПОУ 21053242).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко