Ухвала суду № 46572032, 10.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/8054/15-к

№ 1-кс/263/3587/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ікорська Є.С.,за участю прокурора Лук'янченко М.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Велічка Д.В. про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.04.2015 року за №22015050000000175, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старший лейтенант юстиції Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Донецької області, про накладення арешту на нерухоме майно - на видаткову частину рахунку №26002366472 ТОВ «ДОНВУГЛЕМЕТ» (код за ЄДРПОУ 38101924), відкритого в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Так, вказаною групою осіб для фінансування тероризму на території Донецької області утворені штучні організації, що не пройшли реєстрацію в уповноважених органах України, у тому числі «Республіканський банк ДНР» (керівником якого призначена ОСОБА_4.), «Міністерство доходів і зборів ДНР» (міністром якого призначений ОСОБА_5.), «Міністерство фінансів ДНР» (міністром якого призначена ОСОБА_8.), метою діяльності яких є незаконний збір від суб'єктів підприємницької діяльності, що дислокується на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності, у тому числі пов'язаної безпосередньо із здійсненням конкретних терактів у відношенні представників державних органів України.

При цьому ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин України, уродженець м. Тореза Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1), регулярно, за власною ініціативою здійснюється передання у бюджетний фонд «Донецької народної республіки» грошових коштів у особливо великих розмірах для їх подальшого розподілення між бойовими підрозділами «ДНР» та використання на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

Метою фінансування ОСОБА_6 терористичної організації «ДНР» є надання йому від керівництва останньої преференцій у підприємницькій діяльності на тимчасово окупованій території України, зокрема, монопольного права щодо видобутку вугільної продукції та інших корисних копалин, усні домовленості про що вже наявні.

Таке фінансування терористичної організації здійснюється ОСОБА_6 з використанням комплексу суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «ДОНВУГЛЕМЕТ» (код за ЄДРПОУ 38101924), яке має рахунок №26002366472, відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805).

Отримані від господарської діяльності даних підприємств грошові кошти, що перебувають у безготівковому вигляді на їх банківських рахунках, за дорученням ОСОБА_6 перераховуються за фіктивними (у відповідності до ст.234 ЦК України) правочинами на рахунки інших господарюючих суб'єктів (що фактично належать та перебувають під контролем ОСОБА_6.), у тому числі територіально розміщених за межами України, переводяться у готівку за аналогічними безтоварними (фіктивними) угодами, незаконно переміщуються на територію, підконтрольну «Донецькій народній республіки», де передаються безпосередньо до «Республіканського банку ДНР» під виглядом, зокрема, «благодійної допомоги».

09 липня 2015 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України - фінансуванні тероризму.

З метою забезпечення арешту майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання про арешт майна, яке було тимчасово вилучене,суд вважає за необхідне провести без власника майна.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, а також для подальшого проведення необхідних слідчих дій, слід клопотання про арешт майна задовольнити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА :

Накласти арешт на нерухоме майно, - на видаткову частину рахунку №26002366472 ТОВ «ДОНВУГЛЕМЕТ» (код за ЄДРПОУ 38101924), відкритого в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Є.С. Ікорська