Ухвала суду № 46558778, 24.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22023/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А.., при секретарі Овчаровій Я.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Циби Н.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончара М.К про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України Гончар М.К., за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), м. Київ, вул. Клименка, 23, безпосередньо що стосується рахунку ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533) № 26008010015937.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000103 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

При розгляді клопотання слідчий зазначив, в період 2013-2014 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62,79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низку суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «КЛАСИКПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38978106), ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 39189711), ТОВ «ГРУ-М» (код ЄДРПОУ 39189727), ТОВ «ПРОФІТ-Ц» (код ЄДРПОУ 35824009), ТОВ «АВАНТ МАРКЕТИНГ» (код ЄДРПОУ 39308290), ТОВ «ТЕРРАЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39171987), ТОВ «БИКЕТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 38986913), ТОВ «ЛОРТЕК ГРУП» (код ЄДРПОУ 38987435), ТОВ «ЛЕТЮЧА ФОРТЕЦЯ» (код ЄДРПОУ 34288029), ТОВ «ЕДЖЕНСІ-ДІВАНС» (код ЄДРПОУ 39047334), ТОВ «ПОЛУМІН-АГРО» (код ЄДРПОУ 39099623), ТОВ «НТА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 39075436), ТОВ «ГЕРМЕС ЮНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 36233008), ТОВ «ІТІ «СУЧАСНІ РІШЕННЯ» (код за ЄДРПОУ 39075508), ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 34949160), ТОВ «ТК «АРГУС» (код ЄДРПОУ 38879684), ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ «АКР» (код ЄДРПОУ 32602455), ТОВ «ЕВРОМАКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39401611), ТОВ «УСК ЕДЕЛЬВЕЙС» (код ЄДРПОУ 38800703), ТВО «УСК БУДМОНТАЖ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39272212), ТОВ «ТЕРЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 38984586), ТОВ «УНІМАКС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38678158), ТОВ «ТРІАН-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39125265), ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ» (код ЄДРПОУ 38837534), ТОВ «ФІРМА «МІНОЛ» (код ЄДРПОУ 38837272), ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц» (код ЄДРПОУ 38866554), ТОВ «МАРИНОРК» (код ЄДРПОУ 38866885), ТОВ «ГОРБОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38837728), ТОВ «-РЕМУС-» (код ЄДРПОУ 38903491), ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38996303), ТОВ «СТК АТЛАНТ» (код ЄДРПОУ 38599354), ТОВ «РЕСУРСИ АСТ» (код ЄДРПОУ 38996633), ТОВ «АНІКОЛ» (код ЄДРПОУ 38988753), ТОВ «ЮТТА ФОКУС» (код ЄДРПОУ 39431337), ТОВ «КРОКУС СІТІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39431248), ТОВ «ФІНГРАД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39430731), ТОВ «ФІНСТРОЙ К» (код ЄДРПОУ 39431515), ТОВ «УЕЛЬС СТРІТ» (код ЄДРПОУ 39433088), ТОВ «ЕНОТЕРА 2014» (код ЄДРПОУ 39430663), ТОВ «ОПТ ТОРГ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38987351), ТОВ «СТРОЙ КОМПАНІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39430616), ТОВ «СІАТОН-К» (код ЄДРПОУ 38984544), ТОВ «АРИС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37795944), ТОВ «ЛАНГТОН АЙС» (код ЄДРПОУ 39431468), ТОВ «ДЕНЕО-М» (код ЄДРПОУ 39587067), ТОВ «СІНТАЛЬМО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39721429), ТОВ «ІНРЕКС» (код ЄДРПОУ 39172383), ТОВ «ВЕЛЕС 2015» (код ЄДРПОУ 39587360), ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «АДОНІКС-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39587340) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2013-2014 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «ДЕНЕО-М» (код ЄДРПОУ 39587067), ТОВ «СІНТАЛЬМО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39721429), ТОВ «ІНРЕКС» (код ЄДРПОУ 39172383), ТОВ «ВЕЛЕС 2015» (код ЄДРПОУ 39587360), ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «АДОНІКС-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39587340) у злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме є проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» - підприємствами реального сектору економіки, підприємствами з ознаками фіктивності та фізичними особами, якими безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Досудовим слідством установлено, що в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), м. Київ, вул. Клименка, 23 підприємством, що задіяне у конвертаційному центрі відкрито банківський рахунок, а саме:- ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533) № 26008010015937.

Зазначені рахунки використовуються для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), осіб від імені яких відкрито банківський рахунок, а також організаторів «конвертаційного центру» виникла необхідність у вилученні в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), банківських виписок за період 2014-2015 років рахунку ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ «АВАНТ-БАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончара М.К про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000103, Гончару Миколі Костянтиновичу та Кацовій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), м. Київ, вул. Клименка, 23, безпосередньо що стосується рахунку ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533) № 26008010015937, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунку;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунку по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаним рахунком за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаному рахунку, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаного рахунку за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Писанець В.А.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/22023/15-к

Прим. 2 - слідчому Цибі Н.Д.

Копія: ПАТ «Авант-Банк»

Виконавець: Писанець В.А.

24.06.2015 р.