Ухвала суду № 46558771, 24.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22016/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А.., при секретарі Овчаровій Я.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Зеленяк П.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Зеленяк П.А. про проведення обушку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України Зеленяк П.А., за погодження з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., звернулась до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях будівлі № 18/24 по вул. Дмитрівська в м. Києві за місцем фактичного розташування офісних приміщень ПАТ «Комерційний банк «ТК Кредит» (МФО 322830, код ЄДРПОУ 20050951).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване 24.04.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015000000000241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 і ч. 1 ст. 209 КК України, за фактами ухилення фізичних осіб від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів при здійсненні фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів через банківську установу ПАТ «КБ «Аксіома», ухилення від сплати податків ТОВ «Екопровайд», легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, яке виразилося у знятті фізичними особами коштів в особливо великих розмірах з особистих рахунків, відкритих в ПАТ «КБ «ТК-Кредит» і ПАТ «Діапазон-Максимум Банк».

Досудовим слідством виявлено злочинну схему з використанням цінних паперів (векселів), діяльність якої забезпечено з використанням фінансових можливостей ПАТ «КБ «Аксіома», спрямовану на переведення через рахунки фізичних осіб безготівкових коштів у готівку та виведення безготівкових коштів (валютних резервів) в особливо великих розмірах за межі України на рахунки компаній-нерезидентів.

Також, згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що починаючи з 2011 року фізичними особами ОСОБА_3 і ОСОБА_4 з особистих рахунків, відкритих в ПАТ «КБ «ТК-Кредит» (МФО 322830) і ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» (МФО 380689), отримувалися готівкові кошти на загальну суму понад 3 895,71 млн. грн.

Встановлено, що з 2011 року на банківські рахунки ОСОБА_5 і ОСОБА_4, які відкриті в ПАТ «КБ «ТК-Кредит» і ПАТ «Діапазон-Максимум Банк», з рахунків компаній-нерезидентів «Bitplex Trade LLP», «Primecard Systems LLP», «Redsaler Management LLP», «Banastra Sales LLP», «Solfix Consulting Limited», «Ferroton Commercial LLP», «Ambenura Systems LP» відкритих в цих же банківських установах, на підставі інвестиційних договорів щодо придбання фізичними особами високоліквідних активів - елітних земельних ділянок в привабливих районах Київської області (Обухівському районі та с. Бузова Києво-Святошинського р-ну) та договорів купівлі-продажу часток у статутних капіталах юридичних осіб ПП «Євро-Універсал-Торг», ТОВ «Торгальянс», ТОВ «Ротекс-ТНТ», ТОВ «ВВ Консалтинг Трейд Тех», ТОВ «Омега Груп Інвест» перераховувалися кошти в особливо великих розмірах у доларах США та Євро на загальну суму еквівалентну 3 895,71 млн. грн. При цьому, джерелом походження коштів на рахунках вказаних компаній-нерезидентів були кошти перераховані з банківських рахунків цих компаній, відкритих в іноземних банківських установа у вигляді поповнення рахунків.

Після надходження коштів від зазначених компаній-нерезидентів на власні банківські рахунки ОСОБА_5 і ОСОБА_4 отримувалися ці кошти готівкою з каси ПАТ «КБ «ТК-Кредит» за адресою: м. Київ, вул. Дмитнрівська, 18/24, та з каси ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» за адресою: м. Київ, вул. Пимоненко, 13.

Проте виконкомом Обухівської міської ради і Бузівською сільською радою Києво-Святошинського р-ну Київської області надано інформацію, що ОСОБА_3 і ОСОБА_4 земельні ділянки на території вказаних адміністративних одиниць не виділялися і не належали, а згідно даних реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві Міністерства юстиції України нерухоме майно за ОСОБА_3, ОСОБА_4 та компаніями-нерезидентами не зареєстроване.

Юридичні особи ПП «Євро-Універсал-Торг», ТОВ «Торгальянс», ТОВ «Ротекс-ТНТ», ТОВ «ВВ Консалтинг Трейд Тех», ТОВ «Омега Груп Інвест» мають ознаки фіктивності, з часу створення фінансово-господарської діяльності майже не здійснювали, статутні капітали були сформовані у мінімальному розмірі і фактично після перерахування компаніями-нерезидентами коштів за придбання корпоративних прав вказаних товариств фактично їх перереєстрація на нових власників здійснена не була.

Згідно матеріалів кримінального провадження у досудового слідства є достатні підстави вважати, що аналогічні фінансово-господарські операції із залученням підставних фізичних та юридичних осіб на підставі фіктивних (нікчемних) фінансово-господарських угод здійснюються по теперішній час під контролем службових осіб ПАТ «КБ «ТК-Кредит» з метою надання незаконних послуг господарюючим суб'єктам підприємницької діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, виводячи валютні кошти за межі України на рахунки компаній-нерезидентів з подальшим поверненням цих коштів через рахунки фізичних осіб у вигляді готівки.

Керівництво ПАТ «КБ «ТК-Кредит» надають звітність до Національного банку України, у якій відображають по бухгалтерському обліку касу дня за 2014 рік на суму понад 1 млрд. грн. Вказані операції підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг та внутрішній фінансовий моніторинг, але керівництво вказану інформацію не надає до Державної служби фінансового моніторингу України, таким чином скриваючи фактичні операції по конвертації коштів, зняття коштів з рахунків підприємства та подальшого виводу на офшорні компанії.

Проведеними заходами оперативного характеру по кримінальному провадженню працівниками ДПЗСЕ МВС встановлено, що службові особи ПАТ «КБ «ТК-Кредит» доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до організації та здійснення їх діяльності, на виклики до контролюючих органів особисто не з'являються, всі питання вирішують через представників за довіреністю, а у випадку загрози викриття їх діяльності можуть знищити предмети та документи, які містять відомості, які відображають їх злочинну діяльність. В ході здійснення діяльності, використовують методи та засоби конспірації для фактичного позбавлення контролюючих органів можливості зафіксувати та задокументувати їх злочини.

У досудового слідства достатньо даних вважати, що за місцем знаходження ПАТ «КБ «ТК-Кредит» в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, зберігаються документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на обшуку в нежилих приміщеннях будівлі № 18/24 по вул. Дмитрівська в м. Києві за місцем фактичного розташування офісних приміщень ПАТ «Комерційний банк «ТК Кредит» (МФО 322830, код ЄДРПОУ 20050951) з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Зеленяк П.А. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Зеленяк П.А. дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях будівлі № 18/24 по вул. Дмитрівська в м. Києві за місцем фактичного розташування офісних приміщень ПАТ «Комерційний банк «ТК Кредит» (МФО 322830, код ЄДРПОУ 20050951), з метою відшукання і вилучення:

- справ з юридичного оформлення рахунків громадян ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) і ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), відкритих в ПАТ «КБ «ТК-Кредит» з 01.01.2011 по 23.06.2015 (заяви на відкриття рахунків, договори банківських рахунків, додатки та додаткові угоди до них, договори автоматизованого обслуговування рахунків з обов'язковим зазначенням ІР адрес, з яких здійснювались сеанси віддаленого доступу, дати, часу, копія паспортів власників рахунків та осіб, які мали доступ до даних рахунків за довіреностями, довіреності ОСОБА_3 і ОСОБА_4 на право розпорядження (управління) даними рахунками, заяви на отримання чекових книжок, карток зі зразками підпису та печатки та інше); інформації (в електронному та паперовому вигляді) про рух коштів по цих рахунках за вказаний період часу із зазначенням всіх необхідних реквізитів: часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти; платіжних документів (у тому числі заявки на видачу готівки, здійснення валютно-обмінних операцій, доручення, меморіальні ордери на перерахування коштів тощо), які стали підставою для руху коштів по рахунках цих фізичних осіб за вказаний період часу;

- довіреностей фізичних осіб на отримання готівкових коштів з їх рахунків;

- справ з юридичного оформлення (у повному обсязі) рахунків компаній-нерезидентів «Bitplex Trade LLP», «Primecard Systems LLP», «Redsaler Management LLP», «Banastra Sales LLP», «Solfix Consulting Limited», «Ferroton Commercial LLP», «Ambenura Systems LP», відкритих в ПАТ «КБ «ТК-Кредит» з 01.01.2011 по 23.06.2015; інформації (в електронному та паперовому вигляді) про рух коштів по цих рахунках за вказаний період часу із зазначенням всіх необхідних реквізитів: часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти; платіжних документів (у тому числі заявки на видачу готівки, здійснення валютно-обмінних операцій, доручення, меморіальні ордери на перерахування коштів тощо), які стали підставою для руху коштів по рахунках цих компаній за вказаний період часу;

- документів стосовно обігу готівкових коштів в касі ПАТ «КБ «ТК-Кредит» у період з 01.01.2011 по 23.06.2015 з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку» (із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми тощо);

- відомостей (реєстр в електронному та паперовому вигляді) придбаної валюти за 2011-2015 роки (із зазначенням дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ, інших даних);

- відомостей (реєстр в електронному та паперовому вигляді) про продаж валюти - доларів США, фізичним особам протягом 2011-2015 років із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми тощо;

- реєстру клієнтів - власників рахунків у цінних паперах; реєстру укладених угод з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2011 по 01.01.2015, в яких банківська установа виступає як професійний учасник ринку цінних паперів; реєстру укладених угод з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2011 по 01.01.2015, в яких банківська установа виступає як продавець/покупець цінних паперів; відомостей про рух цінних паперів на рахунку у цінних паперах ПАТ «КБ «ТК-Кредит» за період з 01.01.2011 до 01.01.2015; реєстру фінансових операцій з розміщення та погашення ощадних сертифікатів за період з 01.01.2011 до 01.01.2015; реєстру фінансових операцій, пов'язаних з купівлею-продажем та погашенням векселів за період з 01.01.2011 до 01.01.2015;

- документів щодо проведення працівниками ПАТ «КБ «ТК-Кредит» фінансового моніторингу банківських операцій по вказаним рахункам фізичних осіб та компаній-нерезидентів;

- посадових інструкцій Голови Правління, заступників Голови Правління, головного бухгалтера, начальника управління фінансового моніторингу ПАТ «КБ «ТК-Кредит»;

- документів тіньового бухгалтерського обліку та інші документи, чорнових записів, які відображають фактичні обставини здійснення нікчемної господарської діяльності; печаток підприємств, які фактично не знаходяться і не зареєстровані за вказаною адресою, електронних носіїв інформації, на яких здійснюється складання підроблених документів, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності;

- готівкових коштів необлікованих по бухгалтерському обліку;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Писанець В.А.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/22016/15-к

Прим. 2 - слідчому Зеленяк П.А.

Копія: ПАТ «КБ «ТК-Кредит»»

Виконавець: Писанець В.А.

24.06.2015 року.