Ухвала суду № 46535669, 11.02.2013, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1281/13-к

Провадження № 1-кс/592/244/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Алфьоров А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Ралка А.Ю. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2012 р. невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності здійснили перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Текоілресурс», код ЄДРПОУ 37053262, зареєстрованого за адресою м. Суми вул. Супруна, 15 на підставну особу ОСОБА_2, мешканця АДРЕСА_1, за допомогою якого здійснювали фіктивну, незаконну фінансово-господарську діяльність, пов'язану з перерахунками безготівкових коштів у банківських установах із подальшим їх заволодінням на власні потреби.

При проведенні досудового слідства з даних ДПС України ТОВ «Текоілресурс» має відповідні рахунки в банківських установах за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних операцій та через, які у вигляді готівки знімались на власні потреби без сплати до бюджету податків та зборів на загальну суму 3 163 000 грн. Встановлено, що фіктивні операції по перерахунку коштів на ТОВ «Текоілресурс» здійснювались з ТОВ «Форвард-Ойл» (код ЄДРПОУ 36756679) зареєстрованого за адресою м. Київ вул. Остапа Вишні, 5, які в подальшому систематично знімались у готівковій формі та використовувались невстановленими особами на власні потреби, тому є підстави вважати, що вказане підприємство має ознаки фіктивності та зареєстровано тими ж невстановленими особами, які мають відношення до перереєстрації ТОВ «Текоілресурс».

Враховуючи, що на даний час осіб, які вчинили злочин не встановлено, в інший спосіб отримати відомості про злочин та осіб, які його вчинили, не є можливим, слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Ралка А.Ю. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме роздруківки руху коштів по рахунку № 26001000079589 від 14.10.2009 р. відкритого в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунку по теперешній час та юридичну справу ТОВ «Форвард Ойл» на відкриття рахунку № 26001000079589, розміщеного за адресою м. Київ вул. Червоногвардійська, 10 та можливістю їх вилучити.

Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає подання не обґрунтованим, та підлягає відмові, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського МВ УМВС України в Сумській області Ралка А.Ю. про надання тимчасового доступу до роздруківки руху коштів по рахунку № 26001000079589 від 14.10.2009 р. відкритого в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: А.М. Алфьоров