Ухвала суду № 46515819, 15.08.2014, Борзнянський районний суд Чернігівської області

БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

16400, м. Борзна, Чернігівської обл., вул. Незалежності, буд. 4 тел.: 0 (4653) 21-202

Справа №730/864/2014-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2014 р. м. Борзна

Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області Луговець О.А.

при секретарі Чорнуха Н.О.

за участю слідчого Ляшиченка І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Борзни клопотання ст. слідчого СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області Ляшиченка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчим СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області Ляшиченком І.О. до суду внесено клопотання, узгоджене з старшим прокурором прокуратури Борзнянського району Довгошеєм Є.А., про надання в рамках кримінального провадження №12014270090000146 за ч.2 ст.191 КК України по факту заволодіння на протязі 2013-2014 років службовими особами ТОВ «Будівельник-95» бюджетними коштами в сумі 47929,20 грн. шляхом завищення обсягів виконаних робіт при реконструкції даху ЗОШ с. Миколаївка та ЗОШ с. Високе Борзнянського району за договорами підряду, укладеними з відділом освіти Борзнянської РДА, тимчасового доступу з можливістю вилучення до речей і документів, що становлять банківську таємницю АТ «Дельта Банк», щодо юридичної справи ТОВ «Будівельник-95», договору на відкриття рахунку №26009002010624, картки зі зразками відбитків печаток та підписів службових осіб товариства, руху коштів по вказаному рахунку з 01 серпня 2013 року і по теперішній час з розшифровкою призначення платежу, контрагентів, зазначенням вхідного та вихідного залишку, оригіналів видаткових платіжних документів (меморіальних ордерів, платіжних доручень та касових чеків); вказані відомості мають доказове значення в кримінальному провадженні, а здобути інформацію за допомогою інших джерел не представляється можливим, оскільки місцезнаходження ТОВ «Будівельник-95» невідоме.

Слідчий в судовому засіданні внесене клопотання підтримав і просив його задовольнити з вищевказаних підстав.

АТ «Дельта Банк» у відповідності до положень ст.ст.135, 163 КПК України повідомлялося про час і місце розгляду справи шляхом направлення судового виклику електронною поштою, але своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні не скористалося, повноважного представника не направило, що за змістом ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За змістом положень п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ч.2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, й тимчасовий доступ до них здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16 травня 2014 року та 08 липня 2014 року за матеріалами акту ревізії Борзнянської МДФІ було відкрито кримінальне провадження №12014270090000146 за ч.2 ст.191 КК України, з яких вбачається, що службові особи ТОВ «Будівельник-95» за договорами підряду, укладеними з відділом освіти Борзнянської РДА, на протязі 2013-2014 років шляхом завищення обсягів виконаних робіт по реконструкції даху ЗОШ с. Миколаївка Борзнянського району заволоділи бюджетними коштами в сумі 35797 грн., а також у вересні-жовтні 2013 року шляхом завищення обсягів виконаних робіт по реконструкції ЗОШ с. Високе Борзнянського району заволоділи бюджетними коштами в сумі 12132,20 грн.

З копій платіжних доручень від 30.08.2013р. та довідки ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві від 25.07.2014р. вбачається, що грошові кошти відділом освіти Борзнянської РДА перераховувалися ТОВ «Будівельник-95» на рахунок №26009002010624, відкритий у АТ «Дельта Банк».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Будівельник-95» за місцезнаходженням відсутнє.

Таким чином, клопотання слідчого містить достатньо даних, що вказують на можливість перебування у володінні АТ «Дельта Банк» відомостей про відкриті службовими особами ТОВ «Будівельник-95» в цій банківській установі рахунки, рух по ним грошових коштів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; сприятимуть встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення чи володіти відомостями про обставини його скоєння, а здобути вказану інформацію за допомогою інших джерел не представляється можливим.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні ж слідчого щодо необхідності вилучення відшукуваних документів всупереч вимогам ч.7 ст.163 КПК України не наведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, суд вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такого ступеня втручання у права та інтереси ТОВ «Будівельник-95» та АТ «Дельта Банк», про які йдеться у клопотанні слідчого і необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як вилучення зазначених документів, слідчим не доведене, в зв'язку з чим, достатньо буде лише тимчасового доступу до вказаних документів та можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії, що відповідає вимогам ст.ст.132, 160 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1.Клопотання ст. слідчого СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області Ляшиченка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

2.Надати ст. слідчому СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області Ляшиченку І.О. право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю АТ «Дельта Банк» (м. Київ, вул. Шевченка, 36), щодо клієнта ТОВ «Будівельник-95» (код ЄДРПОУ-22913020): юридичної справи, договору на відкриття рахунку №26009002010624, картки зі зразками підписів та відбитком печатки службових осіб, руху грошових коштів по рахунку №26009002010624 з 01 серпня 2013 року по 15 серпня 2014 року з розшифровкою призначення платежу, контрагентів, вхідного та вихідного залишку, платіжних документів (меморіальних ордерів, платіжних доручень, касових чеків).

3.В задоволенні решти вимог клопотання слідчого - відмовити.

4.Строк дії даної ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її винесення.

5.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

6.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Борзнянського районного суду О.А.Луговець