Ухвала суду № 46511479, 09.07.2015, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

09.07.2015

Справа № 644/ 6494 /15-к

н/п 1-кс/644/ 420 /15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2015 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Сітало А. К.,

за участю секретаря - Лазарєвої М. Ю.,

прокурора - Спаскіна Д. А.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Лапенко Наталі Михайлівни, погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова Спаскіним Дмитром Анатолійовичем, по кримінальному провадженню № 42015220050000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Лапенко Н.М. в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії всіх матеріалів справи № 922/4586/13 про визнання банкрутом підприємства Акціонерне товариство закритого типу «Ремонтно-механічний завод № 2», які знаходяться у господарському суді Харківської області, за адресою: м. Харків, м-н. Свободи, 5, Держпром, 8-й під'їзд.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова знаходиться кримінальне провадження 42015220050000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_3 маючи свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 384 від 28.02.2013 року, ухвалою господарського суду Харківської області від 19.11.2013 року була призначена розпорядником майна боржника, а в подальшому - постановою господарського суду Харківської області від 11.09.2014 року - ліквідатором боржника АТЗТ «РМЗ №2».

ОСОБА_3, маючи достатній досвід роботи, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, використала надані їй повноваження всупереч інтересам підприємства та кредиторів.

Так, в порушення вимог ч. 7 ст. 41 Закону, постанови господарського суду Харківської області від 11.09.2014 року, ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, з метою створення умов для фінансових махінацій, у період часу з 11.09.2014 року по 04.06.2015 року не закрила розрахункові рахунки боржника - АТЗТ «РМЗ №2» №№26006619948315, відкритий 15.10.2012 року у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, №26057060216022 та №26008060250491, відкриті 04.12.2008 року ПАТ КБ «Приватбанк», не оформила основний рахунок для використання під час процедури ліквідації боржника.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою прискорення продажу майна боржника та отримання в подальшому неправомірної вигоди, 11.09.2014 року ОСОБА_3, перебуваючи на території АТЗТ «РМЗ №2», у порушення вимог ст. 98 Закону, не маючи спеціальних знань в сфері проведення оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) та майнових прав на них, оцінки машин і обладнання, склала акти технічного стану нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі літ. «ХЖ-1», загальною площею 1610,8 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХВ-1», загальною площею 554,8 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХГ-2», загальною площею 393,2 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХД-1», загальною площею 966,4 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХЕ-1», загальною площею 1223,1 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХЗ-1», загальною площею 1188,0 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХИ-2», загальною площею 234,1 кв. м., нежитлову будівлю літ. «ХК-1», загальною площею 515,8 кв.м., а також верстатів та устаткування в загальній кількості 86 найменувань. Згідно з вказаними актами ліквідатором ОСОБА_3 з метою неправомірного зменшення вартості майна на користь майбутнього покупця, одноособово визначено стан будівель таким, що потребують капітального ремонту, стан верстатів та устаткування таким, що непридатний до використання, а відновлення придатного до використання стану - економічно недоцільним, що не відповідало фактичному стані будівель та обладнання.

12.09.2014 року ОСОБА_3 з суб'єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_5 укладено договір на проведення оцінки майна №3-3/09/2014, п. 1 якого узгоджено проведення оцінки нерухомості, обладнання АТЗТ «РМЗ №2» з метою визначення ліквідаційної вартості об'єктів для продажу без урахування ПДВ на конкурсних засадах в процедурі ліквідації боржника.

З метою використання для здійснення оцінки ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_3 як змовником оцінки, супровідним листом від 12.09.2014 року за особистим підписом надано вищевказані недостовірні акти технічного стану будівель та обладнання боржника.

Відповідно до висновку про вартість майна банкрута від 15.09.2014 року, загальна сума вартості нерухомості та обладнання боржника без урахування офісної техніки склала 1098797 грн.

15.09.2014 року в порушення вимог ст. 26, 43, 49 Закону, а саме - без проведення конкурсу на визначення організатора аукціону, без узгодження з комітетом кредиторів питання продажу майна боржника частками, ОСОБА_3 від імені АТЗТ «РМЗ №2» уклала договір про надання послуг №1 з Товарною Біржею «Ресурс-Інформ» щодо надання послуг ведучого торгів (ліцитатора) та з інших питань, які стосуються реалізації майна боржника.

В порушення вимог ст. 58 Закону, п. 2-6 Порядку оприлюднення відомостей, які підлягають розміщенню на веб-сайті державного органу з питань банкрутства, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №1104/5 від 10.07.2014 року (далі - Положення), ОСОБА_3, відповідно до п. 4.1 договору про надання послуг №1 від 15.09.2014 року, взяла на себе виконання зобов'язань ліцитатора з оприлюднення на веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України щодо проведення торгів з реалізації майна банкрута та їх результатів.

Крім цього, всупереч вимогам ст. 58 Закону та п. 2-6 Положення, інформацію щодо проведення торгів з реалізації майна боржника та їх результатів на веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України ні ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_3, на ТБ «Ресурс-Інфіорм» не розміщено.

На виконання умов договору, укладеного між ліквідатором АТЗТ РМЗ №2» ОСОБА_3 та ТБ «Ресурс-Інформ», на прилюдних торгах реалізовано майно боржника.

За наслідками проведених торгів складено протоколи №1 від 20.10.2014 року, №1,2 від 24.10.2014 року та №№1-4 від 20.01.2015 року, відповідно до яких торги визнано такими, що відбулися, згідно з якими ціна продажу нерухомого майна склала 984 157, 2 грн. без ПДВ, а всього - на загальну суму 1099416,88 грн.

За результатами проведення торгів, складено акти прийому-передачі майна боржника переможцю торгів - ОСОБА_6, яким грошові кошти передано в готівковій формі ліквідатору АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_3, якою покупцю видано квитанції до прибуткового касового ордера.

Згідно прибутково-касових ордерів №1 від 20.10.2014 року, №2,3 від 24.10.2014 року, №№1-4 від 20.01.2015 року, виданих ОСОБА_3 переможцю торгів ОСОБА_6, загальна сума готівкових коштів, які отримано ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_3 від реалізації на прилюдних торгах майна боржника частками, склала 1099416,88 грн. (без урахуванням офісної техніки та обладнання).

Разом з цим, ухвалою господарського суду Харківської області від 02.09.2014 року затверджено реєстр вимог конкурсних кредиторів Акціонерного товариства закритого типу "Ремонтно-механічний завод №2", а саме: УПФУ в Орджонікідзевському районі у Харкова, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в особі Харківського міського центру зайнятості, Індустріальної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, КП "Харківводоканал", на загальну суму кредиторських вимог 1 103 906,83 грн.

Натомість, в подальшому, ухвалою господарського суду Харківської області від 10.02.2015 року затверджено реєстр вимог вищевказаних конкурсних кредиторів Акціонерного товариства закритого типу "Ремонтно-механічний завод №2" на загальну суму 1505700,31 грн., яку в порушення вимог ст. ст. 43, 44 Закону, ліквідатор АТЗТ «РМЗ №2» не визначила як початкову вартість майна боржника під час його продажу на аукціоні.

Таким чином, внаслідок порушення вимог ст. ст. 43, 44 Закону, ОСОБА_3 самочинно, без отримання остаточної суми реєстру кредиторських вимог, що склала 1505700,31 грн., передчасно реалізовано частками майно АТЗТ «РМЗ №2» на прилюдних торгах.

Крім того, в порушення вимог ст. 41 Закону, постанови господарського суду Харківської області від 11.09.2014 року, ліквідатор АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_3, ліквідатором лише 1 раз з 11.09.2014 року надано комітету кредиторів звіт про виконану роботу.

Порушення вимог ст. ст. 26, 41, 43, 44, 49, 98 Закону та п.п. 2-6 Порядку призвели до реалізації майна боржника за заниженою вартістю, оскільки відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 3765 від 04.06.2015 року, загальна вартість вказаних будівель площею 6686,2 кв. м. станом на момент продажу, тобто на 20.10.2014 року, становила 1200000 грн., та згідно з висновками товарознавчої експертизи №3840 від 04.06.2015 року, вартість крану баштового КБ-406м, інв. №222 станом на момент продажу, тобто на 24.10.2014 року, складала 200000 грн., крану козлового ККС-10, інв. № СК-12799 складала 100000 грн., а всього - на загальну суму 300000 грн.; загальна вартість проданих на торгах верстатів, устаткування станом на момент продажу, тобто на 20.01.2015 року, складала 798400 грн. (без урахування офісної техніки).

Таким чином, згідно висновків експертної установи, загальна сума вартості нерухомого майна, верстатів, устаткування та обладнання АТЗТ «РМЗ №2» склала 2298400 грн.

Внаслідок зловживання своїм службовим становищем ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_3, інтересам держави в особі УПФУ в Орджонікідзевському районі у Харкова, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в особі Харківського міського центру зайнятості, Індустріальної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, територіальній громаді як власнику КП "Харківводоканал", та АТЗТ «РМЗ №2» заподіяно збитків на суму 1198983,12 грн.

Також встановлено, що на даний час господарським судом Харківської області розглядається справа № 922/4586/13 про визнання банкрутом підприємство Акціонерне товариство закритого типу «Ремонтно - механічний завод № 2» (код ЄДРПОУ 01267171).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Лапенко Наталі Михайлівни, погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова Спаскіним Дмитром Анатолійовичем, по кримінальному провадженню № 42015220050000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати господарський суд Харківської області (м. Харків, м-н. Свободи, 5, Держпром, 8-й під'їзд) надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції Лапенко Наталі Михайлівні в межах даного подання право тимчасового доступу до документів, а саме: справи № 922/4586/13 про визнання банкрутом підприємства Акціонерне товариство закритого типу «Ремонтно-механічний завод № 2» (код ЄДРПОУ 01267171), з наданням можливості зняти копії всіх матеріалів справи.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.08.2015 року.

Роз'яснити господарському суду Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А. К. Сітало