Ухвала суду № 46510387, 09.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2349/15-к

н/п 1-кс/640/5043/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Фоменко Ю.М.., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Фоменко Ю.М. у кримінальному провадженні № 12015220000000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

06 липня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Фоменко Ю.М., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу Свободою Д.О., по кримінальному провадженню № 12015220000000074 від 29.01.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, власників абонентських номерів: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, яка перебуває у володінні Харківської філії ПрАТ «Київстар GSM», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, за період 01.01.2015 по 22.06.2015, - з можливістю її вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2015 за номером 12015220000000074, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами перевірки СДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено при таких обставинах: «У 2014 році невстановлені особи без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили та на підставних осіб зареєстрували ТОВ «ГРІН-СІТІ» ЄДРПОУ 39228687 і з вищезазначеною метою придбали та зареєстрували на підставну особу ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», код ЄДРПОУ 33152670, які протягом 2014-2015 років займалися фіктивним підприємництвом, а саме здійснювали незаконну діяльність з безпідставного формування податкової вигоди третім особам - підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ПВП "Технолог", код ЄДРПОУ 30988913, ТОВ "Біотек", код ЄДРПОУ 34015129, ТОВ "Укрветбіопром", код ЄДРПОУ 35586839, ТОВ ПК "ОРІОН", код ЄДРПОУ 31939708 м. Харкова, шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту та валових витрат. В січні 2015 року ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», код ЄДРПОУ 33152670, була перереєстрована на громадянина ОСОБА_3, який також призначений директором вказаного підприємства. 06.03.2015 надійшов рапорт оперуповноваженого ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, з якого вбачається, що громадянин ОСОБА_3 є також директором ще 64-х підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Укртехбуд», код ЄДРПОУ19158092, ТОВ «Сталькомплект», код ЄДРПОУ21943013, ТОВ «Новатор маркет», код ЄДРПОУ 38120727, та інших, які були придбані без мети здійснення реальної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності групи невстановлених осіб по незаконному конвертуванню безготівкових коштів в готівку».

Згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «Службові особи ТОВ «Технолог» (код 30988913), діючи упродовж 2014 року за попередньою змовою з невстановленими особами, які фактично створили та керували діяльністю фіктивних ТОВ «Грін Сіті» (код 39228687) та ТОВ «Незалежний реєстратор харчової промисловості України» (код 33152670), шляхом документального відображення у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючих фінансово-господарських операцій з вказаними підприємствами, привласнили бюджетні грошові кошти».

Слідчий зазначає, що з метою встановлення повного кола осіб, причетних к заволодінню грошовими коштами державного бюджету України, шляхом зловживання службовими особами ПВП "Технолог" своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, конвертування грошових коштів, надання неправомірної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на отримання у оператора телекомунікаційних послуг Харківської філії ПрАТ «Київстар GSM», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, тимчасового доступу до інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з номерів мобільного зв'язку, абонента ОСОБА_4 та кола його зв'язків НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, а також місцезнаходження абонентів під час цих з'єднань, протягом часу з 01.01.2015 по 22.06.2015.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Харківська філія ПрАТ «Київстар GSM», у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Фоменко Ю.М; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Харківської філії ПрАТ «Київстар GSM» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні Харківської філії ПрАТ «Київстар GSM», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Фоменко Ю.М. у кримінальному провадженні № 12015220000000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Фоменко Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, власників абонентських номерів: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, яка перебуває у володінні Харківської філії ПрАТ «Київстар GSM», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, - з можливістю її вилучення.

Зобов'язати Харківську філію ПрАТ «Київстар GSM» надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Фоменко Юлії Миколаївнї тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, власників абонентських номерів: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6, за період 01.01.2015 по 22.06.2015, з можливістю вилучення наступної інформації:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами.

2) Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

3) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

4) Типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення).

5) Дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

6) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

7) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.08.2015 року.

Роз'яснити Харківській філії ПрАТ «Київстар GSM», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський