Ухвала суду № 46510300, 02.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11421/15-к

н/п 1-кс/640/4853/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Хальзової Д.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Хальзової Дарї Ігорівни, по кримінальному провадженню №12014220490005403 від 15.11.2014 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

30.06.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Хальзової Д.І., погоджене прокурором прокуратури Київського району м.Харкова Мироненко С.С., про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ "АКТАБАНК" у м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 307394, МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» №26003001307008 з 20.08.2014 до 26.06.2015 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); документів дня, якщо такі складаються при проведенні розрахунків з використанням систем дистанційного обслуговування рахунку ХФ № 11 ПАТ «АКТАБАНК» за 21.08.2014; витяг з реєстру (або іншого облікового документу) у якому відображено рух платіжного доручення № 484 від 21.08.2014; відомості про облік платіжного доручення № 484 від 21.08.2014 на позабалансовому рахунку 9804 «Документи клієнта банку, що не виконані в строк з вини банку»; відомості про можливість переказу коштів банком у виконання платіжних доручень клієнтів у період з серпня 2014 року по теперішній час; статут ПАТ «АКТАБАНК»; положення про філію; наказ про призначення та звільнення начальника відділення ХФ № 11 ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_3; штатний розклад філії № 11 ПАТ «АКТАБАНК»; накази про розподіл функціональних обов'язків працівників ХФ № 11 ПАТ «АКТАБАНК»; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою ПАТ «АКТАБАНК» щодо рахунку ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» №26003001307008 за період з 20.08.2014 до 26.06.2015 року; рух коштів по кореспондентському рахунку банку до якого списалися грошові кошти ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» з рахунку №26003001307008 у сумі 70 000 грн. на підставі платіжного доручення ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» № 484 у період з 20.08.2014 до 26.06.2015 року, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.11.2014 до Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з Київського районного суду м. Харкова надійшла ухвала від 05.09.2014 про розгляд заяви директора ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» ОСОБА_4 про неперерахування грошей за платіжним дорученням ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» № 484 від 21.08.2014 у сумі 70 000 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220490005403 від 15.11.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» мало поточний (розрахунковий) рахунок у ПАТ «Актабанк» № 26003001307008, який обслуговувався у відділенні № 11, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Артема, 2.

21.08.2014 ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» для оплати товару контрагенту ТОВ «Екліпс 2009» направлене у електронному варіанті з використанням системи електронного банкінгу до ПАТ «АКТАБАНК» платіжне доручення № 484 на суму 70 000 гривень. Як свідчить під час допиту заявник ОСОБА_4, наступного дня, тобто 22.08.2014 від керівництва ТОВ «Екліпс 2009» вони дізнались, що грошові кошти на їх рахунок не надходили. Після чого ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» у телефонному режимі звернулось до ПАТ «АКТАБАНК» з претензією про неперерахування грошових коштів у сумі 70 000 гривень на рахунок ТОВ «Екліпс 2009», на що в банку повідомили про проблеми в головному офісі, та завірили, що гроші будуть перераховані. По сьогоднішній день гроші не перераховані на рахунок ТОВ «Екліпс 2009», та не повернуті на рахунок ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ».

16.09.2014 постановою Правління Національного банку України № 576 ПАБ «АКТАБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних. Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі ФГВФО) 16.09.2014 прийнято рішення про запровадження з 17.09.2014 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Актабанк». Уповноваженою особою ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ «АКТАБАНК» призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_5

Згідно офіційного сайту ПАТ «Актабанк» код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394. головний офіс знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

12.05.2015 за вихідним номером 47/10859 старшим слідчим Бєловою С.В. було направлено запит уповноваженій особі ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_5 про надання інформації по взаємовідносинах ПАТ «АКТАБАНК» з ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ», але згідно відповіді тимчасової адміністрації ПАТ «АКТАБАНК» від 09.06.2015, останні відмовилися надавати інформацію щодо взаємовідносинах ПАТ «АКТАБАНК» з ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ».

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансових взаємовідносин між ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» та ПАТ «АКТАБАНК», та підтвердження або спростування факту ненадходження грошових коштів, які були відраховані з рахунку ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ», але не надійшли на рахунок ТОВ «ЕКЛІПС 2009», необхідно отримати вищезазначену інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ «АКТАБАНК».

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «АКТАБАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ «АКТАБАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме - за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Хальзової Дарї Ігорівни, по кримінальному провадженню №12014220490005403 від 15.11.2014 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції Хальзовій Дарї Ігорівні право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ "АКТАБАНК" у м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 307394, МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» №26003001307008 за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); документів дня, якщо такі складаються при проведенні розрахунків з використанням систем дистанційного обслуговування рахунку ХФ № 11 ПАТ «АКТАБАНК» за 21.08.2014; витяг з реєстру (або іншого облікового документу) у якому відображено рух платіжного доручення № 484 від 21.08.2014; відомості про облік платіжного доручення № 484 від 21.08.2014 на позабалансовому рахунку 9804 «Документи клієнта банку, що не виконані в строк з вини банку»; відомості про можливість переказу коштів банком у виконання платіжних доручень клієнтів за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року; статут ПАТ «АКТАБАНК»; положення про філію; наказ про призначення та звільнення начальника відділення ХФ № 11 ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_3; штатний розклад філії № 11 ПАТ «АКТАБАНК»; накази про розподіл функціональних обов'язків працівників ХФ № 11 ПАТ «АКТАБАНК»; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою ПАТ «АКТАБАНК» щодо рахунку ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» №26003001307008 за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року; рух коштів по кореспондентському рахунку банку до якого списалися грошові кошти ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» з рахунку №26003001307008 у сумі 70 000 грн. на підставі платіжного доручення ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» № 484 за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року.

Зобов'язати ПАТ "АКТАБАНК" у м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 307394, МФО 307394, що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, надати слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції Хальзовій Дарї Ігорівні право тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» №26003001307008 за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); документів дня, якщо такі складаються при проведенні розрахунків з використанням систем дистанційного обслуговування рахунку ХФ № 11 ПАТ «АКТАБАНК» за 21.08.2014; витяг з реєстру (або іншого облікового документу) у якому відображено рух платіжного доручення № 484 від 21.08.2014; відомості про облік платіжного доручення № 484 від 21.08.2014 на позабалансовому рахунку 9804 «Документи клієнта банку, що не виконані в строк з вини банку»; відомості про можливість переказу коштів банком у виконання платіжних доручень клієнтів за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року; статут ПАТ «АКТАБАНК»; положення про філію; наказ про призначення та звільнення начальника відділення ХФ № 11 ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_3; штатний розклад філії № 11 ПАТ «АКТАБАНК»; накази про розподіл функціональних обов'язків працівників ХФ № 11 ПАТ «АКТАБАНК»; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою ПАТ «АКТАБАНК» щодо рахунку ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» №26003001307008 за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року; рух коштів по кореспондентському рахунку банку до якого списалися грошові кошти ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» з рахунку №26003001307008 у сумі 70 000 грн. на підставі платіжного доручення ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» № 484 за період з 20.08.2014 року по 22.08.2014 року, з можливістю вилучення їх завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.08.2015 року.

Роз'яснити ПАТ «АКТАБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.