Ухвала суду № 46510172, 10.07.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/6117/15-к

Провадження №1-кс/639/840/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря - Котлярова Д.О., прокурора - Тубельця О.Л., розглянувши клопотання прокурора відділу 04/5 прокуратури Харківської області Тубельця О.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу 04/5 прокуратури Харківської області Тубелець О.Л., що здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №12015220220000372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, досудове розслідування по якому проводить СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України, звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів прокурора.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи ТОВ «МД- Інвест» код 37189615 безпідставно сформували валові витрати підприємства шляхом використання підроблених документів на загальну суму понад 2 млн. грн.

При цьому, встановлено, що керівник підприємства ТОВ «МД-Інвест» громадянин ОСОБА_3 є пов'язаною особою на ТОВ «МД-Інвест Агро» код 39515982.

З метою встановлення фактичного місця знаходження посадових осіб підприємства ТОВ «МД-Інвест», а саме громадянина ОСОБА_3 було встановлено керівника підприємства ТОВ «Мікоплекс» код 39474826 громадянина ОСОБА_4 код НОМЕР_1, що мешкає за адресою АДРЕСА_1 який мав господарські взаємовідносини з ТОВ «МД Інвест Агро» код 39515982, що мало одну юридичну адресу з ТОВ «МД-Інвест».

Батько ОСОБА_4, ОСОБА_6 повідомив, що його син працює на ринку «Барабашово» та торгує куртками, про те, що син є керівником підприємства ТОВ «Мікоплекс» йому не відомо.

Під час допиту громадянина ОСОБА_4 останній відмовився надавати пояснення посилаючись на ст. 63 Конституції України та надав листа у якому зазначив про нібито втрату бухгалтерських документів підприємства ТОВ «Мікоплекс».

В аналітичній базі «Податковий блок» підприємство ТОВ «Мікоплекс» має стан 9 - направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходженням.

Проведеним аналізом фінансової звітності ТОВ «Мікоплекс» встановлено, що вказане підприємство мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Валор Трейд» код 39400623.

23.03.2015 року на адресу ТОВ «Валор Трейд» направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання завірених належним чином копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ «Мікоплекс» код 39474826.

17.04.2015 року на адресу прокуратури Харківської області надійшла відповідь, згідно якої директор ТОВ «Валор Трейд» вказує на те, що він відмовляється надавати вказані документи, посилаючись на ст. 93 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що бухгалтерські та фінансово-господарські документи ТОВ «Валор Трейд» по взаємовідносинам з ТОВ «Мікоплекс» код 39474826 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення (проведення виїмки) для подальшого надання експертам для проведення судово-економічної та бухгалтерської експертиз.

За клопотанням прокурора, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, провадження розглядається без виклику представника ТОВ «Валор Трейд».

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до документів.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документ, зазначений в мотивувальній частині клопотання, сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати прокурор, можуть знаходитися у володінні ТОВ «Валор Трейд».

Вилучення відповідних документів необхідне для досягнення мети тимчасового доступу, а саме проведення експертиз.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі наведеного, керуючись п. 10 ст. 34, ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора відділу 04/5 прокуратури Харківської області Тубельця О.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу 04/5 прокуратури Харківської області Тубельцю О.Л. та слідчим, що здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015220220000372, а також співробітникам оперативного підрозділу (за дорученням у порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Валор Трейд» (код 39400623, адреса: 62302, Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського, 163-Г), а саме - до документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Валор Трейд» з ТОВ «Мікоплекс» (код 39474826):

- фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Валор Трейд» по взаємовідносинам з ТОВ «Мікоплекс» код 39474826 в період 2013-2015 роки (договори з усіма додатками, акти приймання виконаних робіт (з додатками), матеріали листування, накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, документацію пропозицій конкурсних торгів);

- фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Валор Трейд», які свідчать про придбання товарів (послуг), які згодом були поставлені до «Мікоплекс» код 39474826 або включені до актів виконаних робіт, а саме: договори (з усіма додатками), акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору відділу 04/5 прокуратури Харківської області Тубельцю О.Л., зобов'язавши його вручити один примірник представнику ТОВ «Валор Трейд».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.П. Кісь