Ухвала суду № 46509978, 10.07.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/6119/15-к

Провадження №1-кс/639/841/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря - Котлярова Д.О., прокурора - Тубельця О.Л., розглянувши клопотання прокурора відділу 04/5 прокуратури Харківської області Тубельця О.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу 04/5 прокуратури Харківської області Тубелець О.Л., що здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №12015220220000372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, досудове розслідування по якому проводить СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України, звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів прокурора.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи ТОВ «МД- Інвест» код 37189615 безпідставно сформували валові витрати підприємства шляхом використання підроблених документів на загальну суму понад 2 млн. грн.

При цьому, встановлено, що керівник підприємства ТОВ «МД-Інвест» громадянин ОСОБА_3 є пов'язаною особою на ТОВ «МД-Інвест Агро» код 39515982.

З метою встановлення фактичного місця знаходження посадових осіб підприємства ТОВ «МД-Інвест», а саме громадянина ОСОБА_3 було встановлено керівника підприємства ТОВ «Мікоплекс» код 39474826 громадянина ОСОБА_4 код НОМЕР_1, що мешкає за адресою АДРЕСА_1 який мав господарські взаємовідносини з ТОВ «МД Інвест Агро» код 39515982, що мало одну юридичну адресу з ТОВ «МД-Інвест».

Батько ОСОБА_4, ОСОБА_6 повідомив, що його син працює на ринку «Барабашово» та торгує куртками, про те, що син є керівником підприємства ТОВ «Мікоплекс» йому не відомо.

Під час допиту громадянина ОСОБА_4 останній відмовився надавати пояснення посилаючись на ст. 63 Конституції України та надав листа у якому зазначив про нібито втрату бухгалтерських документів підприємства ТОВ «Мікоплекс».

В аналітичній базі «Податковий блок» підприємство ТОВ «Мікоплекс» має стан 9 - направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходженням.

Проведеним аналізом фінансової звітності ТОВ «Мікоплекс» встановлено, що вказане підприємство мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ГТВ-Трейдінг» (код 39535511).

23.03.2015 року на адресу ТОВ «ГТВ-Трейдінг» (код 39535511) направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання завірених належним чином копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ «Мікоплекс» код 39474826.

17.04.2015 року на адресу прокуратури Харківської області надійшла відповідь, згідно якої директор ТОВ «ГТВ-Трейдінг» вказує на те, що він відмовляється надавати вказані документи, посилаючись на ст. 93 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що бухгалтерські та фінансово-господарські документи ТОВ «ГТВ-Трейдінг» по взаємовідносинам з ТОВ «Мікоплекс» код 39474826 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення (проведення виїмки) для подальшого надання експертам для проведення судово-економічної та бухгалтерської експертиз.

За клопотанням прокурора, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, провадження розглядається без виклику представника ТОВ «ГТВ-Трейдінг».

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до документів.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документ, зазначений в мотивувальній частині клопотання, сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати прокурор, можуть знаходитися у володінні ТОВ «ГТВ-Трейдінг».

Вилучення відповідних документів необхідне для досягнення мети тимчасового доступу, а саме проведення експертиз.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі наведеного, керуючись п. 10 ст. 34, ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора відділу 04/5 прокуратури Харківської області Тубельця О.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу 04/5 прокуратури Харківської області Тубельцю О.Л. та слідчим, що здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015220220000372, а також співробітникам оперативного підрозділу (за дорученням у порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «ГТВ-Трейдінг» (код 39535511, адреса: 61166, м. Харків, просп. Леніна, 40, ), а саме - до документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ГТВ-Трейдінг» з ТОВ «Мікоплекс» (код 39474826):

- фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ГТВ-Трейдінг» по взаємовідносинам з ТОВ «Мікоплекс» код 39474826 в період 2013-2015 роки (договори з усіма додатками, акти приймання виконаних робіт (з додатками), матеріали листування, накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, документацію пропозицій конкурсних торгів);

- фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ГТВ-Трейдінг», які свідчать про придбання товарів (послуг), які згодом були поставлені до «Мікоплекс» код 39474826 або включені до актів виконаних робіт, а саме: договори (з усіма додатками), акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору відділу 04/5 прокуратури Харківської області Тубельцю О.Л., зобов'язавши його вручити один примірник представнику ТОВ «ГТВ-Трейдінг».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.П. Кісь