Ухвала суду № 46503287, 04.12.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/10143/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1786/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Бурко Р.В., при секретарі Бондар А.М., за участю слідчого Спориш А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014120020003445,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014120020003445.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 29.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа 27.12.2012 року о 11:00 год., знаходячись у м. Кіровограді по вул. Карусельна будинок № 11, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 120 000,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Кіровка, Маловиськівського районну Кіровоградської області ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючи з 2006 року директором фермерського господарства «ОСОБА_2», в силу покладених на нього адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов'язків є службовою особою, діючи умисно, з корисливих спонукань з метою власної наживи, вчинив привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Так, 27.12.2012 року ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ФГ «ОСОБА_2.», уклав договір позики № 27/12-1 з громадянином ОСОБА_3 на суму 2 120 000,00 гривень. Згідно вказаного договору посадові особи ФГ «ОСОБА_2.» зобов'язувались вказану суми позики покласти на поточний рахунок з метою поновлення обігових коштів фермерського господарства «ОСОБА_2.» та повернути позику з відсотками до 27.10.2013 року.

Ознайомившись з договором позики, ФГ «ОСОБА_2.» як директор уклав договір позики № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_3, як фізичною особою, на суму 2 120 000,00 гривень. Кошти в сумі 2 120 000,00 гривень, ОСОБА_2, отримав готівкою від ОСОБА_3 відразу після підписання договору позики.

При цьому, ОСОБА_2, (надалі позичальник) згідно пункту 2.4. вищевказаних договорів частину позики в сумі 2 120 000,00 гривень повинен повернути до 27 жовтня 2012 року.

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_2, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою привласнення отриманих коштів, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій здійснив привласнення вищезазначених грошових коштів, які були ввірені йому як директору підприємству, не внісши вищевказані грошові кошти до каси товариства. З метою створення видимості оприбуткування вказаних коштів та використання їх в інтересах підприємства, надав ОСОБА_3, рукописну розписку від імені ФГ «ОСОБА_2.» на суму 2 120 000,00 грн. від 27.12.2013, які виписав самостійно, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз № 155 від 16.06.2014 року. Привласненими грошовими коштами в сумі 2 120 000,00 грн. розпорядився на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_2 грошові кошти потерпілому ОСОБА_3 та не повернув, умови договорів позики № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_3 станом на 29.05.2014 року не виконав. Не внесення грошових коштів до бухгалтерії ФГ «ОСОБА_2.» отриманих відповідно до умов договорів позик № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_3 в сумі 2 120 000,00 гривень підтверджуються інформацією наданою ОДПІ від 11.06.2014 щодо відкритих та закритих банківських рахунків ФГ «ОСОБА_2.» згідно якого станом на 2012-2013 рік грошові операції з рахунками не проводились.

Відповідно до вказаного звіту кошти як позика, фінансова або благодійна допомога ОСОБА_3, в 2012 році не надходили та не видавалися. Таким чином, ОСОБА_2, своїми умисними протиправними діями заволодів грошовими коштами в загальній сумі 2 120 000,00 гривень (що в 600 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), які були йому ввірені, чим спричинив потерпілому ОСОБА_3 матеріальної шкоди в сумі 2 120 000,00 гривень. Згідно інформації з Маловиськівського об'єднання ДПІ за фермерським господарством «ОСОБА_2» рахуються відкриті рахунки у банківських установах але надходження коштів на поточні рахунки вказаного господарства та їх подальше використання в ОДПІ відсутні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, з 2008 року та по теперішній час є головою фермерського господарства «ОСОБА_2» (код НОМЕР_5) що реєстровано за адресою; Кіровоградська область, Маловисківський район, села Кіровка вул. Леніна 74, та яке згідно наданої інформації з Маловиськівського об'єднання ДПІ стало відомо що за фермерським господарством рахуються рахунки у ТОВ «Укрпромбанк» м. Кіровоград, МФО 323754, рахунок № НОМЕР_3 відкритий у 06.03.2008 році. Також у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ, МФО 380805, рахунок № НОМЕР_1 відкритий у 06.04.2006 році, рахунок № НОМЕР_2 відкритий у 25.01.2011 році, рахунок № НОМЕР_4 відкритий у 18.12.2007 році.

В результаті чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять банківську таємницю, а саме оригіналів документів по рахункам фермерського господарства «ОСОБА_2» (код НОМЕР_5), у господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунки у ТОВ «Укрпромбанк» м. Кіровоград, МФО 323754, рахунок № НОМЕР_3 відкритий у 06.03.2008 році, на які здійснювалась перерахунки коштів за період часу з січня 2012 року по січень 2014 року.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим Спориш А.Ю. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ТОВ «Укрпромбанк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов'язково використанні під час досудового розслідування та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Голові ТОВ «Укрпромбанк» надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області Спориш А.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме усіх оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам фермерського господарства «ОСОБА_2» (код НОМЕР_5), у господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунки у ТОВ «Укрпромбанк» м. Кіровоград, МФО 323754, рахунок № НОМЕР_3 відкритий у 06.03.2008 році, на які здійснювалась перерахунки коштів за період часу з січня 2012 року по січень 2014 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з січня 2012 року по січень 2014 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки фермерського господарства «ОСОБА_2» (код НОМЕР_5), що діяли з січня 2012 року по січень 2014 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень.

Роз'яснити голові ТОВ «Укрпромбанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 03 січня 2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда Р. В. Бурко