Ухвала суду № 46503257, 17.11.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/9575/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1691/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Бурко Р.В., при секретарі Бондар А.М., за участю слідчого Лукянченко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Лукянченко А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014120020003156,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Лукянченко А.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014120020003156.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 03 червня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 19.05.2014 на мобільний телефон до гр. ОСОБА_2 прийшло смс-повідомлення про те, що її номер телефону став учасником акції «Lada Sens» у чому можна переконатися зайшовши на сайт www.Lada Sens.in.ua. ОСОБА_2 зайшла на даний сайт та переконалася в тому, що її номер телефону є в списку номерів телефонів, які виграли. Після чого ОСОБА_2 зателефонувала на номер з якого їй прийшло смс-повідомлення. Слухавку зняв чоловік та представився ОСОБА_3 та сказав що, з нею зв'яжеться інший чоловік на ім'я ОСОБА_4 та розповість про умови акції. ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_2 та сказав, що акція закінчується сьогодні і ОСОБА_2 необхідно обрати подарунок або автомобіль або грошові кошти в сумі 156 000 грн., але для отримання призу необхідно сплатити податок у розмірі одного відсотку від вартості подарунку. Далі чоловік продиктував ОСОБА_2 номер картки «Приватбанку» НОМЕР_1 на який необхідно було перерахувати 1560 грн., в якості відсотку за приз. ОСОБА_2 перерахувала дані грошові кошти на вказану картку. Після чого вона почала телефонувати до ОСОБА_3, але слухавку зняв ОСОБА_4, вона попросила покликати ОСОБА_3, а чоловік сказав, що це він, тоді ОСОБА_2 та зрозуміла, що її ошукали.

В результаті чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) а саме, про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2, у період з 19.05.2014 по 20.05.2014.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим Лукянченко А.В. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов'язково використанні під час досудового розслідування та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області Лукянченко А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12014120020003156 від 19.05.2014 року, а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1,

- документи про підключення карткового рахунку НОМЕР_1 системи дистанційного керування каналами зв'язку,

- документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у період з 19.05.2014 по 20.05.2014 р.,

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 у період з 19.05.2014 по 20.05.2014 р. на електронному носії.

Роз'яснити голові ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 16 грудня 2014 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда Р. В. Бурко