Ухвала суду № 46499670, 05.06.2013, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
05.06.2013
Номер справи
205/4768/13-к
Номер документу
46499670
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

05.06.2013 Єдиний унікальний номер 205/4768/13-к

Номер провадж. 1-кс/205/366/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

05 червня 2013 року м. Дніпропетровськ Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Дніпропетровська Стуковенков В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Семенкової С.М., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Нагорним Є.В., за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12012040000000110 від 18.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4. КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Семенкова С.М. в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12012040000000110 звернулася до Ленінського районного суду м.Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у 2003 році невстановлена слідством особа з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з безпідставним переказом коштів з безготівкової в готівкову форму звернення для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а також складанням і видачею завідомо неправдивих бухгалтерських документів, створило Приватне підприємство "Техноснаб" (ЄДРПОУ 32513727), зареєструвавши його в органах виконавчої влади 21.05.2003 року за юридичною адресою:м. Дніпропетровськ, вул. Леніногірська 125 , формально оформивши директором підприємства ОСОБА_3.

Потім, в період з 13.07.2011 року по теперішній час невстановлена особа, використовуючи спеціально відкриті розрахункові рахунки № 26003300628301, в АКБ "Новий" та рахунок № 2600630277 у Філії АТ "Банк Золоті ворота", що належать ПП "Техноснаб", незаконно перевело відповідно з безготівкової в готівкову форму звернення грошові кошти, що надійшли для незаконного переведення в готівку від інших суб'єктів підприємницької діяльності без здійснення будь-яких реальних комерційних угод.

Крім того, встановлено, що в злочинній схемі невстановленої особи, спрямованої на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з подальшим їх виводом в тіньовий сектор економіки, задіяні реквізити ПП "Техноснаб" ( ЄДРПОУ 32513727).

З метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги, що в справі є достатні дані про те, що у Філії АТ "АТ Золоті ворота" м.Дніпропетровська (МФО 307145) знаходяться документи щодо відкриття та функціонування рахунку №2600630277, що мають значення по кримінальному провадженню, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Семенкової С.М., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Нагорним Є.В., за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12012040000000110 від 18.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4. КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати оперуповноваженому СДСБЕЗ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанту міліції Гордієнко Є.Ю. право тимчасового доступу (з можливістю їх подальшого вилучення ) до документів ПП "Техноснаб" (ЄДРПОУ 32513727) по поточному рахунку № 2600630277, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку № 2600630277 на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № 2600630277 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито,

які знаходяться в Філії АТ "АТ Золоті ворота" м. Дніпропетровська ( МФО 307145), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Фучіка, 18.

3.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4.Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

5.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Стуковенков

Копія вірна: Суддя -

Секретар -

Попередній документ : 46499667
Наступний документ : 46499673