Ухвала суду № 46498136, 01.07.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/10854/15-к

провадження № 1-кс/201/6907/2015

УХВАЛА

01 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олійника О.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зацаринним А.М., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

01 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №32014040000000103 від 29.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, яка діє на території Дніпропетровській області, використовуючи підконтрольні юридичні особи з ознаками фіктивності, діючи умисно, в період часу з 2012 року та по теперішній час, маючи намір на власну наживу, створювали та продовжують створювати умови юридичним особам-клієнтам, в тому числі ТОВ «Промекспосервіс» (код 31197835, директор - ОСОБА_3, головний бухгалтер - ОСОБА_4), ТОВ НВП «Річ» (код 32130221, директор - ОСОБА_5), ТОВ «Еккобудстандарт» (код 38873436, директор - ОСОБА_6), ТОВ «Паритет-Опт-Торг» (код 38993683, директор - ОСОБА_6), ТОВ «Арт Інвест» (код 37149944, директор - ОСОБА_7), ТОВ «Арт Інвест КД» (код 38905295, директор - ОСОБА_7), ВСП «Господарська служба» ДП «Придніпровська залізниця» (код 24986164, керівники - ОСОБА_8, ОСОБА_9), ТОВ «Енергобудмаш» (код 38530690), ТОВ «Будмашпром» (код 38599066) та іншим, для зменшення податкових зобов'язань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 створили ряд підприємств, а саме: ТОВ НВП «Річ» (код 32130221), ТОВ «Промекспосервіс» (код 31197835), ТОВ «Енергобудмаш» (код 38530690), ТОВ «Будмашпром» (код 38599066) для участі у проведенні тендерних закупівель та постачання ТМЦ в адресу державних підприємств, у тому числі ДП «Придніпровська залізниця».

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Промекспосервіс» та ТОВ «НВП «Річ» є переможцями державних закупівель на загальну суму понад 10,0 млн. грн. Частину отриманих державних коштів у подальшому направляється на розрахункові рахунки підприємств, які входять до тіньового сектору економіки, а саме: ТОВ «Оптімастройком», ТОВ «ТД «Трейдторг», ТОВ «Паритет-Опт-Торг», ТОВ «Агатоптторг» та ТОВ «ТД «Комплект Торг», ТОВ «Арт Строй Інжиніринг», ТОВ «Гранд Міліор», ТОВ «ТД «Софт Торг», та ТОВ «Запорізький завод промислових матеріалів», ТОВ "ЕКТО БУД", ТОВ «Месінс, ТОВ «Альман-Груп», ТОВ «Прогрес ЮА», ТОВ «ДЕОН СОЮЗ», за нібито отримані послуги та товарно-матеріальні цінності. Вищевказані СГД входять до групи підприємств, які надають послуги підприємствам реального сектору економіки по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та конвертації грошових коштів у готівку.

Також встановлено, що начальник відокремленого структурного підрозділу «Господарська служба» ДП «Придніпровська залізниця», гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 та заступник начальника відокремленого структурного підрозділу «Господарська служба» ДП «Придніпровська залізниця», гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, та інші фігуранти, перебуваючи у злочинній змові, створили схему тендерних закупівель на ДП «Придніпровська залізниця», у якій задіяні суб'єкти господарювання, підконтрольні учасникам вчинення кримінального правопорушення. Тобто, тендери створюються заздалегідь під ТОВ «Промекспосервіс» та ТОВ «НВП «Річ», ТОВ «Енергобудмаш» та ТОВ «Будмашпром».

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у службових осіб ДП «Придніпровська залізниця» (відокремленого структурного підрозділу «Господарська служба», код 01073828), а саме до документів, що свідчать про проведення тендерних аукціонів, укладання договорів, угод, контрактів, а також до специфікацій та додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, рахунків, платіжних доручень та інших первинних бухгалтерських документів ДП «Придніпровська залізниця» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ НВП «Річ» (код 32130221), ТОВ «Промекспосервіс» (код 31197835), ТОВ «Енергобудмаш» (код 38530690), ТОВ «Будмашпром» (код 38599066) за 2012-2014 роки.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000103, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олійнику О.Д., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у службових осіб ДП «Придніпровська залізниця» (відокремленого структурного підрозділу «Господарська служба», код 01073828), а саме до документів, що свідчать про проведення тендерних аукціонів, укладання договорів, угод, контрактів, а також до специфікацій та додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, рахунків, платіжних доручень та інших первинних бухгалтерських документів ДП «Придніпровська залізниця» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ НВП «Річ» (код 32130221), ТОВ «Промекспосервіс» (код 31197835), ТОВ «Енергобудмаш» (код 38530690), ТОВ «Будмашпром» (код 38599066) за 2012-2014 роки.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000103.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова