Ухвала суду № 46494200, 09.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23744/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Алексенка Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва, про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ "Укрексімбанк".

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014101110000209, внесеного 04.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на базі ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно. Під час аналізу роздруківки руху коштів встановлено, що основним контрагентом ТОВ "Імексгрупп" (код ЄДРПОУ 39219833) є ТОВ "Астор металл" (код ЄДРПОУ 39074221), яке придбало в останніх вугільну продукцію на суму близько 28,44 млн. грн. у період з 23.10.2014 року по 03.11.2014 року. Під час проведення вищевказаного аналізу руху коштів встановлено, що обготівкування грошових коштів отриманих від ТОВ "Астор металл" (код ЄДРПОУ 39074221) за фіктивне постачання вугілля здійснювалось через ТОВ "ТД "Альянс центр плюс" (код ЄДРПОУ 38954627) та іншими. Під час аналізу зазначеної роздруківки руху коштів встановлено, що ТОВ "ТД "Альянс центр плюс" (код ЄДРПОУ 38954627) надавало наступним фізичним особам "безвідсоткову поворотну фінансову допомогу", а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_6), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_10). Вказані операції із зазначеними вище фізичними особами можуть свідчити про задіянні останніх у «конвертаційному центрі» метою якого є обготівкування грошових коштів отриманих від продажу вугілля, яке потрапило на територію України із окупованих територій розташованих на сході України. Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення всіх осіб та підприємств задіяних у протиправній схемі, а також схем незаконного обготівкування грошових коштів наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по рахункам відкритих вказаними вище фізичними особами. Згідно роздруківки руху коштів по рахунку відкритому ТОВ "ТД "Альянс центр плюс" (код ЄДРПОУ 38954627) у ПАТ "Банк Національний Кредит" (МФО 320702) ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) має відкритий у філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333) у м. Києві банківський рахунок № НОМЕР_11; ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) має відкритий у філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333) у м. Києві банківський рахунок № НОМЕР_12; ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3) має відкритий у філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333) у м. Києві банківський рахунок № НОМЕР_13; ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4) має відкритий у філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333) у м. Києві банківський рахунок № НОМЕР_14; ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5) має відкритий у філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333) у м. Києві банківський рахунок № НОМЕР_15; ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_6) має відкритий у філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333) у м. Києві банківський рахунок № НОМЕР_16; ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_7) має відкритий у філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333) у м. Києві банківський рахунок № НОМЕР_17; ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8) має відкритий у філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333) у м. Києві банківський рахунок № НОМЕР_18; ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_9) має відкритий у філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333) у м. Києві банківський рахунок № НОМЕР_19 та ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_10) має відкритий у філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333) у м. Києві банківський рахунок № НОМЕР_20. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках відкритих вищевказаними фізичними особами у період з 01.01.2014р. по 05.06.2015р., а також дослідження документів юридичних справ зазначених клієнтів філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333) у м. Києві виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках вищевказаною юридичною особою. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках відкритих означеною вище юридичною особою неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам відкритих зазначеними вище фізичними особами, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333) у м. Києві.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г. тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333) у м. Києві щодо клієнтів - фізичних осіб ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_6), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_10), а також рахунків означених фізичних осіб №№ НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, а також інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2014р. по 05.06.2015р. грошових коштів вказаних фізичних осіб, та про проведення у приміщенні філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 380333) у м. Києві вилучення копій наступних документів: виписки руху коштів по рахунках №№ НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, а також інших рахункам в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014р. по 05.06.2015р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді; копії юридичних справ ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_6), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_10) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаної юридичної особи, документів які надавались в ході обслуговування рахунків; копії кредитних справ ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_6), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8), ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_10) укладені у період із 01.01.2014р. по 05.06.2015р. (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/23744/14-к

прим.2 - слідчий Алексенко Д.Г.

копія - АТ "Укрексімбанк"

виконавець: Волкова С.Я.

09.07.2015