Ухвала суду № 46480971, 10.07.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/10369/15-к

Провадження № 1-кс/161/2907/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 липня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., при секретарі Тихій І.П., з участю прокурора Петрука В.В., старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) з Дарницького районного відділу Головного управління ДМС у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Бажана, 3, наступних документів, а саме: оригінал заяви про видачу паспорту (Форма 1) громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, якому 27 червня 2008 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві видано паспорт громадянина України серія МЕ 882789.

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.06.2015 на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшла заява повноважного представника Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» ОСОБА_3, щодо шахрайського заволодіння корпоративними права ТзОВ «Сальве» (ЄДРПОУ 20148147), зареєстроване за адресою: м. Луцьк, пр-т. Соборності, 15/40 шляхом їх відчуження на користь ТзОВ «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 39588935), що спричинило Приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» матеріальні збитки на суму 18543082, грн.

15.06.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015030000000274, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, у 2014-2015 роках ОСОБА_2 організував злочинну групу за участю ОСОБА_4, приватного нотаріуса ОСОБА_5, адвокатів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими невстановлених досудовим слідством осіб для вчинення ряду кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких і особливо тяжких, за наступних обставин.

Так вказані вище особи, шляхом обману (шахрайства) та вчинення інших неправомірних дій, придбали право на чуже майно в особливо великих розмірах, а саме частку у статутному капіталі товариства з обмеженої відповідальністю «Сальве», код ЄДРПОУ 20148147, місцезнаходження: 43024, Волинська область, м. Луцьк, проспект Соборності, 15/40.

30.04.2015 або, можливо, 05.05.2015 член організованої злочинної групи ОСОБА_4, який пред'явив підроблену довіреність № 20/04 від 20.04.2015, начебто видану від імені ТзОВ «Сальве» на його ім'я, а також зазначені вище завідомо підроблені документи, - звернувся до державного реєстратора Реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції Волинської області ОСОБА_9 із заявою про проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» з метою внесення змін до установчих документів ТзОВ «Сальве».

На підставі завідомо підроблених документів державний реєстратор ОСОБА_9, всупереч вимогам закону про необхідність надання для реєстрації оригіналу Статуту підприємства, виконав відповідні дії за відсутності оригіналу Статуту і вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомості про те, що єдиним власником частки у статутному капіталі ТОВ «Сальве», який становить 18 543 082 гри., у розмірі 100% є ТОВ «Ла Рікеза», що свідчить про придбання ОСОБА_2 як єдиним власником та вигодонабувачем ТОВ «Ла Рікеза» права на чуже майно шляхом обману (шахрайство).

Разом з тим, ще 11.12.2014 між Приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» та компанією Ейгнасафн Седлабанка Ісландс ехф. - юридичною особою, яка створена та діє на підставі законодавства Ісландії, - був укладений Договір застави частки у ТОВ «Сальве» та ТОВ «Сальве-Львів», згідно з яким, зокрема, 100% частки участі у статутному капіталі ТОВ «Сальве», номінальна вартість якої становить 18 543 082 грн., разом з усіма правами щодо частки у ТОВ «Сальве» відповідно до статутних документів ТОВ «Сальве» та законодавства, включаючи право на отримання всіх дивідендів та розподіли прибутку, - були передані у заставу Центральному банку Ісландії - Ейгнасафн Седлабанка Ісландс ехф. Відповідний запис про наявність обтяження у виді заборони відчуження вищевказаної частки у статутному капіталі ТОВ «Сальве» було внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що підтверджується витягом з цього реєстру станом на 06.05.2015.

21 травня 2015 року, з метою приховання слідів вчинення злочину, один із членів злочинної групи, прибув до реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції Волинської області, який представився оперуповноваженим відділу карного розшуку ГУ МВС України в міста Києва ОСОБА_10 Вказаний чоловік надав працівникам реєстраційної служби Луцького МУЮ підроблену ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2015 та провів виїмку оригіналів документів реєстраційної служби ТзОВ «Сальве».

Крім цього, 09.06.2015 з метою завершення незаконних дій спрямованих на отримання повного контролю над ТзОВ «Сальве», один із учасників злочинної групи, прибув до реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції, де видаючи себе за гр. ОСОБА_2 намагався надати державному реєстратору документи для зміни директора ТзОВ «Сальве». Після виявлення державним реєстратором деяких недоліків у оформленні документів, невстановлений чоловік, який представлявся ОСОБА_2, відмовився предявити документи та покинув приміщення реєстраційної служби.

У відповідності до наданої копії паспорту ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, серія МЕ 882789 він виданий 27.06.2008 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві.

З метою підтвердження чи спростування того факту, що особа яка подала до реєстраційної служби Луцького МУЮ підроблені документи щодо ТОВ «Сальве» є саме громадянином ОСОБА_2, а не іншою особою, яка незаконно використовує паспорт ОСОБА_2, виникла необхідність в проведенні ряду судових почеркознавчих експертиз, які проводяться виключно по оригіналах документів, а в документах, які містяться у Дарницькому районному відділі Головного управління ДМС у м. Києві, містяться оригінали підпису громадянина ОСОБА_2, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що знаходяться у володінні у Дарницькому районному відділі Головного управління ДМС у м. Києві, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даної установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) з Дарницького районного відділу Головного управління ДМС у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Бажана, 3, наступних документів, а саме: оригінал заяви про видачу паспорту (Форма 1) громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, якому 27 червня 2008 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві видано паспорт громадянина України серія МЕ 882789.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, або іншому уповноваженому ним працівнику (за дорученням) тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) з Дарницького районного відділу Головного управління ДМС у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Бажана, 3, наступних документів, а саме: оригінал заяви про видачу паспорту (Форма 1) громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, якому 27 червня 2008 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві видано паспорт громадянина України серія МЕ 882789.

Тимчасовий доступ до документів провести до 10 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя