Ухвала суду № 46447673, 19.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20966/15-к

У Х В А Л А

19 червня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального старшогослідчогослідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Гордійчука Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

16 червня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшогослідчогослідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Гордійчука Т.В. про надання тимчасового доступу до речей і документівПП «Авен - Єзер» (код ЄДРПОУ 30977976), що знаходяться у ПАТ КБ «Правекс - банк» (МФО 380838), з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42015100060000115 від 30.04.2015 за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» (код ЄДРПОУ 22917578), тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан», яке є платником земельного податку, надано до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві відомості про наявність земельних ділянок на даному підприємстві, а саме: земельні ділянки загальною площею 8 988,88 га, з яких промислового призначення площею 8 486,32 га та земельні ділянки комерційного використання площею 413,57 га (кадастровий №66:237:004) за адресою : м. Київ вул. Червоногвардійська, 20.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укр Транс Груп» (код ЄДРПОУ 35875781) було використано у вказаній схемі ухилення від сплати податків, шляхом передачі останньому об'єктів нерухомості розташованих за адресою м. Київ вул. Червоногвардійська, 20 під виглядом заставного майна за договором позики від 17.12.2010 року укладеним між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» та ТОВ «Укр Транс Груп».

Таким чином службові особи ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» у 2014 році умисно не сплатили до державного бюджету податків на загальну понад 3 мільйони гривень, що є особливо великим розміром.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що ПП «Авен - Єзер» (код ЄДРПОУ 30977976), має поточні рахунки №26108700255457 (українська гривня), №2600000600253 (українська гривня), №26047006002534 (українська гривня), №26044799999725 (українська гривня), №26001799991744 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «Правекс - банк» (МФО 380838).

Посилаючись на те, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ПП «Авен - Єзер» (код ЄДРПОУ 30977976), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ПП «Авен - Єзер» (код ЄДРПОУ 30977976) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах і речах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Гордійчука Т.В. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Гордійчуку Т.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, ПП «Авен - Єзер» (код ЄДРПОУ 30977976) з можливістю виготовлення з них копій, у ПАТ КБ «Правекс - банк» (МФО 380838), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках №26108700255457 (українська гривня), №2600000600253 (українська гривня), №26047006002534 (українська гривня), №26044799999725 (українська гривня), №26001799991744 (українська гривня), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи.

Надати дозвіл на вилучення копій документів у ПАТ КБ «Правекс - банк» (МФО 380838), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ПП «Авен - Єзер»(код ЄДРПОУ 30977976), а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «Авен - Єзер» (код ЄДРПОУ 30977976), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26108700255457 (українська гривня), №2600000600253 (українська гривня), №26047006002534 (українська гривня), №26044799999725 (українська гривня), №26001799991744 (українська гривня);

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26108700255457 (українська гривня), №2600000600253 (українська гривня), №26047006002534 (українська гривня) , №26044799999725 (українська гривня), №26001799991744 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по день винесення ухвали;

- документи, на підставі яких ПП «Авен - Єзер» (код ЄДРПОУ 30977976) відкрито рахунки №26108700255457 (українська гривня), №2600000600253 (українська гривня), №26047006002534 (українська гривня), №26044799999725 (українська гривня), №26001799991744 (українська гривня);

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Авен - Єзер» (код ЄДРПОУ 30977976) працівниками ПАТ КБ «Правекс - банк» (МФО 380838) (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документи кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ КБ «Правекс - банк» (МФО 380838) та ПП «Авен - Єзер» (код ЄДРПОУ 30977976).

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ «Правекс - банк» (МФО 380838) банківських операцій по розрахунках ПП «Авен - Єзер» (код ЄДРПОУ 30977976);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26108700255457 (українська гривня), №2600000600253 (українська гривня), №26047006002534 (українська гривня) , №26044799999725 (українська гривня), №26001799991744 (українська гривня) з дня відкриття рахунків та по день винесення ухвали;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ПП «Авен - Єзер» (код ЄДРПОУ 30977976), по рахунках №26108700255457 (українська гривня), №2600000600253 (українська гривня), №26047006002534 (українська гривня) , №26044799999725 (українська гривня), №26001799991744 (українська гривня), з моменту відкриття рахунку та по день винесення ухвали;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №26108700255457 (українська гривня), №2600000600253 (українська гривня), №26047006002534 (українська гривня), №26044799999725 (українська гривня), №26001799991744 (українська гривня), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по день винесення ухвали.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20966/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Гордійчуку Т.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко