Ухвала суду № 46447667, 19.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20134/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєва Н.П.,

при секретарі Лєньовій В.О.,

за участю слідчого Кувачова Д.В розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області капітана юстиції Кувачова Д.В. про тимчасовий доступдо речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

11 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області капітана юстиції Кувачова Д.В., яке погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта АТ «ОТП Банк» (МФО 322669) - ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210) та його банківський рахунок під № 26502455000069, а також інші банківські рахунки даного товариства, які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 по 27.05.2015, та про проведення у приміщенні АТ «ОТП Банк» (МФО 322669) вилучення документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000234, внесеному 04.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідування встановлено, що фігурантами даного кримінального провадження та іншими невстановленими на даний час особами для здійснення фінансових операцій використовуються реквізити та банківські рахунки наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Ріва-Моторс» (код ЄДРПОУ 25578929), ТОВ «Олімпік» (код ЄДРПОУ 30482493), ТОВ «Белсвіт» (код ЄДРПОУ 38770213), ТОВ «Східно-європейський юридичний союз» (код ЄДРПОУ 37339772), ТОВ «Донвуглемет» (код ЄДРПОУ 38101924), ТОВ «Кіровоградська паливно-енергетична компанія» (код ЄДРПОУ 38435901), ТОВ «Медикодон» (код ЄДРПОУ 36893618), ТОВ «СК «Інвестстрой» (код ЄДРПОУ 36893749), ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210), відкритого у АТ «ОТП Банк» (МФО 322669) під № 26502455000069, у період з 01.01.2014 по 27.05.2015 та дослідження документів юридичної справи клієнта АТ «ОТП Банк» (МФО 322669) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку вказаного підприємства.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених та зазначив, що оригінали документів необхідні для їх експертного дослідження.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів та таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області капітана юстиції Кувачова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області капітану юстиції Кувачову Дмитру Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта АТ «ОТП Банк» (МФО 322669) - ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210) та його банківський рахунок під № 26502455000069, а також інші банківські рахунки даного товариства, які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 по 27.05.2015, а саме:

- виписки руху коштів по банківському рахунку під № 26502455000069 (в тому числі в електронному вигляді) та по всіх рахунках ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210), які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 по 27.05.2015, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти;

- копію юридичної справи (кредитних і депозитних у разі їх наявності) ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки даного товариства, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- копій документів, як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Ай Ті Фінанс» (код ЄДРПОУ 36567210) та АТ «ОТП Банк» (МФО 322669) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначеного клієнта у системі клієнт-банк АТ «ОТП Банк» (МФО 322669).

Визначити строк діїухвалитривалістю один місяць, якийобраховувати з дня постановленняухвалислідчимсуддею.

Службовим особам АТ «ОТП Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Васильєва Н.П.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/20134/15-к

Прим. 2 - старший слідчий СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області капітан юстиції Кувачов Д.В.

Копія - АТ «ОТП Банк»

Виконавець: ОСОБА_6

19.06.2015