Ухвала суду № 46446134, 23.12.2014, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/12397/14-к

1-кс/639/1163/14

УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2014 рокум. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., за участі секретаря Джулфаєва А.С., слідчого Вишнякова В.С., перевіривши матеріали внесеного в кримінальному провадженні № 12014220500001428 від 30.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції ОСОБА_1 і погоджене з заступником прокурора прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Індастріал білдінг груп» та можливість їх вилучити.

29.07.2014 до ЧЧ Жовтневого РВ надійшов матеріал про те, іцо працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області зібрано матеріал у відношенні посадових осіб ТОВ «Індастріал білдінг груп» які протягом 2012-2013 років, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт з будівництва оборотних систем виробничого водопостачання у смт. Комсомольське Харківської обл. Зміївського р-ну, привласнили бюджетні грошові кошти.

Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 6351 від 29.07.2014 року та 30.07.2014 року внесено до СРДР за номером № 12014220500001428 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області, в ході виконання оперативно-розшукових заходів, були виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, з боку посадових осіб ТОВ «Індастріал ОСОБА_3» ОСОБА_4 та керівника КП «Комунальник» ОСОБА_5.

20.09.2012 року проведено процедуру відкритих конкурсних торгів з закупівлі робіт з будівництва оборотних систем виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. яка надходить від інших підприємств у смт. Комсомольське Харківської обл. Зміївського р-ну. Замовником торгів було КП «Комунальник» (код ЄДРПОУ 32572536, Харківська область, Зміївській район, смт. Комсомольське, вул. Дружби, 7, керівник ОСОБА_5Б.). Переможцем торгів було визначено ТОВ «Індастріал ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 36817280, м. Харків, пров. Сімферопольський, 6, керівник ОСОБА_6Ю.), з вартістю робіт, згідно з тендерною пропозицією у сумі 25 659 189,6 грн.

10.10.2012 року, між КП «Комунальник» (код ЄДРПОУ 32572536, Харківська область, Зміївській район, смт. Комсомольске, вул. Дружби, 7) та ТОВ «Індастріал ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 36817280, м. Харків, пров. Сімферопольський, 6, укладено договір «на будівництво оборотних систем виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. яка надходить від інших підприємств у смт. Комсомольське». Строк виконання договору 2012-2013 рік.

12.10.2012 року, вказана інформація була оголошена у ВДЗ, оголошення №304174 ВДЗ № 118/4(720/4) від 12.10.2012.

З листопаду 2012 року, ТОВ «Індастріал ОСОБА_3» було розпочато роботи, згідно з умовами договору. За період з листопада 2012 року по листопад 2013 року, було виконано робіт на загальна вартість 8 137 495, 44 грн. (в тому числі ПДВ 1 356 249,24 грн.) Вказані кошти були отримані ТОВ «Індастріал ОСОБА_3». Згідно з наявною інформацією, ТОВ «Індастріал ОСОБА_7» не має виробничих потужностей, щоб самостійно виконувати такі обсяги робіт. Для виконання будівельних робіт, в смт. Комсомольске, Зміївського району, Харківській області, ТОВ «Індастріал ОСОБА_3» залучалися субпідрядні організації які мають ознаки фіктивних підприємств, та використовувалися для незаконної конвертації грошових коштів, та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, для підприємств реального сектору економіки.

Фактично, будівельні роботи виконувалися найманими робітниками та технікою, без відображення в бухгалтерському обліку підприємства. Сплата за виконані роботи, здійснювалася в готівковій формі.

З метою мінімізації податкових платежів до бюджету, формування податкового кредиту з ПДВ, а також прикриття протиправної діяльності, керівником ТОВ «Індастріал ОСОБА_3» ОСОБА_6, за попередньою змовою з керівником КП «Комунальник» ОСОБА_5, було прийнято рішення, про виготовлення та підписання документів, від підприємств з ознаками «фіктивності», на нібито виконані ними роботи, та подальшому відображенню цих документів у актах виконаних робіт за формою КБ-2В, та у податковому обліку підприємств.

Таким чином, в бухгалтерії ТОВ «Індастріал ОСОБА_3» можуть зберігатися підробленні документи, а саме: угоди, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, та інше, на виконання робіт з будівництва оборотних систем виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. яка надходить від інших підприємств у смт. Комсомольське Харківської обл. Зміївського р-ну.

В теперішній час, роботи, передбачені договором від 10.10.2012 року в повному обсязі не виконані, але документально оформлено їх виконання, для отримання грошових коштів. Залишок не сплаченої суми складає понад 16 млн. грн.

Вірогідна сума збитків, завданих державі, в наслідок протиправної діяльності керівника ТОВ «Індастріал ОСОБА_3» складає 3 856584, 3 грн.

ТОВ «Індастріал ОСОБА_3» надано запит на отримання документів стосовно взаємовідносин з КП «Комунальник», на що отримано відповідь про те, що документи згідно акту-прийому передачі № 331/14 від 01.10.2014 знаходяться у ТОВ «Архів № 1» (код ЄДРПОУ (340161741), юридичні адреси якого м. Харків, вул. Римарська, 19, к. 7, м. Харків, пр-т Леніна, 50-А.

Встановити фактичне місцезнаходження ТОВ «Архів № 1» не надалось можливим.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Вислухавши думку учасників процесу, перевіривши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

У матеріалах справи відсутні докази того, що орган досудового розслідування звертався до ТОВ «Індастріал ОСОБА_3» з вимогою надати витребувані документи, а також відсутні докази відмови у їх наданні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Зважаючи на відсутність підтвердження направлення такого запиту на підприємство, суд вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити у звязку з невичерпанням органом досудового розслідування позасудових можливостей отримання доказів по справі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Індастріал ОСОБА_3» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров