Ухвала суду № 46427175, 18.03.2014, Великолепетиський районний суд Херсонської області

Справа №649/246/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2014 року слідчий суддя Великолепетиського районного суду Херсонської області Мамаєв В.А. за участю:

секретаря судових засідань Шишка Н.М.

за участю прокурора Кара Р.А.

захисника ОСОБА_2

підозрюваного ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Велика Лепетиха клопотання слідчого СВ Великолепетиського РВ УМВС України в Херсонській області Козік І.В. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Херсон, повна вища освіта, працюючого водієм-експедитором в Великокопанівському оптовому ринку, маючого та утриманні малолітню дочку - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, інваліда ІІІ групи, в силу ст. 89 КК України вважається таким, що не має судимості, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014230110000173 від 15.03.2014 року

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Великолепетиського РВ УМВС України в Херсонській області Козік І.В. звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, обґрунтовуючи його наступним. 15.03.2014 до чергової частини Великолепетиського РВ УМВС України в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 15.03.2014 року невстановлена особа знаходячись на центральну ринку по вулиці Пушкіна, смт. Велика Лепетиха, Херсонської області пропонувала придбати грошові кошти іноземної валюти сумнівного походження. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, 15.03.2014 року близько 10:00 години діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, переслідуючи прямий умисел на перевезення підроблених банкнот іноземної валюти, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перевіз на автомобілі «Форд Транзит» д/н НОМЕР_1 з м. Херсон до смт. Велика Лепетиха Херсонської області підроблені 9 купюр номіналом по 50 та 4 купюри номіналом по 100 іноземної валюти Євро, загальною сумою 850 з метою збуту на території Великолепетиського району Херсонської області. 15.03.2014 проведено огляд вантажно-пасажирського автомобіля FORD Транзіт державний номер НОМЕР_1, який належить ОСОБА_9, в ході огляду виявлено два паперових конверта в яких знаходилися банкноти іноземних валют Євро та Долари США, перший з наступними купюрами номіналом по 100 доларів США, 10 купюрами номіналом по 10 Євро та 2 купюрами по 100 Євро, які в подальшому було вилучено. 15.03.2014 ОСОБА_8 затримано як підозрюваного у кримінальному правопорушенні у порядку ст. 208 КПК України. Підставами для підозри ОСОБА_3, є зібрані у ході досудового розслідування докази у кримінальному проваджені, а саме: протокол огляду місця події від 15.03.2014 року, яким зафіксовано залишення у туалеті ОСОБА_3 чотири банкноти іноземних валют, протоколу огляду вантажно-пасажирського автомобіля FORD Транзіт державний номер НОМЕР_1 від 15.03.2014 року, яким зафіксовано виявлені та вилучені банкноти іноземних валют, допит свідків ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 Згідно протоколу огляду предметів від 15.03.2014 року банкноти іноземних валют, які були виявленні в туалеті приміщення В.Лепетиського РВ УМВС, оглянуті спеціалістом-касиром В.Лепетиського відділення АТ Райффайзенбанкаваль ОСОБА_15, яка підтвердила, що вказані банкноти іноземних валют взагалі не являються Євро. У вчиненні кримінального правопорушення, яке згідно зі ст. 12 КК України є тяжким злочином, 16.03.2014 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю м. Херсон, українцю, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1, повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме перевезення з метою збуту підробленої іноземної валюти, вчинено за попередньою змовою групою осіб. Допитаний свідок ОСОБА_6, показав, що 15.03.2014 року близько 10.00 години до його торгівельної точки центрального ринку смт. В.Лепетиха зайшов невідомий йому чоловік на вигляд близько 45-50 років, був одягнений в коричневу шкіряну коротку куртку, в джинсах синього кольору, в окулярах, який хотів скупитися у магазині та розрахуватися за товар іноземною валютою «Євро», яку дістав із кишені своєї куртки та надав ОСОБА_6 банкноту номіналом 100 Євро, яку повернув назад покупцю. Свідок ОСОБА_11 показала, що до її торгівельної точки центрального ринку смт. В.Лепетиха зайшов невідомий чоловік на вигляд близько 45-50 років, був одягнений в коричневу шкіряну коротку куртку, в джинсах синього кольору, в окулярах, який вибрав як сказав для своєї тещі товар: порошок, шампунь та інше на загальну суму 390 гривен, після чого запропонував розрахуватися за товар іноземною валютою Євро, на що остання відмовилася та повідомила, що вона продає товар тільки за гривни. Свідок ОСОБА_13 пояснив, що до Великолепетиського РВ УМВС надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що на Великолепетиському ринку невідомі особи скуповують товари різного роду за іноземну валюту, яка має сумнівне походження. Після чого ОСОБА_13 спільно з іншими працівниками міліції Великолепетиського РВ УМВС вийшли до ринку де помітили двох невідомих чоловіків. Для встановлення особи працівниками міліції було здійснено перевірку їх паспортів. В цей час вони помітили третього невідомого чоловіка, який стояв біля продавців та коли працівники міліції підійшли до нього, то останній почав втікати. Після чого працівниками міліції було встановлено даного чоловіка та інших осіб які були з ним останніх було запрошено до приміщення Великолепетиського РВ УМВС, де було встановлено їх анкетні дані: ОСОБА_9, та ОСОБА_7 ОСОБА_3, ОСОБА_8, які приїхали на одному автомобілі з останнім до смт. Велика Лепетиха на автомобілі FORD Транзіт державний номер НОМЕР_1, білого кольору. Відповідно до технічного паспорту САО № 692082, даний автомобіль належить ОСОБА_9. Свідок ОСОБА_16 пояснив, що 15.03.2014 року близько 11:30 години він зайшов до туалету на перший поверх приміщення В.Лепетиського РВ УМВС. У туалеті зокрема в унітазі предметів які привернули увагу не було. Після виходу з туалету ОСОБА_16 до вказаної кімнати відразу зайшов немісцевий чоловік яким потім виявився ОСОБА_3 за яким біля туалету стояв ОСОБА_12, більше ні яких осіб довкола не було. Свідок ОСОБА_12, показав, що 15.03.2014 року до приміщення Великолепетиського РВ УМВС були запрошені чотири невідомі особи які були за зовнішнім виглядом схожими на осіб на яких вказували свідки, що вони збували на ринку іноземну валюту, а також для перевірки дійсності документів та встановлення осіб. ОСОБА_12 хотів зайти до туалету першого поверху приміщення Великолепетиського РВ УМВС та підійшовши до туалету помітив, як вищезазначений невідомий чоловік стояв біля туалету. Потім з туалету вийшов старший оперуповноважений СКР Великолепетиського РВ УМВС ОСОБА_16 відразу до туалету зайшов невідомий чоловік, а ОСОБА_12 чекав своєї черги. Після виходу з туалету як потім було встановлено особу ОСОБА_3 відразу зайшов ОСОБА_12, який виявив у даному приміщенні в унітазі згорток кольорового паперу схожого на купюри іноземного виробництва, які за зовнішнім виглядом нагадують валюту Євро, після чого про даний факт доповів керівництву райвідділу. Метою застосування до ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджання здійснення кримінального провадження, забезпечення можливості виконання процесуальних рішень, у тому числі вироку суду. Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_3 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_3 може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється. За наявності в ОСОБА_3 за місцем його проживання сумнівних банкнот іноземних валют, знаходячись на волі може знищити, сховати речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення. Враховуючи встановлені досудовим розслідуванням ризики, передбачені ст. 177 КПК України, той факт, що він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, він може ухилятися від органів досудового розслідування, в тому числі покинути територію області, більш м'який запобіжний захід не може бути застосований, тому виникла необхідність у застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_3 заходу забезпечення кримінального провадження - запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчий просить суд застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Херсон, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор Кара Р.А. клопотання підтримав.

Захисник ОСОБА_2 клопотання не визнав та просить суд відмовити у задоволенні клопотання, оскільки прокурором не доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_3 вказаного кримінального правопорушення, не довів недостатність застосування більш м'якого запобіжного заходу та відсутні відомості проте, що знайдені у приміщенні туалету грошові кошти іноземної валюти мають ознаки підроблення.

Підозрюваний ОСОБА_3 у судовому засіданні пояснив, що він є хрещеним батьком (кум) сина ОСОБА_9 14.03.2014 року він домовився, що ОСОБА_9 коли буде їхати до смт. Велика Лепетиха, то підвезе його на своєму автомобілі до с. Великі Копані, оскільки він займається оптовою купівлею-продажем продуктів харчування. Вранці наступного дня за ним заїхав ОСОБА_9, а в автомобілі були невідомі йому два чоловіки, пізніше йому стало відомо, що це були ОСОБА_8 та ОСОБА_7 По дорозі йому подзвонили на мобільний телефон, і повідомили, що відпала необхідність їхати в с. Великі Копані. Тому він поїхав з ОСОБА_9 до смт. Велика Лепетиха, щоб домовитись про купівлю риби, на що він погодився. Коли приїхали до смт. Велика Лепетиха. ОСОБА_9 зупинився біля ринку і всі вийшли по своїм справам. Пізніше його зупинили працівники міліції, попросили документи, оглянули кишені та відпустили. Через деякий час його знову затримали працівники міліції і відвели до райвідділу, де оглянули та протримали близько десяти годин. Також пояснив, що він дійсно декілька разів ходив до туалету у приміщенні райвідділу, але в нього ніякої іноземної валюти не було і він не знає кому належить підроблена іноземна валюта, що вилучена з автомобіля ОСОБА_9. Він є інвалідом ІІІ групи і просить не застосовувати у відношенні нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника та підозрюваного, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є необґрунтованим і задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, його захисника.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Судом встановлено, що згідно повідомлення про підозру від 16.03.2014 року ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме: в тому, що він 15.03.2014 року близько 10:00 години діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9І, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, переслідуючи прямий умисел на перевезення підроблених банкнот іноземної валюти, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перевіз на автомобілі "Форд Транзит" д/н НОМЕР_2 з м. Херсон до смт. Велика Лепетиха Херсонської області підроблені 9 купюр номіналом по 50 та 4 купюри номіналом по 100 іноземної валюти Євро, загальною сумою 850 з метою збуту на території Великолепетиського району Херсонської області. Підозра є обґрунтованою, оскільки підтверджується: показами свідків ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_10, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_12, висновком експерта № 640 від 17.03.2014 року, протоколом огляду предметів від 15.03.2014 року, протоколом огляду від 15.03.2014 року, протоколом огляду місця події від 15.03.2014 року, протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.03.2014 року.

Судом встановлено існування такого ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, як перешкоджання кримінальному провадженню, що виразилось у спробі знищення підроблених грошових коштів іноземної валюти, що підтверджується показаннями свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_19, протоколом огляду від 15.03.2014 року та протоколом огляду предмету від 15.03.2014 року. Наявність існування інших ризиків, зазначених у клопотанні слідчого, нічим не підтверджуються і не доведені прокурором у суді.

Слідчим та прокурором не доведено, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів, передбачених частиною 1 ст. 176 КПК України, не може запобігти доведеним під час розгляду ризиків, передбачених п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 176 КПК України слідчий суддя відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику.

Тому, відповідно до ч. 3 ст. 176 КПК України у задоволенні клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно відмовити, а підозрюваного ОСОБА_3 звільнити з під варти.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, передбачені частиною п'ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Враховуючи, що прокурором при розгляді клопотання доведені обставини, передбачені пунктами 1 та 2 ч. 1 ст. 194 КПК України, але не доведено обставину, передбачену п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, то суд відповідно до ст.ст. 177-178, 181, 194, 196 КПК України з урахуванням того, що підозрюваний ОСОБА_3 в силу ст. 89 КК вважається таким, що не має судимості, має на утриманні малолітню дочку, постійне місце проживання та роботи, є інвалідом третьої групи та за місцем проживання характеризується посередньо, вважає за необхідне застосувати у відношенні підозрюваного ОСОБА_3 більш м'який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та покласти на нього обов'язки, передбачені пунктами 1, 3 ч. 5 ст. 194 КПК України, яких буде достатньо для досягнення мети застосування запобіжного заходу - забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_3 покладених на нього процесуальних обов'язків та запобіганням спробам перешкоджанню кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 177-178, 181, 194, 196 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Великолепетиського РВ УМВС України в Херсонській області Козік Ігоря Володимировича про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 відмовити та звільнити його з під варти із зали суду.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Херсон, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною підозрюваному ОСОБА_3 залишати житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, у період з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня.

Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту проголошення, тобто до 21:15 год. 17.05.2014 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 наступні обов'язки:

- прибувати до слідчого СВ Великолепетиського РВ УМВС України в Херсонській області Козік Ігоря Володимировича до будівлі Великолепетиського РВ УМВС України в Херсонській області за адресою: Херсонська область, Великолепетиський район, смт. Велика Лепетиха, вул. Щорса, 2, з періодичністю кожної першого та третього понеділка щомісяця у період з 10:00 год. до 15:00 год.;

- повідомляти слідчого СВ Великолепетиського РВ УМВС України в Херсонській області Козік Ігоря Володимировича, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

Копію ухвали вручити слідчому СВ Великолепетиського РВ УМВС України в Херсонській області Козік І.В., прокурору Кара Р.А. та підозрюваному ОСОБА_3

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Великолепетиського РВ УМВС України в Херсонській області Козік І.В. та вручити йому копію ухвали для передання до Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області для постановки ОСОБА_3 на облік, як особу, щодо якої застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддя підпис

КОПІЯ ВІРНА:

Суддя В.А. Мамаєв

Секретар судових засідань Н.М. Шишка