Ухвала суду № 46419243, 08.07.2015, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

08.07.2015

Справа № 1-кс/489/703/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2015 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Беспрозванний О.В., за участю слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160390002006 від 11.12.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_2 надійшло повідомлення з номеру: +380969154755, з проханням передзвонити. Передзвонивши на вищевказаний номер, ОСОБА_2 дізнався, що він належить чоловіку, який представився як ОСОБА_3, представник компанії «Wog», який запропонував ОСОБА_2 придбати дизельне паливо за вигідною ціною. Вислухавши пропозицію ОСОБА_3, ОСОБА_2 погодився і сказав, що бажає придбати 4850 л дизельного палива. У відповідь на це, ОСОБА_3 повідомив йому, що за такого обсягу покупки, вартість дизельного палива буде складати 10,80 гривень за 1 літр, а також продиктував номер платіжної картки «ПриватБанк» №5168757238173043, яка, з його слів, належить ОСОБА_4, бухгалтеру компанії «Wog», та на яку ОСОБА_2 необхідно було перерахувати 52380 гривень. Тільки після перерахунку коштів, як повідомив ОСОБА_3, ОСОБА_2 зможе отримати придбане ним дизельне паливо.

В той же день, 09.12.2014, у відділенні «ПриватБанк» за адресою: Одеська обл., м. Роздільна, Червоноармійська, 1/а, ОСОБА_2 перерахував на платіжну картку «ПриватБанк» №5168757238173043, яка належить ОСОБА_4, грошові кошти у сумі 52380 гривень, про що повідомив ОСОБА_3 ОСОБА_3, в свою чергу, обіцяв звязатись із ОСОБА_2 10.12.2014 з тим, щоб повідомити про час та місце погрузки дизельного палива. Однак впродовж декількох послідуючих днів, ОСОБА_3 уникав телефонних розмов, постійно вигадував причини, через які він не може зустрітись з ОСОБА_2, а згодом зовсім перестав виходити на звязок. Зателефонувавши на номер телефону, належний ОСОБА_4 (НОМЕР_1), який ОСОБА_2 дізнався у відділенні «ПриватБанк», остання пояснила, що чоловіка на імя ОСОБА_3 вона не знає, звідки були перераховані на її рахунок гроші, їй невідомо, і в подальшому вона перерахувала їх на картковий рахунок, який надав їй її знайомий на імя Юрій.

Як пояснила ОСОБА_4, 09.12.2014 на її картковий рахунок «ПриватБанк» №5168757238173043 невідомою особою було перераховано 52120 гривень, після чого, через деякий час, на її номер зателефонував чоловік на імя Юрій і пояснив, що дані гроші необхідно перерахувати на рахунок його матері. Приблизно через 10 хвилин після цього їй зателефонував її син ОСОБА_5, який з липня 2014 року відбуває покарання у Казанковській виправній колонії №93, і продиктував рахунок, на який необхідно було перевести гроші, що вона і зробила. Зі слів ОСОБА_4, раніше їй такі суми коштів ніколи не надходили, а про походження даних коштів їй нічого невідомо.

Дане кримінальне правопорушення 11.12.2014р. було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12014160390002006, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 09.12.2104 ОСОБА_4 з числа отриманих коштів перерахувала 21120 гривень на картковий рахунок «ПриватБанк» №4149497813369156, що належить ОСОБА_6.

В ході допиту ОСОБА_6, остання пояснила, що 09.12.2014 року вона дійсно отримала на свій картковий рахунок «ПриватБанк» №4149497813369156 21120 гривень, які на прохання її знайомого Еміля, з яким вона спілкувалась в телефонному режимі протягом тривалого часу, вона в подальшому перевела на вказаний ним рахунок.

Враховуючи зазначене, існує необхідність встановити джерело, дату надходження грошових коштів, їх кількість, періодичність нарахування, місце та дату зняття або подальшого перерахування коштів з карткового рахунку №4149497813369156, відкритого на імя ОСОБА_6 в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ 14360570), а також впевнитись що таке надходження грошових коштів мало одноразовий, а не системний характер (так як син ОСОБА_4, який може бути причетний до вчинення даного та аналогічних злочинів, відбуває покарання з липня 2014 року по теперішній час).

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рух коштів по рахунку №4149497813369156 дозволять визначити, звідки надійшли кошти, час їх надходження та суму, періодичність надходження коштів, місце, час та суму зняття коштів чи напрямок подальшого перерахування коштів. Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ 14360570), а саме: рух коштів по банківському рахунку №4149497813369156, який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_6, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, датою, місцем та сумою зняття коштів або напрямком їх подальшого перерахування з рахунку за період з 01.07.2014 по 30.06.2015.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.

Тому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий підтримала вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) документів (в тому числі електронних), які перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ 14360570), та відображають: рух коштів по банківському рахунку №4149497813369156, який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_6, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, датою, місцем та сумою зняття коштів або напрямком їх подальшого перерахування з рахунку за період з 01.07.2014р. по 30.06.2015р.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.