Ухвала суду № 46419225, 08.07.2015, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

08.07.2015

Справа № 1-кс/489/702/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2015 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Беспрозванний О.В., за участю слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Сухової О.С., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Сухової О.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160390002006 від 11.12.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_2 надійшло повідомлення з номеру: НОМЕР_1, з проханням передзвонити. Передзвонивши на вищевказаний номер, ОСОБА_2 дізнався, що він належить чоловіку, який представився як ОСОБА_3, представник компанії «Wog», який запропонував ОСОБА_2 придбати дизельне паливо за вигідною ціною. Вислухавши пропозицію ОСОБА_3, ОСОБА_2 погодився і сказав, що бажає придбати 4850 л дизельного палива. У відповідь на це, ОСОБА_3 повідомив йому, що за такого обсягу покупки, вартість дизельного палива буде складати 10,80 гривень за 1 літр, а також продиктував номер платіжної картки «ПриватБанк» НОМЕР_2, яка, з його слів, належить ОСОБА_4, бухгалтеру компанії «Wog», та на яку ОСОБА_2 необхідно було перерахувати 52380 гривень. Тільки після перерахунку коштів, як повідомив ОСОБА_3, ОСОБА_2 зможе отримати придбане ним дизельне паливо.

В той же день, 09.12.2014, у відділенні «ПриватБанк» за адресою: Одеська обл., м. Роздільна, Червоноармійська, 1/а, ОСОБА_2 перерахував на платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_4, грошові кошти у сумі 52380 гривень, про що повідомив ОСОБА_3 ОСОБА_3, в свою чергу, обіцяв зв'язатись із ОСОБА_2 10.12.2014 з тим, щоб повідомити про час та місце погрузки дизельного палива. Увечері 09.12.2014 ОСОБА_3 надіслав ОСОБА_2 з номеру НОМЕР_3 повідомлення про те, що в нього розрядився телефон і він не зможе зв'язатись із ОСОБА_2 Впродовж декількох послідуючих днів, ОСОБА_3 уникав телефонних розмов, постійно вигадував причини, через які він не може зустрітись з ОСОБА_2, а згодом зовсім перестав виходити на зв'язок. Зателефонувавши на номер телефону, належний ОСОБА_4, який ОСОБА_2 дізнався у відділенні «ПриватБанк», остання пояснила, що чоловіка на ім'я ОСОБА_3 вона не знає, звідки були перераховані на її рахунок гроші, їй невідомо, і в подальшому вона перерахувала їх на картковий рахунок, який надав їй її знайомий на ім'я ОСОБА_6.

Як пояснила ОСОБА_4, 09.12.2014 на її картковий рахунок «ПриватБанк» НОМЕР_2 невідомою особою було перераховано 52120 гривень, після чого, через деякий час, на її номер зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_6 і пояснив, що дані гроші необхідно перерахувати на рахунок його матері. Приблизно через 10 хвилин після цього їй зателефонував її син ОСОБА_5, який з липня 2014 року відбуває покарання у Казанковській виправній колонії №93, і продиктував рахунок, на який необхідно було перевести гроші, що вона і зробила. Зі слів ОСОБА_4, раніше їй такі суми коштів ніколи не надходили, а про походження даних коштів їй нічого невідомо.

Дане кримінальне правопорушення 11.12.2014р. було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12014160390002006, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи зазначене, існує необхідність встановити джерело, дату надходження грошових коштів, їх кількість, періодичність нарахування, місце та дату зняття або подальшого перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_4 в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ 14360570), а також впевнитись що таке надходження грошових коштів мало одноразовий, а не системний характер (так як син ОСОБА_4, який може бути причетний до вчинення даного та аналогічних злочинів, відбуває покарання з липня 2014 року по теперішній час).

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ 14360570), а саме: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2, який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_4, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, датою, місцем та сумою зняття коштів або напрямком їх подальшого перерахування з рахунку за період з 01.07.2014 по 30.06.2015.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.

Тому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий підтримала вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Суховій О.С. тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) документів (в тому числі електронних), які перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ 14360570), та відображають: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2, який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_4, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, датою, місцем та сумою зняття коштів або напрямком їх подальшого перерахування з рахунку за період з 01.07.2014р. по 30.06.2015р..

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.