Ухвала суду № 46402802, 30.04.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3637/15-к

пр.№ 1-кс/464/1066/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.04.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участю прокурора Цьвок Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Лаврика О.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32014140000000259 від 07.11.2014р., -

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Лаврика О.С., в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32014140000000259 від 07.11.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ «ВіЕс Банк» по рахунку клієнта ПП «Кастл Лайт» (38851077), покликаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Кастл Лайт» (38851077), яке містить ознаки «фіктивності», для проведення господарських операцій використовувало розрахункові рахунки №26006000015438 та №26055000001114, які відкриті в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, 11. З метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків між фіктивним підприємництвом ПП «Медагроекспорт» та ПП «Кастл Лайт», дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Лаврику Олегу Степановичу або старшому оперуповноваженому ГОВ ДПІ у м.Червонограді ГУ Міндоходів у Львівській області Кедешу Оттілу Степановичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, 11, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №26006000015438 та №26055000001114, які належать ПП «Кастл Лайт» (38851077) за період з 28.11.2014 по даний час; оригіналів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №26006000015438 та №26055000001114, які належать ПП «Кастл Лайт» за період з 28.11.2014 по даний час; оригіналів карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №26006000015438 та №26055000001114, які належить ПП «Кастл Лайт»; оригінали заяви про відкриття/закриття рахунків №26006000015438 та №26055000001114; копій паспортів службових осіб ПП «Кастл Лайт» (ЄДРПОУ 38851077), що надавались для відкриття рахунків №26006000015438 та №26055000001114; наказів про призначення службових осіб ПП «Кастл Лайт»; угод та інших документів, на підставі яких ПП «Кастл Лайт» (ЄДРПОУ 38851077) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунках №26006000015438 та №26055000001114; статуту ПП «Кастл Лайт» (ЄДРПОУ 38851077); грошових чеків на отримання готівки з рахунків №26006000015438 та №26055000001114, за період з 28.11.2014 по даний час.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Грабовського, 11.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.