Ухвала суду № 46402776, 21.05.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4047/15-к

пр.№ 1-кс/464/1177/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.05.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., з участю прокурора Чемного О.В., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Лещуха І.Я. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32014140000000282 від 15.12.2014р., -

в с т а н о в и в :

заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Лещух І.Я., в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32014140000000282 від 14.12.2014р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: заяви, договори (угоди), зі всіма додатками, про відкриття/закриття рахунку №262011652301 (код валюти 980); виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №262011652301 (код валюти 980), за період з 01.01.2014 по 18.05.2015; платіжних доручень про перерахування, зняття коштів з рахунку №262011652301 (код валюти 980), за період з 01.01.2014 по 18.05.2015; карток із зразками підписів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) по рахунку №262011652301 (код валюти 980); довіреностей, копій паспорту ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), що надавались для відкриття (використання) рахунку №262011652301 (код валюти 980); угод та інших документів, на підставі яких ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1)використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку №262011652301 (код валюти 980); договорів про надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1); заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки з рахунку №262011652301 (код валюти 980), за період з 01.01.2014 по 18.05.2015, що перебувають у (приміщенні) відділенні №25 ПАТ „Інтеграл-банк" (МФО 320735), що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Угорська, б/14, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням в паперовому та електронному вигляді. В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, в якому на даний час встановлено, що невстановлені особи впродовж 2014 року і по березень 2015 року, здійснювали незаконну діяльність, яка пов'язана із реєстрацією, придбанням та використанням на підставних осіб, суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ПП „Проект-інвест" (ЄДРПОУ 39051162), ТОВ „ККМ-Схід" (ТОВ „Проект-інвест 1" ЄДРПОУ 34559632), ТОВ „Проект-інвест 2" (ЄДРПОУ 34605641), ТОВ „Натура Ексім" (ЄДРПОУ 39342038), ПП „Ромо" (ЄДРПОУ 30163150), ПП „Ігор та Фабіо" (ЄДРПОУ 37527713), ТОВ „Інтегралменеджмент" (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ „Агрологістик" (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ „Сантехніка та механізація" (ЄДРПОУ 39211191), ТОВ „Агросмарт-70"(ЄДРПОУ 39355230), ТОВ „Стеко Інвест-79"(ЄДРПОУ 39619376), ТОВ „Октавія-ЛТД" (ЄДРПОУ 39643613), ТОВ „Неаполітана-16" (ЄДРПОУ 39224127), ПП „Прикарпаття Акцент" (ЄДРПОУ 39440048), ТОВ „Інтеграллогістик" (ЄДРПОУ39376093), ТОВ „Немо Етієне" (ЄДРПОУ 38821084), ПП „Джанго Будсервіс" (ЄДРПОУ 39693198), ПП „Львівавторем" (ЄДРПОУ 22343723), ТОВ „БК" Інстал Плюс" (ЄДРПОУ 33805356), ТОВ „Відпочинок в Карпатах" (ЄДРПОУ 39413077), ТОВ „Асфалті Тре Б.Н." (ЄДРПОУ 39401171), ТОВ „Будівельне управління" Карпатспецбуд" (ЄДРПОУ 38627248), ПП „Метінвест-80" (ЄДРПОУ 39604312), ТОВ „Каскад Карпати-44" (ЄДРПОУ 39556715), ПП „Максимум Секюріті" (ЄДРПОУ 38945382), через яких знімались готівкові кошти з банківських рахунків фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_3), ОСОБА_7 (РНОК НОМЕР_4), ОСОБА_8 (РНОК НОМЕР_5), ОСОБА_9 (РНОК НОМЕР_6), ОСОБА_10 (РНОК НОМЕР_7), ОСОБА_11 (РНОК НОМЕР_8), ОСОБА_12 (РНОК НОМЕР_9), ОСОБА_13 (РНОК НОМЕР_10), ОСОБА_14 (РНОК НОМЕР_11), ОСОБА_15 (РНОК НОМЕР_12), ОСОБА_16 (РНОК НОМЕР_13), ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_14), ОСОБА_2 (РНОК НОМЕР_1), ОСОБА_17 (РНОК НОМЕР_15), ОСОБА_18 (РНОК НОМЕР_16), ОСОБА_19 (РНОК НОМЕР_17), ОСОБА_20 (РНОК НОМЕР_18), ОСОБА_21 (РНОК НОМЕР_19), з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, пов'язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів, робіт, послуг. Разом з цим досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_20 виданий Личаківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області 29.07.2010), для зняття готівкових коштів використовував рахунок №262011652301 (код валюти 980), відкритий у Львівському відділенні №25 ПАТ „Інтеграл-банк" (МФО 320735), що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Угорська, б/14. З метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської ОСОБА_2, перерахування коштів при здійсненні незаконної господарської діяльності, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), які становлять банківську таємницю. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) відділення №25 ПАТ „Інтеграл-банк" (МФО 320735), перебувають документи, які стосуються діяльності ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), що містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, що підтверджують здійснення фінансових операцій вказаним підприємством, які розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції Лещуху Івану Ярославовичу, або слідчому з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції Ірзі Марії Михайлівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: заяви, договори (угоди), зі всіма додатками, про відкриття/закриття рахунку №262011652301 (код валюти 980); виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №262011652301 (код валюти 980), за період з 01.01.2014 по 18.05.2015; платіжних доручень про перерахування, зняття коштів з рахунку №262011652301 (код валюти 980), за період з 01.01.2014 по 18.05.2015; карток із зразками підписів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) по рахунку №262011652301 (код валюти 980); довіреностей, копій паспорту ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), що надавались для відкриття (використання) рахунку №262011652301 (код валюти 980); угод та інших документів, на підставі яких ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1)використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку №262011652301 (код валюти 980); договорів про надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1); заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки з рахунку №262011652301 (код валюти 980), за період з 01.01.2014 по 18.05.2015, що перебувають у (приміщенні) відділенні №25 ПАТ „Інтеграл-банк" (МФО 320735), що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Угорська, б/14, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням в паперовому та електронному вигляді.

Обов'язок виконання ухвали покласти на ПАТ „Інтеграл-банк" (МФО 320735), що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.