Ухвала суду № 46402774, 30.04.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3622/15-к

пр.№ 1-кс/464/1051/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.04.2015 рокуслідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участю прокурора Цьвок Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Лаврика О.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32014140000000259 від 07.11.2014р., -

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Лаврика О.С., в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32014140000000259 від 07.11.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ «ВіЕс Банк» по рахунку клієнта ПП «Легіон-Ц» (39321479), покликаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Легіон-Ц» (39321479), яке містить ознаки «фіктивності», для проведення господарських операцій використовувало розрахункові рахунки №26050000001119 та №26002000015528, які відкриті в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, 11. З метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків між фіктивним підприємництвом ПП «Медагроекспорт» та ПП «Легіон-Ц», дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Лаврику Олегу Степановичу або старшому оперуповноваженому ГОВ ДПІ у м.Червонограді ГУ Міндоходів у Львівській області Кедешу Оттілу Степановичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, 11, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №26050000001119 та №26002000015528, які належать ПП «Легіон-Ц» (39321479) за період з 28.11.2014 по даний час; оригіналів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №26050000001119 та №26002000015528, які належать ПП «Легіон-Ц» (39321479) за період з 28.11.2014 по даний час; оригіналів карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №26050000001119 та №26002000015528, які належить ПП «Легіон-Ц»; оригінали заяви про відкриття/закриття рахунків №26050000001119 та №26002000015528; копій паспортів службових осіб ПП «Легіон-Ц» (ЄДРПОУ 39321479), що надавались для відкриття рахунків №26050000001119 та №26002000015528; наказів про призначення службових осіб ПП «Легіон-Ц» (ЄДРПОУ 39321479); угод та інших документів, на підставі яких ПП «Легіон-Ц» (ЄДРПОУ 39321479) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунках №26050000001119 та №26002000015528; статуту ПП «Легіон-Ц» (ЄДРПОУ 39321479); грошових чеків на отримання готівки з рахунків №26050000001119 та №26002000015528, за період з 28.11.2014 по даний час.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Грабовського, 11.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.