Ухвала суду № 46399236, 31.03.2014, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3289/14-к

Провадження №1-кс/461/1322/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.03.2014 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Государський А.В., з участю прокурора Тимошенко М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України у Львівській області Бориса В.З. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

в провадженні СУ ГУМВС України у Львівській області перебуває кримінальному провадженні №22014140000000019 від 13 березня 2014 р. про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Старший слідчий в ОВС ВРОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України у Львівській області Борис В.З., за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Тимошенко М., звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні філії Львівське обласне управління АТ "Ощадбанк" МФО 325796, ЄДРПОУ 09325703, адреса якого: місто Львів, вул. Січових Стрільців, 9, стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 та надання постерміналу, зокрема: оригіналів документів юридичної справи ОСОБА_4 з реєстраційними документами щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_2 та постерміналу, заявами на відкриття (закриття) рахунків, картками з взірцями підписів, договорів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахунково-касове обслуговування, угодами на обслуговування рахунку (карткового рахунку), в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_2 та постерміналу який надано в оренду ОСОБА_4, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку та постерміналу, за період з моменту відкриття рахунку по 14.03.2014 року на паперових і електронних носіях; платіжних доручень, та інших документів про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2, а також запити та опротестування щодо здійснених операцій по рахунку № НОМЕР_2 та постерміналу з даними про банки емітенти та номера карток; грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 та використання постерміналу. З метою встановлення осіб, яким завдана шкода діями ОСОБА_4, зобов'язати Львівське обласне управління АТ "Ощадбанк" МФО 325796, ЄДРПОУ 09325703, адреса якого: місто Львів, вул. Січових Стрільців, 9, надати органу досудового розслідування інформацію, про номери банківських пластикових карток, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 та про банки, якими випущені такі картки (назва, країна розташування), оскільки вказані відомості та документи можуть мати важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора на підтримання клопотання, враховуючи, що вказана інформація може мати доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на ознайомлення з матеріалами адміністративної справи без їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України у Львівській області Борису В.З. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні філії Львівське обласне управління АТ "Ощадбанк" МФО 325796, ЄДРПОУ 09325703, адреса якого: місто Львів, вул. Січових Стрільців, 9, стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 та надання постерміналу, зокрема: оригіналів документів юридичної справи ОСОБА_4 з реєстраційними документами щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_2 та постерміналу, заявами на відкриття (закриття) рахунків, картками з взірцями підписів, договорів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахунково-касове обслуговування, угодами на обслуговування рахунку (карткового рахунку), в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_2 та постерміналу який надано в оренду ОСОБА_4, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку та постерміналу, за період з моменту відкриття рахунку по 14.03.2014 року на паперових і електронних носіях; платіжних доручень, та інших документів про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2, а також запити та опротестування щодо здійснених операцій по рахунку № НОМЕР_2 та постерміналу з даними про банки емітенти та номера карток; грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 та використання постерміналу. З метою встановлення осіб, яким завдана шкода діями ОСОБА_4, зобов'язати Львівське обласне управління АТ "Ощадбанк" МФО 325796, ЄДРПОУ 09325703, адреса якого: місто Львів, вул. Січових Стрільців, 9, надати органу досудового розслідування інформацію, про номери банківських пластикових карток, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 та про банки, якими випущені такі картки (назва, країна розташування).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Государський