Ухвала суду № 46396950, 07.07.2015, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6333/15-к 1-кс/335/3310/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 липня 2015 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., при секретарі судового засідання Школяр К.П., прокурора Михайлова А.В., слідчого Бурмистрової Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014080020000015 від 05.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 205 Кримінального Кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України у Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування №42014080020000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що нестановими особами з використанням субєкта господарського діяльності ПП «Скіф рейсінг» було створено фіктивне підприємство, чим завдано значну матеріальну шкоду у сумі 2474767,5 гривень.

В ході досудового слідства були витребувані відомості щодо банківських рахунків ПП «Скіф рейсінг» № 26005010039186 у валюті українська гривня, відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, № 26003714108290 у валюті українська гривня, відкритий в Дніпропетровському філіалі ПАТ «ВТБ Банк», МФО 306931.

Для перевірки наявності грошових коштів на рахунках ПП «Скіф рейсінг» та встановлення руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів виписки руху грошових ПП «Скіф рейсінг», які знаходяться в ПАТ «ВТБ Банк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42014080020000015, необхідно отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів по вказаним рахункам ПП «Скіф рейсінг».

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не зявилась, причини неявки суду не повідомила, належним чином сповіщалась про день, час та місце розгляду клопотання, у звязку з чим слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за її відсутністю.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю за необхідне клопотання задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ з вилученням документів, які зазначаються у клопотанні, та які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ банк» за адресою: 01004, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, оскільки, вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159 163, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України у Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення які знаходяться у ПАТ «ВТБ банк» МФО 321767, за адресою: 01004, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам ПП «Скіф рейсінг» (код ЄДРПОУ 35340367): № 26005010039186 у валюті українська гривня, відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767; №26003714108290 у валюті українська гривня, відкритий в Дніпропетровському філіалі ПАТ «ВТБ Банк», МФО 306931 за період з дати відкриття рахунку по теперішній час з обовязковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми, підстав для руху грошових коштів;

- документів, які надавались у банківську установу для відкриття вищевказаних рахунків;

- відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків;

- якщо посадові особи ПП «Скіф рейсінг» при керуванні вищевказаних рахунків використовував систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала може бути оскаржена лише у разі вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В такому випадку апеляційна скарга подається безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя І.П. Соболєва