Ухвала суду № 46396884, 17.06.2015, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/5534/15-к 1-кс/335/2927/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2015 року м. Запоріжжя.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого судді Калюжної В.В., при секретарі Марусій І.В., за участю слідчого Голікова О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014080000000082 від 13.10.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205,ч. 5 ст.27 ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014080000000082 від 13.10.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205,ч. 5 ст.27 ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи повторно, у період з 01.04.2014 по теперішній час створили та використовують ряд фіктивних субєктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Моріент» (код за ЄДРПОУ 39156644), ТОВ «Дуал Трейд» (код за ЄДРПОУ 39204308), ТОВ «Енкамо» (код за ЄДРПОУ 39204451), ТОВ «Лавана» (код за ЄДРПОУ 39241011), ТОВ «КТП1» (код за ЄДРПОУ 39244431), ТОВ «Ол Торг» (код за ЄДРПОУ 39278738), ТОВ «Торгкомплект Постач» (код за ЄДРПОУ 39272982), ТОВ «Еліскон» (код за 39281976), ТОВ «Лореміт» (код за 39286838), ТОВ «Торг Преміум» (код за ЄДРПОУ 39278680), ТОВ «Демінго» (код за ЄДРПОУ 39285279), ТОВ «Союз Хім» (код за ЄДРПОУ 32814710), ТОВ «Дойл» (код за ЄДРПОУ 39271711), ТОВ «Альтера Лімітед» (код за ЄДРПОУ 39313384), ТОВ «БК Домус» (код за ЄДРПОУ 39432220),ТОВ «Євроінвест Лтд» (код за ЄДРПОУ 38925997), ТОВ «КВКТрейдгруп (код за ЄДРПОУ 39121847), ПП Компанія «Єврорембуд» (код за ЄДРПОУ 36542835), ТОВ «Богун-Трейд» (код за ЄДРПОУ 39375420), ТОВ «Інтола1» (код за ЄДРПОУ 39273076), ТОВ «Б.Б.Д.» (код за ЄДРПОУ 36491098),ТОВ «Іновест Буд» (код за ЄДРПОУ 39198202), ТОВ «Радимир» (код за ЄДРПОУ 39433858), ТОВ «ОСОБА_4 Лімітед» (код за ЄДРПОУ 39369531),ТОВ «Арена-Євробуд» (код за ЄДРПОУ 39463861),ТОВ «Білонга Інк» (код за ЄДРПОУ 39454244), ТОВ «Укрбазіс Лтд» (код за ЄДРПОУ 39463823),ТОВ «Ліра Трейд» (код за ЄДРПОУ 39043078), ТОВ «Велес Інвест 2010» (код за ЄДРПОУ 39161167),ТОВ «Текмесса» (код за ЄДРПОУ 39148827), ТОВ «Стелс Консалтінг» (код за ЄДРПОУ 39248724), ТОВ «Стенторс» (код за ЄДРПОУ 39148743), ТОВ «ТД «ОГК» (код за ЄДРПОУ 36374360), ТОВ «Нордест» (код за ЄДРПОУ 39282241), ТОВ «Інтерком Груп» (код за ЄДРПОУ 38382347), ТОВ «Ідеал Компані» (код за ЄДРПОУ 39335062), ТОВ «Блауграна РК» (код за ЄДРПОУ 37997809), ТОВ «ЛК Інтерконсалтінг» (код за ЄДРПОУ 39433203)для прикриття незаконної діяльності, яка полягає у безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток іншим субєктам господарської діяльності та здійснили пособництво службовим особам реально діючих субєктів господарської діяльності, в ухиленні від сплати ПДВ у сумі понад 3,1 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Дуал Трейд» (код за ЄДРПОУ 39204308) зареєстровано Головним управлінням юстиції у місті Києві рішенням від 05.05.2014 року №10671020000020334, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоногвардійська. Б. 12 кв. 177, реєстраційна справа ТОВ «Дуал Трейд» (код за ЄДРПОУ 39204308) зберігається державним реєстратором Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у державного реєстратора Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві адреса: 02094, м. Київ, вул. Пожарського, 15, реєстраційних і статутних документів ТОВ «Дуал Трейд» (код за ЄДРПОУ 39204308), за весь період діяльності підприємства, з можливістю їх вилучення, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, обумовлена їх використанням при проведенні судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходять вказані у клопотанні речі і документи, в судове засідання не зявився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей і документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, суд, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати можливість вилучити документи, зазначені у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у державного реєстратора Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві адреса: 02094, м. Київ, вул. Пожарського, 15, реєстраційних і статутних документів ТОВ «Дуал Трейд» (код за ЄДРПОУ 39204308), за весь період діяльності підприємства, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 17.07.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна