Ухвала суду № 46396344, 23.01.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 23.01.2015 Справа № 334/486/15-к

Провадження № 1-кс/334/124/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Колесник С.Г.,

при секретарі Манюхіні О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В., узгоджене із старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080030002261 від 16.10.2014 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2014 року до Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те що група невстановлених осіб перебуваючи біля ВАТ «Запоріжсталь» здійснює протидію законній господарській діяльності підприємства, у звязку з чим до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено заяву від 16.10.2014 року за № 12014080030002261 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.206 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетними до скоєного кримінального правопорушення є члени громадської організації «Визвольний Рух «Сила нації» (ЄДРПОУ 39506480), яка зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем колишньої реєстрації громадської організації «Антикорупційний рух «Правий сектор Запоріжжя».

Представники громадської організації «Антикорупційний рух «Правий сектор Запоріжжя» після розформування у повному складі увійшли до громадської організації «Визвольний Рух «Сила нації».

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадська організація «Визвольний Рух «Сила нації» для фінансування своєї злочинної діяльності використовує банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), №5168757282298886, який належить одному із членів вказаної громадської організації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2

На вказаний банківський рахунок здійснюється перерахування грошових коштів, як керівників вказаної громадської організації, так і активних учасників громадської організації «Визвольний Рух «Сила нації», з метою закупівлі військового спорядження, зброї, організації масових акцій у тому числі повязаних з блокуванням підприємств, установ, організацій на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

З метою використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у банківських документах ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) по рахунку №5168757282298886, який належить ОСОБА_2, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних відомостей, які можуть становити банківську таємницю а саме:

- банківські виписки по рахунку №5168757282298886 відкритому у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) за період часу з 01.01.2014 року по 01.01.2015 року з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, які містяться у банківській справі по рахунку №5168757282298886 відкритому у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до реєстраційної справи, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ПАТ КБ «Приват Банк», може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вивчивши надані суду матеріали та проаналізувавши їх у сукупності, суд приходить до висновку про необхідність в задоволенні вказаного клопотання та наданні дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних банківських документів для отримання належним чином завірених їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080030002261 від 16.10.2014 року задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В. тимчасовий доступ до банківських документів у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, із отриманням належним чином завірених їх копій, а саме:

- банківські виписки по рахунку №5168757282298886 відкритому у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) за період часу з 01.01.2014 року по 01.01.2015 року з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, які містяться у банківській справі по рахунку №5168757282298886 відкритому у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

Зобовязати представників ПАТ КБ «Приват Банк» надати тимчасовий доступ слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В. до вказаних документів з метою отримання належним чином завірених їх копій.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 23 лютого 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Колесник С. Г.