Ухвала суду № 46396276, 05.08.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 05.08.2014 Справа № 334/7418/14-к

Провадження № 1-кс/334/1259/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Колесник С.Г.,

при секретарі Манюхіні О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Штенгелова О.В.., узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12014080010000304 від 25.07.2014 року та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12014080010000304 від 25.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МКП «Основаніє» шляхом зловживання службовим становищем здійснили безпідставне перерахування державних коштів в сумі 554 250,00 грн. без фактичних підстав для їх переказу, а посадові особи ТОВ «Караван» шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

МКП «Основаніє» 20.05.2014 року уклало договір №20/1-ЗП з ТОВ «Караван» на виконання ремонтних робіт у будинку, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39-А. Термін дії договору 01.08.2013 додатковою угодою від 30.07.2013 року продовжено до 31.12.2013 року.

Умовами договору визначено, що 50% вартості робіт, а саме: 554 250,00 грн. МКП «Основаніє» перерахувало на банківський рахунок ТОВ «Караван» в якості авансу. Решта вартості робіт повинна сплачуватись після підписання актів виконаних робіт.

На виконання договірних умов, МКП «Основаніє», на підставі рахунку ТОВ «Караван» від 03.06.2013 р.№18, за платіжним дорученням від 04.06.2013 р. №2698, на рахунок 26006701346616 в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 3000528, м. Київ) перерахувало кошти в сумі 554 250,00 грн. в якості авансу.

03.07.2013 року та 08.08.2013 року МКП «Основаніє» платіжними дорученнями №3262 та 4215 відповідно, перерахувало ТОВ «Караван» решту коштів за договором в сумі 554 250,00 грн. в якості сплати за ремонтно-будівельні роботи, проте роботи до теперішнього часу не виконані.

Розслідуванням встановлено, що в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 знаходяться відомості про рух коштів ТОВ «Караван» на розрахункових рахунках 26006701346616 та 26055042346616.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме виписки руху коштів про розрахунковим рахункам №26006701346616, №26055042346616 з розшифруванням контрагентів за період з 01 січня 2013 року по 05 серпня 2014 року ТОВ «Караван» код ЄДРПОУ 31508241.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його скоєння та використання у подальшому у якості доказів документів, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з подальшим їх вилученням.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників АТ «ОТП Банк» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначені в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення у АТ «ОТП Банк» виписок руху коштів про розрахунковим рахункам №26006701346616, №26055042346616. з розшифруванням контрагентів за період з 01 січня 2013 року по 05 серпня 2014 року ТОВ «Караван» код ЄДРПОУ 31508241 із залишенням їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Штенгелова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12014080010000304 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Штенгелову О.В. тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, виписки руху коштів про розрахунковим рахункам №26006701346616, №26055042346616. з розшифруванням контрагентів за період з 01 січня 2013 року по 05 серпня 2014 року ТОВ «Караван» код ЄДРПОУ 31508241.

Зобовязати посадових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Штенгелову О.В. тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 05 вересня 2014 року.

Ухала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Колесник С. Г.