Ухвала суду № 46396256, 19.01.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 19.01.2015 Справа № 334/354/15-к

Провадження № 1-кс/334/95/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Колесник С.Г.,

при секретарі Манюхіні О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбуза П.В., узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000610 від 25.12.2014 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, будучі головним бухгалтером ТОВ «Стальмонтаж», ЄДРПОУ № 32393730, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою заволодіння грошовими коштами підприємства у період часу з 01.09.2013 року по 01.09.2014 року незаконно нараховувала ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які не є працівниками ТОВ «Стальмонтаж», заробітну плату як працівникам підприємства, які фактично не працювали та завищену заробітну плату на своє імя на суму більш ніж 100000грн., які в подальшому було виплачено на імя останніх, чим було завдано шкоди підприємству.

Згідно інформації, наданої ТОВ «Стальмонтаж», у відділені ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 313399, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Леппіка, 33-а для виплати заробітної плати було відкрито карточні рахунки:

- на імя ОСОБА_3, іпн. № НОМЕР_1, таб. № НОМЕР_1;

- на імя ОСОБА_5, іпн. № НОМЕР_2, таб. № НОМЕР_2;

- на імя ОСОБА_4, іпн. № НОМЕР_3, таб. № НОМЕР_3;

- на імя ОСОБА_2, іпн. № НОМЕР_4, таб. № НОМЕР_4,

на які вищезазначеним особам ТОВ «Стальмонтаж» перераховувалася заробітна платня.

В ході досудового розслідування з метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах ПАТ КБ «Приватбанк» виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на імя ОСОБА_3, іпн. № НОМЕР_1, таб. № НОМЕР_1, документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на імя ОСОБА_5, іпн. № НОМЕР_2, таб. № НОМЕР_2, документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на імя ОСОБА_4, іпн. № НОМЕР_3, таб. № НОМЕР_3, документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку ОСОБА_2, іпн. № НОМЕР_4, таб. № НОМЕР_4, документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ПАТ КБ «Приватбанк» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Суд дійшов висновку, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишаться в ПАТ КБ «Приватбанк», їх може бути пошкоджено чи знищено, крім того, зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів ПАТ КБ «Приватбанк» з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбуза П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000610 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбузу Павлу на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50:

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на імя ОСОБА_3, іпн. № НОМЕР_1, таб. № НОМЕР_1, документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на імя ОСОБА_5, іпн. № НОМЕР_2, таб. № НОМЕР_2, документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на імя ОСОБА_4, іпн. № НОМЕР_3, таб. № НОМЕР_3, документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку ОСОБА_2, іпн. № НОМЕР_4, таб. № НОМЕР_4, документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року.

Зобовязати працівників ПАТ КБ «Приватбанк» надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбузу П.В.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 19 лютого 2015 року.

Ухала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Колесник С. Г.