Ухвала суду № 46394301, 08.07.2015, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/8039/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Придачук О.А., за участю слідчого Глюдзик С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатськiй області капітана юстиції ОСОБА_1., погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо відкритих в АТ Банк «Фінанси та Кредит» банківських рахунків, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження, СВ Управління СБ України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 22015070000000056, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, підставою до реєстрації якого стало виявлення фактів отримання завідуючим рентген-хірургічного відділення Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру ОСОБА_2 неправомірної вигоди, за сприяння в реалізації товарів медичного призначення, зокрема коронарних стентів з лікувальним покриттям.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що обіймаючи посаду повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, керуючись корисливим мотивом, запропонував пацієнтам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 придбати в ТОВ «НеоКард» коронарні стенти вартістю по 30000 грн. кожен, та з метою пришвидшення оплати вказаного обладнання, надав відповідні банківські рахунки ТОВ «НеоКард», на які в подальшому пацієнтами було перераховано відповідну суму коштів, та в підтвердження факту оплати обладнання - ОСОБА_2 було надано чеки про оплату. В подальшому, посадові особи ТОВ «НеоКард» надіслали ОСОБА_2 неправомірну вигоду в розмірі 24000 грн., з розрахунку по 12000 грн. за кожну реалізовану одиницю медичного устаткування. Вищевказані кошти ОСОБА_2 були вручені курєром ТОВ «Нова Пошта» за накладною №59000102963583. 16.04.2015 року, в рамках кримінального провадження № 22015070000000023 було проведено ряд обшуків, в ході проведення яких було виявлено частину отриманих ОСОБА_2 коштів, які знаходилися в його робочому кабінеті, а також в його помешканні за адресою: Ужгородський р-н., с. Оноківці, вул. Березова, 49. Окрім цього, в ході огляду компютерної техніки та документації, яка була вилучена в ході проведення обшуків за адресою розташування ЗОККД та офісів ТОВ «НеоКард», встановлено, що з ТОВ «НеоКард» на електронну адресу ОСОБА_2 не однократно надсилалися рахунки на оплату товарів медичного призначення, при цьому встановлено, що надіслані рахунки були не лише від імені ТОВ «НеоКард», а і від імені співробітників Товариства ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, які зареєстровані як окремі фізичні особи підприємці. Окрім цього, в ході огляду електронної документації, наявної в компютері ОСОБА_5, встановлено, що внутрішня бухгалтерська звітність Товариства, велася з урахуванням вищезазначених фізичних осіб-підприємців, що підтверджує єдиний умисел в їх діях. Згідно одної із слідчих версій - вказана схема оплати на рахунки фізичних осіб підприємців застосовувалась з метою заниження сум сплачених податків, що на даний час перевіряється в рамках призначених документальних позапланових виїзних податкових перевірок. Окрім цього виявлено і рахунки від імені ФОП ОСОБА_11, від імені якої ТОВ «НеоКард» здійснювало господарську діяльність та брало участь в державних закупівлях. В ході оглядів персонального компютеру вилученого в директора ТОВ «НеоКард» ОСОБА_6, в електронній папці під назвою «Расчеты с докторами», виявлено підпапку з назвою «Раточка». В ході огляду папки під назвою «Раточка» встановлено, що в ній наявні електронні таблиці, в яких вказані прізвища пацієнтів, суми та дати здійснених ними оплат коронарних стентів, а також суми та дати відправок неправомірної винагороди, що співпадає із отриманими з ТОВ «Нова Пошта» списком відправлень на імя ОСОБА_2

Як вбачається з клопотання, під час досудового слідства, було допитано частину пацієнтів які підтвердили відомості що містяться у вищевказаній таблиці, в частині, що вони дійсно перебували на лікуванні в ЗОККД, за рекомендацію ОСОБА_2 дійсно придбавали за власні кошти коронарні стенти з лікувальним покриттям, який оплачували за наданим ОСОБА_2 рахунком. Однак у більшості пацієнтів не збереглись банківські документи, які підтверджують факт здійснення оплати обладнання, які мають вагоме доказове значення, оскільки містять відомості про дату, розмір та призначення платежу, що в свою чергу підтверджує правдивість відомостей виявлених у вищевказаних електронних документах. З повідомлення ВКЗЕД УСБУ в Закарпатській області №8/497 від 14.05.2015 року вбачається, що:

1.фізична особа-підприємець ОСОБА_7, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1) зареєструвала в АТ Банк «Фінанси та Кредит» рахунок №26002038898801 .

2.фізична особа-підприємець ОСОБА_8, (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, АДРЕСА_2) зареєстрував в АТ Банк «Фінанси та Кредит» рахунки № 26059038874801, №26004038874801, №26203037908201.

3.фізична особа-підприємець ОСОБА_9, (ідентифікаційний номер НОМЕР_3, АДРЕСА_3) зареєструвала в АТ Банк «Фінанси та Кредит» рахунок №26008039167201.

4.фізична особа-підприємець ОСОБА_10, (ідентифікаційний номер НОМЕР_4, м. Полтава, вул. В.-ТирнівськаАДРЕСА_4) зареєструвала в АТ БАНК «Фінанси та Кредит» рахунок №26005038898701.

5.фізична особа-підприємець ОСОБА_11, (код НОМЕР_5, м. Львів, вул. Грінченка б. 14, кв. 87) зареєструвала в АТ Банк «Фінанси та Кредит» рахунки №26309210549002, №26202210549002 , №26057023657701, №26002023657701.

6.фізична особа-підприємець ОСОБА_6, (код НОМЕР_6, м. Полтава, вул. Леніна б. 91, кв. 74) зареєстрував в АТ Банк «Фінанси та Кредит» рахунок 26005039204101 .

7.фізична особа-підприємець ОСОБА_5, (код НОМЕР_7, м. Полтава, вул. Леніна б. 91, кв. 74) зареєструвала в АТ Банк «Фінанси та Кредит» рахунок №26002039204201

8.Товариство з обмеженою відповідальністю "НеоКард", (код 30978732, 36039, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Жовтнева, буд. 54, оф. 304) зареєструвало в АТ Банк «Фінанси та Кредит» рахунки №260351045801, №260351045802, № 2610901045807, №26006001084701, №2610001084701, №26050001084702, №26051001084701, №26040001084701.

Враховуючи, що зазначені рахунки були відкриті в банківській установі АТ Банк «Фінанси та Кредит» (код банку 300131,ЄДРПОУ09807856, адреса:04050 м. Київ, вул. Артема, 60), є достатні підстави вважати, що у вказаній банківській установі наявна інформація щодо фактичних розпорядників рахунків, інформація про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, та відомості щодо призначення платежів), а також інформація про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також дані щодо осіб які знімали готівку з рахунків). Усі ці дані, мають важливе доказове значення, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, викривають осіб причетних до його вчинення, при цьому отримати вказані дані неможливо іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу до інформації про рахунки вищевказаних субєктів підприємницької діяльності, яка містить банківську таємницю. При цьому, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, проведення вказаної процесуальної дії не підлягає дорученню іншому органу досудового розслідування, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, а оскільки документи зберігаються в центральному офісі АТ Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, на даний час відсутня можливість проведення тимчасового доступу слідчим, хто проводить розслідування вказаного кримінального провадження. Однак встановлено, що на території м. Ужгород, за адресою: просп. Свободи, 52, знаходиться відділення № 99 АТ Банк «Фінанси та Кредит», у звязку з чим доцільним є зобовязати вказану банківську установу забезпечити можливість слідчому Глюдзику С.М. отримати тимчасовий доступ до вищевказаної документації, за місцем розташування відділення №99. Таким чином, з метою встановлення обставин провадження, також осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, беручи до уваги, що в АТ Банк «Фінанси та Кредит» знаходяться інформація, щодо фактичних розпорядників рахунків, інформація про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), інформація про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також відомості щодо осіб які знімали готівку), що має важливе доказове значення для встановлення обєктивної істини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд таке задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник АТ Банк «Фінанси та Кредит» на розгляд клопотання не зявився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів мотивоване необхідністю з метою встановлення обставин провадження, також осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо фактичних розпорядників рахунків, інформації про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також відомості щодо осіб які знімали готівку), що має важливе доказове значення для встановлення обєктивної істини.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши пояснення слідчого, зокрема, клопотання слідчого про надання доступу до зазначеної в клопотанні документації, за місцем розташування відділення № 99 АТ Банк «Фінанси та Кредит», за адресою: м. Ужгород, просп. Свободи, 52, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, беручи до уваги, що з метою встановлення обставин провадження, також осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо фактичних розпорядників рахунків, інформації про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також відомості щодо осіб які знімали готівку), що має важливе доказове значення для встановлення обєктивної істини, суд приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати особі кримінального провадження - старшому слідчому 2-го відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатськiй області капітана юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо відкритих в АТ Банк «Фінанси та Кредит» банківських рахунків наступних субєктів підприємницької діяльності:

-ТОВ "НеоКард" рахунки №260351045801, №260351045802, № 2610901045807, №26006001084701, №2610001084701, №26050001084702, №26051001084701, №26040001084701.

-ФОП ОСОБА_7, рахунок №26002038898801 .

-ФОП ОСОБА_8, рахунки № 26059038874801, №26004038874801, №26203037908201.

-ФОП ОСОБА_9 рахунок №26008039167201.

-ФОП ОСОБА_10 рахунок №26005038898701.

-ФОП ОСОБА_11 рахунки №26309210549002, №26202210549002 , №26057023657701, №26002023657701.

-ФОП ОСОБА_6 рахунок 26005039204101 .

-ФОП ОСОБА_5 рахунок №26002039204201

а саме інформації щодо фактичних розпорядників рахунків, інформація про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківських установ і їх рахунків, з яких поступали грошові кошти, та відомості щодо призначення платежів), а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також дані щодо осіб які знімали готівку з рахунків) та можливість їх вилучити в електронному вигляді.

Зобовязати АТ Банк «Фінанси та Кредит», забезпечити можливість вилучення вказаних документів у відділенні Банку №99 за адресою: м. Ужгород, просп. Свободи, 52.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.А. Придачук