Ухвала суду № 46394291, 08.07.2015, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/8039/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Придачук О.А., за участю слідчого Глюдзик С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатськiй області капітана юстиції ОСОБА_1., погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо відкритих в АТ «УКРЕКСІМБАНК» банківських рахунків ТОВ "НеоКард" №26009016412169 та належний ФОП ОСОБА_2 рахунок №26009016412170, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження, СВ Управління СБ України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 22015070000000056, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, підставою до реєстрації якого стало виявлення фактів отримання завідуючим рентген-хірургічного відділення Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру ОСОБА_3 неправомірної вигоди, за сприяння в реалізації товарів медичного призначення, зокрема коронарних стентів з лікувальним покриттям.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що обіймаючи посаду повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, керуючись корисливим мотивом, запропонував пацієнтам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 придбати в ТОВ «НеоКард» коронарні стенти вартістю по 30000 грн. кожен, та з метою пришвидшення оплати вказаного обладнання, надав відповідні банківські рахунки ТОВ «НеоКард», на які в подальшому пацієнтами було перераховано відповідну суму коштів, та в підтвердження факту оплати обладнання - ОСОБА_3 було надано чеки про оплату. В подальшому, посадові особи ТОВ «НеоКард» надіслали ОСОБА_3 неправомірну вигоду в розмірі 24000 грн., з розрахунку по 12000 грн. за кожну реалізовану одиницю медичного устаткування, які були вручені ОСОБА_3 курєром ТОВ «Нова Пошта» за накладною №59000102963583. 16.04.2015 року, в рамках кримінального провадження № 22015070000000023 було проведено ряд обшуків, в ході проведення яких було виявлено отримані ОСОБА_3 кошти, які знаходилися в його робочому кабінеті, а також в його помешканні за адресою: Ужгородський р-н., с. Оноківці, вул. Березова, 49. Допитані свідки надали копії документів щодо оплати медичного обладнання, зокрема ОСОБА_4 надав копію отриманого від ОСОБА_3 рахунку-фактури №70 від 23.03.2015 року, згідно якого було переведено на належний ТОВ «НеоКард» банківський рахунок №26009016412169, відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», грошові кошти в загальній сумі 30000 грн. Свідок ОСОБА_6, яким було здійснено переказ коштів за лікування ОСОБА_5, надав копію отриманого від ОСОБА_3 рахунку-фактури №94 від 31.03.2015 року, згідно якого він перевів кошти в сумі 30 000 грн. на належний ТОВ «НеоКард» банківський рахунок №26009016412169 відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК». Окрім цього, в ході огляду компютерної техніки та документації, яка була вилучена в ході проведення обшуків за адресою розташування ЗОККД та офісів ТОВ «НеоКард», встановлено, що з ТОВ «НеоКард» на електронну адресу ОСОБА_3 неоднократно надсилалися рахунки на оплату товарів медичного призначення, при цьому встановлено, що надіслані рахунки були не лише від імені ТОВ «НеоКард», а і від імені співробітників Товариства ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які зареєстровані як окремі фізичні особи підприємці. Окрім цього, в ході огляду електронної документації, наявної в компютері ОСОБА_7, встановлено, що внутрішня бухгалтерська звітність Товариства, велася з урахуванням вищезазначених фізичних осіб-підприємців, що підтверджує єдиний умисел в їх діях. Згідно одної із слідчих версій - вказана схема оплати на рахунки фізичних осіб підприємців застосовувалась з метою заниження сум сплачених податків, що на даний час перевіряється в рамках призначених документальних позапланових виїзних податкових перевірок. Окрім цього виявлено і рахунки від імені ФОП ОСОБА_13, від імені якої ТОВ «НеоКард» здійснювало господарську діяльність та брало участь в державних закупівлях. В ході оглядів персонального компютеру вилученого в директора ТОВ «НеоКард» ОСОБА_8, виявлено електронну папку з назвою «Расчеты с докторами», в якій наявні папки з електронними документами названі прізвищами лікарів, з якими співпрацювало ТОВ «НеоКард», в тому числі і електронна папка з назвою «Раточка». В ході зазначеної папки встановлено, що в ній наявні електронні таблиці, в яких вказані прізвища пацієнтів, суми та дати здійснених ними оплат коронарних стентів, а також суми та дати відправок неправомірної винагороди, що співпадає із наданим ТОВ «Нова Пошта» списком відправлень ТОВ «НеоКард» на імя ОСОБА_3

Як вбачається з клопотання, під час досудового слідства, було допитано частину пацієнтів які підтвердили відомості що містяться у вищевказаній таблиці, в частині, що вони дійсно перебували на лікуванні в ЗОККД, за рекомендацію ОСОБА_3 дійсно придбавали за власні кошти коронарні стенти з лікувальним покриттям, який оплачували за наданим ОСОБА_3 рахунком. Однак у більшості пацієнтів не збереглись банківські документи, які підтверджують факт здійснення оплати обладнання, які мають вагоме доказове значення, оскільки містять відомості про дату, розмір та призначення платежу, що в свою чергу підтверджує правдивість відомостей виявлених у вищевказаних електронних документах. З повідомлення ВКЗЕД УСБУ в Закарпатській області №8/497 від 14.05.2015 року вбачається, що ТОВ «НеоКард» використовує відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК» банківський рахунок №26009016412169, а співробітник Товариства ОСОБА_9, яка водночас зареєстрована як фізична особа підприємець, та здійснює реалізацію товару Товариства, використовує відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК» банківський рахунок 26009016412170. Враховуючи, що зазначені рахунки були відкриті в банківській установі АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код банку 322313,ЄДРПОУ00032112, адреса:03150 м. Київ, вул. Горького, 127), є достатні підстави вважати, що у вказаній банківській установі наявна інформація щодо фактичних розпорядників рахунків, інформація про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, та відомості щодо призначення платежів), а також інформація про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також дані щодо осіб які знімали готівку з рахунків). Усі ці дані, мають важливе доказове значення, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, викривають осіб причетних до його вчинення, при цьому отримати вказані дані неможливо іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу до інформації про рахунки вищевказаних субєктів підприємницької діяльності, яка містить банківську таємницю. При цьому, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, проведення вказаної процесуальної дії не підлягає дорученню іншому органу досудового розслідування, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, а оскільки документи зберігаються в центральному офісі АТ «УКРЕКСІМБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, на даний час відсутня можливість проведення тимчасового доступу слідчим, хто проводить розслідування вказаного кримінального провадження. Однак встановлено, що на території м. Ужгород, за адресою: пл. Жупанатська, 1, знаходиться філія АТ «УКРЕКСІМБАНК», у звязку з чим доцільним є зобовязати вказану банківську установу забезпечити можливість слідчому Глюдзику С.М. отримати тимчасовий доступ до вищевказаної документації, за місцем розташування вказаної філії. Таким чином, з метою встановлення обставин провадження, також осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, беручи до уваги, що в АТ «УКРЕКСІМБАНК» знаходяться інформація, щодо фактичних розпорядників рахунків, інформація про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), інформація про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також відомості щодо осіб які знімали готівку), що має важливе доказове значення для встановлення обєктивної істини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд таке задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник АТ «УКРЕКСІМБАНК» на розгляд клопотання не зявився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів мотивоване необхідністю з метою встановлення обставин провадження, також осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо фактичних розпорядників рахунків, інформації про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також відомостей щодо осіб які знімали готівку), що має важливе доказове значення для встановлення обєктивної істини.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши пояснення слідчого, зокрема, клопотання слідчого про надання доступу до зазначеної в клопотанні документації, за місцем розташування філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», за адресою: м. Ужгород, пл. Жупанатська, 1, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, беручи до уваги, що з метою встановлення обставин провадження, а також осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо фактичних розпорядників рахунків, інформації про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також відомостей щодо осіб які знімали готівку), що має важливе доказове значення для встановлення обєктивної істини, суд приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати особі кримінального провадження - старшому слідчому 2-го відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатськiй області капітана юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо відкритих в АТ «УКРЕКСІМБАНК» банківських рахунків ТОВ "НеоКард" №26009016412169 та належний ФОП ОСОБА_2 рахунок №26009016412170, а саме інформації щодо фактичних розпорядників рахунків, інформація про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківських установ і їх рахунків, з яких поступали грошові кошти, та відомості щодо призначення платежів), а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також дані щодо осіб які знімали готівку з рахунків) та можливість їх вилучити в електронному вигляді.

Зобовязати АТ «УКРЕКСІМБАНК», забезпечити можливість слідчому Глюдзику С.М. вилучення вказаних документів у філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» за адресою: м. Ужгород, пл. Жупанатська, 1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.А. Придачук