Ухвала суду № 46391024, 24.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20013/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Машики В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машики В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000199 за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машики В.П., погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - Назарагою Р.Д., про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машика В.П. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013000000000199 за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що службові особи ДП «Антонов», зловживаючи службовим становищем, у порушення вимог законодавства України, у період з 2006 року по теперішній час не вжили заходів щодо оформлення права власності держави на подаровані акції компанії «Ruslan International Limited» і частку участі у компанії «Ruslan Salis GmbH» та повністю не перерахували отримані на них дивіденди (доходи) у сумі 44,708 тис. грн. до державного бюджету, чим спричинили державі збитки на вказану суму.

Також встановлено, що державне підприємство «Антонов» уклало з компанією «Ruslan Salis GmbH» договір від 17.02.2016 № 5000-06 про чартерні авіаперевезення повітряними суднами Ан-124-100 в рамках проекту «Salis».

На підставі цього договору ДП «Антонов» («Фрахтовщик ADB») надає «Ruslan Salis GmbH» (Фрахтователь) в чартер за плату для виконання рейсів всю або частину місткості повітряних суден для перевезення вантажів під позивними («Фрахтовщик ADB»). При цьому «Фрахтователь» передає повітряні судна в суб-чартер основному замовнику - NAMSA (NSPA) для виконання рейсів у рамках проекту Salis.

Надання «Ruslan Salis GmbH» в суб-чартер повітряних суден та оплата за гарантований доступ до літаків у рамках проекту «Salis» здійснюється на підставі контракту від 26.10.2005 № LS-TRC/4600001184.

Крім того, державне підприємство «Антонов» уклало з компанією «Ruslan International Limited» договір від 16.06.2006 № 7000, відповідно до умов якого ДП «Антонов» надає компанії «Ruslan International Limited» (RI) в чартер за плату для виконання рейсів усю місткість повітряних суден Ан-124-100 «Руслан» або її частину для перевезення вантажу під позивним ДП «Антонов». При цьому компанія «Ruslan International Limited» передає повітряні судна в суб-чартер третім особам.

Упродовж 2006 по 2014 роки грошові коштів в якості оплати за надання повітряних суден за договорами від 17.02.2016 № 5000-06, від 16.06.2006 № 7000, а також дивідендів на акції та частки в іноземних компаніях Ruslan International Limited» і «Ruslan Salis GmbH» від зазначених компаній ДП «Антонов» отримувало на поточні рахуноки № 2600901285, 2600602005 відкриті у Публічному акціонерному товаристві Державний Експортно-імпортний банк України (АТ «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ: 00032112; МФО: 322313), за адресою:03150, м.Київ, вул. Горького, буд.127.

Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по поточних рахунках Державного підприємства «Антонов» (код ЄДРПОУ: 14307529) №№ 2600901285, 2600602005 відкритих у Публічному акціонерному товаристві Державний Експортно-імпортний банк України (АТ «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ: 00032112; МФО: 322313), за адресою:03150, м.Київ, вул. Горького, буд.127, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по поточних рахунках № 2600901285, 2600602005 за період з 01.01.2006 по теперішній час із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; оригіналів контрольних карток із зразками підписів користувачів розрахункового рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів.

Вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовує необхідністю їх використання під час допитів та можливого проведення відповідних судових експертиз.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013000000000199 за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів є безпідставним, оскільки, слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки. Доводи сторони кримінального провадження, що вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю забезпечення проведення експертиз не заслуговують на увагу, оскільки, в належний спосіб призначення відповідних експертиз слідчим не доведено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машики В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000199 за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо використання поточних рахунків Державного підприємства «Антонов» (код ЄДРПОУ: 14307529) №№ 2600901285, 2600602005 за період з 01.01.2006 по теперішній час, які відкрито у Публічному акціонерному товаристві «Державний Експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ: 00032112; МФО: 322313), за адресою:03150, м.Київ, вул. Горького, буд.127), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по поточних розрахункових рахунках №№ 2600901285, 2600602005 за період з 01.01.2006 по теперішній час із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; оригіналів контрольних карток із зразками підписів користувачів розрахункового рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів та дозвіл на вилучення в копіях за необхідності.

В решті вимог клопотання - відмовити.

ПАТ «Державний Експортно-імпортний банк України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/20013/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун