Ухвала суду № 46391007, 08.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22988/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.07.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Шляхова В.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Шляхова Владислава Петровича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

3 липня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Шляхова Владислава Петровича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва юристом 2 класу Байдюком Д.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у розпорядженні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Ліскова, 9 щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3, який належить ТОВ «Вєді», код ЄДРПОУ 33447671.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12013110060007257 від 13.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.358 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали звернення ліквідатора ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» ОСОБА_6 про неправомірні дії колишнього директора ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» ОСОБА_4

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з квітня 2011 року по 19 червня 2013 року обов'язки директора ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» виконував громадянин України ОСОБА_4

Після зміни 19.06.2013 засновником ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» директора підприємства та перевірки документації товариства було встановлено, що 10.06.2013 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 1 070 000,00 гривень з рахунку ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» за НОМЕР_4, відкритого в ПАТ «Неос Банк» (Банк Кіпру), на рахунок ТОВ «Актар Груп Трейд» за НОМЕР_2, відкритий в АТ «Фінростбанк», після чого в подальшому вказані кошти були перераховані з рахунку ТОВ «Актар Груп Трейд» на рахунок ТОВ «Карденвол» за НОМЕР_1, відкритому в АТ «Фінростбанк».

Відповідно до банківської виписки по рахунку ТОВ «Актар Груп Трейд» за НОМЕР_2, відкритому в АТ «Фінростбанк» встановлено, що останнє мало взаємовідносини зокрема з ТОВ «Вєді» (код ЄДРПОУ 33447671) по рахунку НОМЕР_3 відкритому ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до судового засідання не з'явився з невідомих причин, тому слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Шляхова Владислава Петровича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві майору міліції Шляхову Владиславу Петровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у розпорядженні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Ліскова, 9 по розрахунковому рахунку № 26004107543, який належить ТОВ «Вєді», код ЄДРПОУ 33447671, а саме:

- копій документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Вєді», код ЄДРПОУ 33447671, у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3, українська гривня, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2013 по 26.06.2015 року;

- документів щодо перерахування коштів з рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з 01.01.2013 по 26.06.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/22988/15-к

Прим. 2 - старший слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Шляхов Владислав Петрович

Копія - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Виконавець: Батрин О.В.

08.07.2015