Ухвала суду № 46390186, 07.07.2015, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/12477/15-к

провадження № 1-кс/753/1833/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Домарєв О.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячука Г.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування №32014100020000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячук Г.В., за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Піяком К.Л., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №32014100020000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів. Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, під час досудового слідства встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, яка шляхом використання ряду підконтрольних фіктивних підприємств , а саме: ТОВ «Ноттес» (код ЄДРПОУ: 38978551), ТОВ «Треона Союз (код ЄДРПОУ: 39156796), ТОВ «Варда Трейд» (код ЄДРПОУ: 39157350), ТОВ «Трезор Груп» (код ЄДРПОУ: 38257078), ТОВ «Белтон» (код ЄДРПОУ: 39068532), ТОВ «Варімента» (код ЄДРПОУ: 38423849), ТОВ «Вестес» (код ЄДРПОУ: 39050876), ТОВ «Літес» (код ЄДРПОУ: 38931508), ТОВ «Клік Венчерз) (код ЄДРПОУ: 36174215), ТОВ «Трейдос Фірм» (код ЄДРПОУ: 38423849), ТОВ «Тредомаркс» (код ЄДРПОУ: 39236263), ТОВ «Роландо» (код ЄДРПОУ: 39236111) здійснює діяльність, щодо надання послуг живому сектору економіки по ухиленню від сплати податків та обготівкування грошових коштів.

30.01.2015 була допитана у якості свідка ОСОБА_4, яка показала, що зареєструвала ТОВ «Треона Союз» та «Трезора Груп» за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності та повідомила, що таким же способом разом з нею реєструвались ТОВ «Ноттес», ТОВ «Варда Трейд», ТОВ «Белтон», ТОВ «Вестес», ТОВ «Клік Венчерз», ТОВ «Тредомаркс», ТОВ «Трейдос Фірм», ТОВ «Роландо».

Відповідно до рапорту ОУ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві та протоколу огляду електронної звітності ТОВ «Тредомаркс» (код ЄДРПОУ 39236263) встановлено, що ТОВ «Тредомаркс» користувався послугами провайдера ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) для доступу до мережі інтернет і під час з'єднання йому надавались наступні ІР-адреси: ІР- 5.248.135.26, 08.05.15 в 20:30:30, ІР- 37.229.198.241, 30.04.15 в 20:33:12, ІР- 46.211.17.157, 09.06.15 в 23:29:14, ІР- 178.137.212.127, 11.06.15 в 19:21:20, ІР- 46.211.185.85, 12.05.15 в 12:21:33.

Так, з метою встановлення осіб, які мають відношення до протизаконної діяльності ТОВ «Тредомаркс» (код ЄДРПОУ 39236263), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відповідно до ч.7 ст. 162 КПК України отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) про зв'язок, абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячука Г.В. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС Дячук Г.В. або за дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві провести проведення виїмку документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації: про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), стосовно абонента, якому надавались наступні ІР-адреси: ІР- 5.248.135.26, 08.05.15 в 20:30:30, ІР- 37.229.198.241, 30.04.15 в 20:33:12, ІР- 46.211.17.157, 09.06.15 в 23:29:14, ІР- 178.137.212.127, 11.06.15 в 19:21:20, ІР- 46.211.185.85, 12.05.15 в 12:21:33.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Домарєв