Ухвала суду № 46389229, 06.07.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/7391/15-к

Провадження № 1кс/712/3012/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 06 липня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Дерунець О.А., при секретарі Сагун Я.І., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу Шкрьобки О.В., старшого слідчого СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Шпака Віталія Леонідовича, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014100000000007, старшим слідчим з ОВС Квачем В.В. та погоджене прокурором Шкрьобкою О.В., клопотання про проведення обшуку, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого Шпака В.Л. та прокурора Шкрьобки О.В., -

В С Т А Н О В И В:

До суду з клопотанням про проведення обшуку звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Квач В.В..

Клопотання мотивується тим, що в слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014100000000007 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів) ОСОБА_4, ОСОБА_5 та довіреними особами ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що за період з 16.11.2012 по 04.12.2013, є підстави вважати, що фінансові операції, пов'язані зі надходження від ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 30307207), ПзІІ «Сєрна» (код ЄДРПОУ 23393195), ТзОВ «Дiм Агро-Захiд» (код ЄДРПОУ 38172445), ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Наяда Гранд» (код ЄДРПОУ 36148342), ТОВ «IН-Агро» (код ЄДРПОУ 34506329), ТОВ «МАГ Коммодiтiз Україна» (код ЄДРПОУ 37372982), ПРАТ «Рамбурс» (код ЄДРПОУ 22936378), (код ЄДРПОУ 22936378), ТОВ «ФА iнтертрейдiнг Україна» (код ЄДРПОУ 32708773), ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), ПП «Чекiт-Груп» (код ЄДРПОУ 38647879) грошових коштів із подальшим зняттям їх готівкою з рахунків ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) ОСОБА_4, довіреними особами ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у касах відділення ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні безбалансового відділення АТ «БМ Банк» (МФО 380913, Черкаська обл., м. Умань) та у філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса), на загальну суму 49,88 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Крім того, за період з 03.07.2013 по 16.12.2013, на рахунок ПП «Кроун ЛТД» (ЄДРПОУ 38013833) №2600500167110, відкритий у ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) було зараховано кошти на загальну суму 15,03 млн. грн., у якості оплати «за с/г продукцію» та «за товар». Водночас, є підстави вважати, що фінансові операції, пов'язані із надходженням від ЗАТ «АТ «Каргілл» (код ЄДРПОУ 20010397), ПП «Тальнівське» (код ЄДРПОУ 36780062), ТОВ «Катеринопільський Елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463) грошових коштів із подальшим зняттям їх готівкою з рахунків ПП «Кроун ЛТД» та ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) ОСОБА_5, ОСОБА_4, довіреними особами ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у касах відділення ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м. Умань та Кіровоградському відділенні №1, за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Дворцова, 21), у приміщенні безбалансового відділення АТ «БМ Банк» (МФО 380913, Черкаська обл., м. Умань) та у філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса), на загальну суму 15,03 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

В зв'язку з викладеним, в діях службових осіб ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) та ПП «Кроун ЛТД» (ЄДРПОУ 38013833) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства виникла необхідність у встановленні обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Теко Груп» з придбання та продажу товарів, обліку готівкових коштів, знятих з рахунків товариства ОСОБА_4, довіреними особами ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, в зв'язку з чим необхідні бухгалтерські, податкові та фінансово-господарські документи товариства.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що в приміщеннях за місцем фактичного проживання довіреної особи ТОВ «ТД «Теко Груп» ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, відомості про власність яких у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, можуть знаходитисьдокументи про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) за період 2012-2013 років, що мають значення речових доказів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, суд вважає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення первинних документів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних бухгалтерських, податкових та фінансово-господарських документів ТОВ «ТД «Теко Груп» за період 2012-2013 роки, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, знаходяться в приміщеннях за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів та речей будуть створені можливості для їх знищення чи переховування.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції Квача Володимира Вікторовича та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за місцем реєстрації та проживання довіреної особи ТОВ «ТД «Теко Груп» ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, відомості про власність яких у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні,з метою вилучення бухгалтерських, податкових та фінансово-господарських документів ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) за період 2012-2013 років, що мають значення речових доказів та мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області Шпака В.Л., який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Державної фіскальної служби України.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: