Ухвала суду № 46388720, 08.07.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5726/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Чучупака Т.В., за участю слідчого Грущинського О.О. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого Грущинського О.О., погоджене старшим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про надання у кримінальному провадженні № 42015250000000048 за ст. 364 ч.2 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь», а саме особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «ЕЛІТ-ПЛАЗМ» (код ЄДРПОУ 37513166) № 2600421357001 за період з 05.01.2011 по 01.04.2014, відкритого в ПАТ «Банк «Київська Русь»; - посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку ТОВ «ЕЛІТ-ПЛАЗМ» (код ЄДРПОУ 37513166) № 2600421357001 за період з 05.01.2011 по 01.04.2014, відкритого в ПАТ «Банк «Київська Русь». При цьому слідчий посилався на те, що службові особи Уманської ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області не вжили заходів щодо стягнення податкової заборгованості з ТОВ «ЕЛІТ-ПЛАЗМ» на загальну суму 280241,8 тис. грн., а у послідуючому вказане товариство 01.07.2014 визнано банкрутом та стягнення коштів стало неможливим. На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальної перевірки та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ «ЕЛІТ-ПЛАЗМ» (код ЄДРПОУ 37513166) № 2600421357001 за період з 05.01.2011 по 01.04.2014 відкритого в ПАТ «Банк «Київська Русь».

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Клопотання слідчого розглянуто за відсутності представників ПАТ «Банк «Київська Русь», оскільки слідчим доведена наявність підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України.

З матеріалів наданих слідчим в обґрунтування свого клопотання вбачається, що ТОВ «ЕЛІТ-ПЛАЗМ» мало банківський рахунок № 2600421357001 відкритий у ПАТ «Банк «Київська Русь».

Згідно висновку за результатами службової перевірки проведеної ВВБ ГУ ДФС в Черкаській області службові особи Уманської ОДПІ не належним чином провели перевірку ТОВ «ЕЛІТ-ПЛАЗМ» та створювали формальні перешкоди для проведення такої перевірки, що призвело до не нарахування податків до бюджету.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних документів та відомостей щодо банківського рахунку ТОВ «ЕЛІТ-ПЛАЗМ», як доказів у кримінальному провадженні № 42015250000000048, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ТОВ «ЕЛІТ-ПЛАЗМ» мало у вказаному банку рахунок № 2600421357001.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» (юридична адреса 04071 Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11А, МФО банка 319092, код ЄДРПОУ 24214088)оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучити, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «ЕЛІТ-ПЛАЗМ» (код ЄДРПОУ 37513166) № 2600421357001 за період з 05.01.2011 по 01.04.2014, відкритого в ПАТ «Банк «Київська Русь»;

- посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку ТОВ «ЕЛІТ-ПЛАЗМ» (код ЄДРПОУ 37513166) № 2600421357001 за період з 05.01.2011 по 01.04.2014, відкритого в ПАТ «Банк «Київська Русь».

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити ПАТ «Банк «Київська Русь», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_3