Ухвала суду № 46384676, 08.07.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/9513/15-к

08 липня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції Парейка Ю.В., яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області Купрун Є.П., про тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться в оператора телекомунікації ТОВ - фірма «Інфоком»,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції Парейко Ю.В. у своєму клопотанні, погодженому із прокурором відділу прокуратури Рівненської області Купрун Є.П., просить суд надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться на серверах ТОВ - фірма «Інфоком» (ЄДРПОУ 30133189, адреса: м.Рівне, вул. Фабрична, 12), а саме: щодо серверу з ІР-адресою 193.104.16.34 з метою вилучення документів (інформації) про власників вказаної адреси за період часу з 20.06.2013 по 19.03.2014.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що дані предмети та документи (інформація) містить охоронювану законом таємницю в рамках виконання запиту від компетентного органу Латвійської Республіки по кримінальній справі по кримінальній справі №11816005914 за фактом вчиненні злочинів, передбачених статтями 195 Кримінального Закону Латвійської Республіки (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом) та мають істотне значення для ефективного розслідування кримінальної справи.

Вказані відомості можна здобути лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів (інформації), розміщених на серверах ТОВ - фірма «Інфоком».

Вищевказані документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться на серверах, зареєстрованих на ТОВ - фірма «Інфоком» (ЄДРПОУ 30133189, адреса: м.Рівне, вул. Фабрична, 12).

Встановлено, що у провадженні Управління по боротьбі з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішній справ Латвійської Республіки знаходиться кримінальний процес №11816005914, який розпочатий 07.05.2014 за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 195 Кримінального Закону - про можливу легалізацію привласнених від Української держави грошових коштів, скоєних групою осіб за попередньою домовленістю, з використанням для легалізації рахунки заснованих за кордоном компаній, які відкриті в Латвійських кредитних установах, в тому числі рахунок компанії «Property Developments S.A.» (реєстраційний номер 740149, юридична адреса: Global Palaza 50th Street, 21 th Floor, Panama, PO Box 0834-0, Panama) і рахунок компанії (Soprema Trading LTD.) (реєстраційний номер 1693651, юридична адреса: Gragmuir Chamberg, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) у акціонерному товаристві (далі по тексту - АТ) «Regionala investiciju banka» (адреса: вулиця Ю.Алунана 2, м.Рига, Латвія), що мало місце в період з 20.06.2013 року по 19.03.2014 року.

Даний кримінальний процес розпочатий на підставі повідомлення №3-9/ MZ-14-212 Служби протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом Прокуратури Латвійської Республіки (далі по тексту - Контрольна служба) від 22.04.2014, в якому вказано, що в період часу з 20.06.2013 року до 19.03.2014 року, можливо, сталася легалізація злочинно добутих коштів у великому розмірі, коли в результаті привласнення із держави Україна були перераховані фінансові кошти на рахунки компаній «Property Developments S.A.» і «Soprema Trading LTD.» в АТ «Regionala investiciju banka» (Латвія) з ціллю легалізації даних фінансових коштів.

По даному факту правоохоронними органами України розпочаті кримінальні провадження №12014110000000051 і №420140000000000069 за частиною 5 статті 191 (привласнення) та частиною 3 статті 209 (легалізація злочинно добутих коштів) Кримінального закону України.

УБЕП ГУКрП ГП МВД ЛР отримано повідомлення Контрольної служби №3-9.1/MZ-14-285 від 09.06.2014 про підозрілих фінансових угод на рахунку компанії «T-STAR Management LLP», які являються додатком до повідомлення №3-9/ MZ-14-212 від 22.04.2014 року (на основі якого було розпочато даний кримінальний процес), і вказана компанія, можливо, зв'язана з розпочатими в Україні кримінальними справами №12014110000000051 і №420140000000000069. Рахунки на ім'я компанії «T-STAR Management LLP» в баку «ABLV Bank» відкрили співробітники митниці, вказав, що компанія працює у сфері сільського господарства, але фактично злочинно добуті кошти використовувала для фінансування тероризму та сепаративних організацій.

Матеріали кримінального процесу №11816005914 містять дані про те, що можливо, на рахунку компанії «T-STAR Management LLP» (реєстраційний номер ОС372153, юридична адреса: Cornwall Buldings Suite 211, Birmingham, West Midlands, England, B3 QR, United Kingdom) за №LV06 AIZK 0000 0103 4181 1 в банку «ABLV Bank» здійснювались перерахування фінансових коштів, які були отримані від корупційних дій співробітників митниці, тобто, звільнення від митних операцій.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 20.03.2013 істинним вигодонабувачем і володільцем компанії «T-STAR Management LLP» являється громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України НОМЕР_1, інші дані не відомі.

У продовженні розслідування кримінального процесу №11816005914, було встановлено, що перерахунок фінансових коштів на рахунок компанії «T-STAR Management LLP» здійснювалось через інтернет банк з багатьох ІР-адрес, у тому числі з ІР-адреси 193.104.16.34 яка належить ТОВ - фірма «Інфоком» (ЄДРПОУ 30133189, адреса: м.Рівне, вул. Фабрична, 12) та зареєстрована на ОСОБА_4.

Для забезпечення повного, всебічного і об'єктивного розслідування справи, для встановлення обставин і фактів злочинного діяння, отримання достатніх доказів, компетентні правоохоронні органи просять отримати від представників або працівників ТОВ - фірма «Інфоком» (ЄДРПОУ 30133189, адреса: м.Рівне, вул. Фабрична, 12) інформацію про власників ІР-адреси 193.104.16.34 в період часу з 20.06.2013 по 19.03.2014.

Вказані документи (інформація), яка знаходиться в оператора телекомунікації ТОВ - фірма «Інфоком» (ЄДРПОУ 30133189, адреса: м.Рівне, вул. Фабрична, 12) має істотне значення для ефективного розслідування кримінальної справи №11816005914 за фактом вчиненні злочинів, передбачених статтями 195 Кримінального Закону Латвійської Республіки (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Окрім цього, слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка міститься на сервері на сервері 193.104.16.34, а тому розгляд клопотання проводився без участі представників ТОВ - фірма «Інфоком».

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №11816005914.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, документи (інформація), які знаходяться на серверах ТОВ - фірма «Інфоком» (ЄДРПОУ 30133189, адреса: м.Рівне, вул. Фабрична, 12) можуть бути використані під час досудового розслідування кримінальної справи як докази факту протиправних дій, за наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до предметів та документів (інформації), які знаходяться на серверах, зареєстрованих на ТОВ - фірма «Інфоком» (ЄДРПОУ 30133189, адреса: м.Рівне, вул. Фабрична, 12), а саме: щодо серверу з ІР-адресою 193.104.16.34 з метою вилучення документів (інформації) про власників вказаної адреси за період часу з 20.06.2013 по 19.03.2014.

Копії вилучених документів виготовляються в використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак