Ухвала суду № 46384521, 19.03.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/4132/15-к

19 березня 2015 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юристом 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (скорочене найменування: АТ «ОСОБА_3 Аваль») МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю «Союз А» (код ЄДРПОУ 37382330) із можливістю їх вилучення, а саме документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26003411809 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 22.08.2013 по день винесення ухвали, в електронному та паперову вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015180000000008 від12.01.2015 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в червні 2013 року, невідомі особи з метою прикриття незаконної діяльності, придбали субєкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Союз А» (код ЄДРПОУ 37382330), юридична адреса: м. Рівне, вул. Кавказька, 2 та призначили директором ОСОБА_4 При цьому, у серпні 2014 року невстановлені особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Союз А», шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами Приватного підприємства «Угода» в сумі 600000 грн., які перераховано під виглядом фінансової допомоги. Окрім цього, ТОВ «Союз А» за звітний період, а саме: серпень 2014 року задекларувало податкові зобовязання із податку на додану вартість в сумі 322723 грн. В своїх показаннях ОСОБА_4 зазначив, що перебуваючи із 14.06.2013 на посаді керівника ТОВ «Союз А» фінансово-господарською діяльністю товариства він не займався, доручень на здійснення діяльності від імені товариства іншій особі не надавав. Таким чином, внаслідок вчинення фіктивного підприємства, невстановлені особи заподіяли велику матеріальну шкоду юридичній особі та державі в загальній сумі 922723 грн.

У ході позапланової виїзної перевірки ТОВ «Союз А» з питань дотримання вимог податкового законодавства встановлено неможливість реального здійснення фінансово-господарських операцій та ведення господарської діяльності у порядку, передбаченому приписами діючого законодавства, у звязку з відсутністю необхідних умов для ведення господарської діяльності відсутність основних фондів, трудових ресурсів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів. Укладені правочини ТОВ «Союз А» із відповідними контрагентами не створюють юридичних наслідків, крім тих, що повязані з їх недійсністю.

Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Союз А» (код ЄДРПОУ 37382330) у своїй діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 26003411809 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» (скорочене найменування: АТ «ОСОБА_3 Аваль») МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені за № 12015180000000008 від12.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в АТ «ОСОБА_3 Аваль» стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Союз А» код ЄДРПОУ 37382330, та вилучені у приміщені АТ «ОСОБА_3 Аваль» документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26003411809 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 22.08.2013 по день винесення ухвали в електронному та паперову вигляді.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Представник АТ «ОСОБА_3 Аваль» в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (скорочене найменування: АТ «ОСОБА_3 Аваль») МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю «Союз А» (код ЄДРПОУ 37382330) із можливістю їх вилучення, а саме документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26003411809 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 22.08.2013 по день винесення ухвали, в електронному та паперову вигляді.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Доля В.А.