Ухвала суду № 46384151, 20.01.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/706/15-к

20 січня 2015 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції Лазарчука Р.Б., яке погоджено старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції Козінською Ю.В. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції Лазарчук Р.Б., звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції Козінською Ю.В. про проведення обшуку в офісному приміщенні за фактичним місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю «Террапродукт», код ЄДРПОУ 38067318 за адресою: м. Рівне, вул. Петра Могили, 31.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що групою слідчих відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013190020000126 від 16.04.2013 стосовно кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205; ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366; ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, упродовж періоду часу з травня 2012 року по листопад 2013 року, з корисливих спонукань, маючи на меті отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом створення та придбання суб'єктів господарювання (юридичних осіб) у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю для прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарської діяльності по ухиленню від сплати податків та здійсненню незаконних операцій з конвертації і реконвертації коштів, керуючи організованою групою, до складу якої увійшли, як виконавці ОСОБА_4 та ОСОБА_5, створив та придбав наступні суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи: ТОВ «Алькона плюс», код ЄДРПОУ 38149463, юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд.10-А, офіс 2/2; ТОВ «Будсахторг», код ЄДРПОУ 38566560, юридична адреса: м. Київ, вул. Тростянецька, буд.4/2, офіс 3А, функції засновника та директора яких виконував ОСОБА_3

Крім того, з метою забезпечення безперервної незаконної діяльності по конвертації та реконвертації коштів, сприяння ухилення від сплати податків для ряду підприємств і організацій на території Рівненської, Тернопільської та інших областей України, ОСОБА_3 в серпні 2012 року створив ТОВ «Укрпросторг», код ЄДРПОУ 38347590, юридична адреса: м. Київ, Крутий узвіз, 6/2А, та в листопаді 2013 року придбав ТОВ «Еней» код ЄДРПОУ 31058024, юридична адреса: м. Київ, проспект Возз'єднання, буд.7-А.

У період часу з травня 2012 року по лютий 2014 року, ОСОБА_3, діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, використовував ТОВ «Алькона плюс», ТОВ «Будсахторг» для незаконної діяльності по конвертації, реконвертації коштів, проведення безтоварних операцій та складання фіктивних документів. При цьому, з метою маскування вказаного фіктивного підприємства та запобігання виявлення його незаконної діяльності, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 імітував господарську діяльність, проводячи у мінімальному обсязі офіційну діяльність ТОВ «Алькона плюс» з поставки товарів, надання послуг та виконання робіт.

24.09.2014 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та службового підроблення повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205; ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України.

15.01.2015 до відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого в ОВС УБОЗ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_6, згідно якого в ході проведення оперативного супроводу встановлено, що ТОВ «Террапродукт», код ЄДРПОУ 38067318 фактично знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Петра Могили, 31, а саме в орендованому офісному приміщенні на другому поверсі відділення № 116/17 АБ «Укргазбанк». В даному офісному приміщенні можуть знаходитися печатки ТОВ «Алькона плюс», ТОВ «Будсахторг», ТОВ «Еней», документи чорнової бухгалтерії, комп'ютерна техніка за допомогою якої виготовлялися фіктивні бухгалтерські документи та готівкові кошти, отриманні внаслідок конвертації та проведення безтоварних операцій.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об'єкти нерухомості за адресою: м. Рівне, вул. Петра Могили, 31 зареєстровані за Відкритим акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк».

Вищевказані речі та документи містять відомості про незаконну діяльність зазначених юридичних осіб по конвертації, реконвертації коштів, мінімізації податкових зобов'язань для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу, з метою використання їх при призначені документальної позапланової перевірки щодо дотримання чинного податкового законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, судово-почеркознавчих експертиз, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі відсутності даних документів у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини, передбачені ч.3 ст.28, ч.2 ст.205; ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366; ч.2 ст.209 КК України.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання слід задоволити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

було вчинено кримінальне правопорушення;

відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в офісному приміщенні за фактичним місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю «Террапродукт», код ЄДРПОУ 38067318 за адресою: м. Рівне, вул. Петра Могили, 31 можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Лазарчуку Р.Б. на проведення обшуку в офісному приміщенні за фактичним місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю «Террапродукт», код ЄДРПОУ 38067318 за адресою: м. Рівне, вул. Петра Могили, 31, яке на праві власності належить АБ «Укргазбанк» з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів про проведення фінансово-господарських відносин ТОВ «Террапродукт», код ЄДРПОУ 38067318 з ТОВ «Алькона плюс», код ЄДРПОУ 38149463, ТОВ «Будсахторг», код ЄДРПОУ 38566560, ТОВ «Еней», ТОВ «Продакт Компані», ТОВ «Протекшн-Груп», а саме: договорів, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, документів про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортних накладних та інших документів, що оформлялися при здійсненні господарських операцій з вказаними товариствами у період 2012-2014 років, документів/чорнових записів, що стосуються здійснення безтоварних операцій, ноутбуків, жорстких дисків системних блоків комп'ютерів, пристроїв для зберігання електронної інформації з інформацією про здійснення безтоварних операцій, цінностей одержаних злочинним шляхом.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.