Постанова № 46373579, 22.03.2011, Броварський міськрайонний суд Київської області

ПОСТАНОВА

іменем України

справа № 4-118/11

22 березня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., розглянувши подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку ПП «НЕТТЕЛКО-БУДДІМ-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, звернулася до суду з поданням, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора, про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку ПП «НЕТТЕЛКО-БУДДІМ-СТ » (код ЄДРПОУ 36845779).

Приводом для такого подання є порушення кримінальної справи 11.03.2008 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України.

В своєму поданні старший слідчий прокуратури зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, ОСОБА_2, здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, внаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП Ексім-Сервіс № 2600431082901, відкритий у Київській філії АКБ Новий, від субєктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн.. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги). У подальшому, директор ПП Ексім-Сервіс ОСОБА_2, в період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3, перерахував отриманні злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ Новий на імя останнього, за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отриманні від ОСОБА_2 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів).

В ході оперативного супроводження розслідування даної кримінальної справи встановлено ряд інших підприємств, до протиправної діяльності яких причетний ОСОБА_3, а саме: ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), ТОВ «Технолоджігруп» (код ЄДРПОУ 36800209), ТОВ «Зодчій 1» (код ЄДРПОУ 35710104), ТОВ «БК» «Арміс» (код ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (код ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «Міріс» ( код ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «Фортісгруп» (код ЄДРПОУ 34803449), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), ТОВ « СП «Декла» (код ЄДРПОУ 36504978), ТОВ «Торговельна фірма «Діаніт» (код ЄДРПОУ 36235885), ПП «Фобос транс» (код ЄДРПОУ 33590247).

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр.. ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), ТОВ «Технолоджігруп» (код ЄДРПОУ 36800209), ТОВ «Зодчій 1» (код ЄДРПОУ 35710104), ТОВ «БК» «Арміс» (код ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (код ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «Міріс» (код ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «Фортісгруп» ( код ЄДРПОУ 34803449), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), ТОВ «СП «Декла» (код ЄДРПОУ 36504978), ТОВ «Торговельна фірма «Діаніт» (код ЄДРПОУ 36235885), ПП «Фобос транс» (код ЄДРПОУ 33590247), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших субєктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обовязкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_4, та ОСОБА_6, з метою протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), є ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_4 ОСОБА_6 і ОСОБА_3, використовують з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 26009263006001, який належить ПП «НЕТТЕЛКО-БУДДІМ-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), відкритий у ПАТ «СИГМАБАНК», МФО 307305.

Грошові кошти, що знаходяться поточному рахунку ПП «НЕТТЕЛКО-БУДДІМ-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), є предметом протиправної діяльності даної групи осіб які, отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб та в подальшому визнані речовими доказами по кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання старшого слідчого прокуратури до задоволення не підлягає, оскільки відсутні докази, які свідчать про те, що грошові кошти, що знаходяться на поточному рахунку № 26009263006001, який належить ПП «НЕТТЕЛКО-БУДДІМ-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), відкритий у ПАТ «СИГМАБАНК», МФО 307305, є предметом протиправної діяльності даної групи осіб та отримані злочинним шляхом.

Керуючись ст..ст. 59, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», на підставі ст.. ст.. 29, 65, 66, 78, 79, 125, 126 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку ПП «НЕТТЕЛКО-БУДДІМ-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779)- відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесене подання прокурором.

Суддя : О. Пошкурлат