Ухвала суду № 46364321, 12.08.2013, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 12.08.2013 Справа № 334/7019/13-к

Провадження № 1-кс/334/1229/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді: Колесник С.Г.,

при секретарі: Манюхіні О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013089990000741 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013089990000741 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, за фактом підробки податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ "Регіональний торговий будинок" (код ЄДРПОУ 36194142) за три квартали 2012 року невстановленою особою, яка була подана до ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи податкової звітності скріплено печаткою підприємства ТОВ «РТБ» та вчинено підпис від імені нового власника та директора ОСОБА_3

Так було встановлено громадянина ОСОБА_3, та допитано останнього на предмет причетності до діяльності підприємства ТОВ «РТБ», останній у свою чергу пояснив, що відношення до діяльності підприємства він не має, перереєстрував підприємство на своє імя за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, оскільки мав складне матеріальне положення.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що основним контрагентом у ТОВ «РТБ» було підприємство ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД"(код ЄДРПОУ 32294926), а саме згідно отриманої інформації ТОВ «РТБ» являлось постачальником зелені (кріп, петрушка, селера та ін.) на ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД". Було встановлено, що колишній директор підприємства ТОВ «РТБ» ОСОБА_4 продовжує здійснювати господарську діяльність з поставки вказаної продукції в адресу підприємства ТОІ «Фоззі-Фуд». Зазначену діяльність останній здійснює від імені підприємства ТОВ «Зелений Дар» (код ЄДРПОУ 38069095)

Слідчий просить суд для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування надати дозвіл на вилучення на підприємстві ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД"(код ЄДРПОУ 32294926) та ТОВ «Зелений дар» (код ЄДРПОУ 38069095) документів по фінансово-господарським операціям з ТОВ «Регіональний торговий будинок»(код ЄДРПОУ 36194142) за період з 01.01.2010 року по 01.08.2013 року.

Проте, враховуючи, що в наданих документах клопотання відсутня будь-яка інформація щодо місця реєстрації чи юридичної адреси ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД"(код ЄДРПОУ 32294926) та ТОВ «Зелений дар» (код ЄДРПОУ 38069095) суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Білоуса С.А., про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД"(код ЄДРПОУ 32294926) по фінансово-господарським операціям з ТОВ «Регіональний торговий будинок»(код ЄДРПОУ 36194142) та ТОВ «Зелений дар» (код ЄДРПОУ 38069095) за період з 01.01.2010 року по 01.08.2013 року, у кримінальному провадженні № 12013089990000741 від 10 січня 2013 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Колесник С. Г.