Ухвала суду № 46364308, 12.08.2013, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 12.08.2013 Справа № 334/7021/13-к

Провадження № 1-кс/334/1231/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді: Колесник С.Г.,

при секретарі: Манюхіні О.О.

за участю слідчого: Білоуса С.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013089990000741 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013089990000741 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, за фактом підробки податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ "Регіональний торговий будинок" (код ЄДРПОУ 36194142) за три квартали 2012 року невстановленою особою, яка була подана до ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи податкової звітності скріплено печаткою підприємства ТОВ «РТБ» та вчинено підпис від імені нового власника та директора ОСОБА_3

Так було встановлено громадянина ОСОБА_3, та допитано останнього на предмет причетності до діяльності підприємства ТОВ «РТБ», останній у свою чергу пояснив, що відношення до діяльності підприємства він не має, перереєстрував підприємство на своє імя за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, оскільки мав складне матеріальне становище.

Досудовим слідством встановлено, що у ТОВ "Регіональний торговий будинок" в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) відкриті рахунки, а саме №26054322499191, 26009322499191 (ДОНЕЦЬК.ОФ ПАТ "УСБ"М.ДОНЕЦЬК МФО 334011); 26054000020884, 26007000116198 (ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023); 26053322499191, 26008322499191 (ЗАПОРІЗЬКА ОФ АКБ"УСБ" ОСОБА_4 МФО 313010).

Для вирішення питань, які мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування необхідно вилучити оригінали документів ТОВ «Регіональний торговий будинок», які знаходяться у приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського 35.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ «Регіональний торговий будинок», які знаходяться у приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), та які є банківською таємницею, так як маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013089990000741 від 10 січня 2013 року..

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського 35:

- виписок руху по розрахунковим рахункам ТОВ "Регіональний торговий будинок" (ЄДРПОУ 36194142), а саме №26054322499191, 26009322499191(ДОНЕЦЬК.ОФ ПАТ "УСБ" м. Донецьк МФО 334011); 26054000020884, 26007000116198(ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023); 26053322499191, 26008322499191(ЗАПОРІЗЬКА ОФ АКБ "УСБ" м. Запоріжжя МФО 313010), із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків, за період з 01.01.2010 року по 26.09.2012 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків, а саме №26054322499191, 26009322499191(ДОНЕЦЬК.ОФ ПАТ "УСБ" м. Донецьк МФО 334011); 26054000020884, 26007000116198(ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023); 26053322499191, 26008322499191(ЗАПОРІЗЬКА ОФ АКБ"УСБ" м. Запоріжжя МФО 313010), в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахункових рахунках ТОВ "Регіональний торговий будинок".

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 12.09.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Колесник С. Г.