Ухвала суду № 46364087, 18.11.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20126/13-к

н/п 1-кс/640/7448/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2013 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Котик С.Ф., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12013220140000961 від 30.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 листопада 2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12013220140000961 від 30.08.2013 р. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, в яких міститься інформація щодо здійснення оплат Державним підприємством «Красноградське лісове господарство» код 00993159 за виконання робіт з вирубки лісу, укладання договорів з вирубки лісу між ДП «Красноградське лісове господарство» та підприємствами, а також фактичного виконання робіт з вирубки лісу за 2013 рік, а саме:

- лісорубні квитки №№ 279192, 279193, 279194, 279195, 279197, 279198, 279203, 279204, видані у 2013 році;

- по контрагенту ФОП ОСОБА_3, акти виконаних робіт за квітень 2013 року на суму 34380.00 гривень, за липень 2013 року на суму 14400.00 гривень;

- по контрагенту ФОП ОСОБА_4 акти виконаних робіт, відображені в регістрах бухгалтерського обліку за вересень 2013 року на загальну суму 20 763, 94 гривень;

- по контрагенту ТОВ «ВП «Укрліспром» щоденники приймання робіт по заготівлі лісопродукції по кварталу 61 виділ 13, 122 виділ 13, 128 виділ 13, 142 виділ 8, 146 виділ 1 Наталинського лісництва за червень 2013 року до акту виконаних робіт від 27.06.2013 на загальну суму 10 458,60 гривень по договору № 8 від 21.01.2013;

- по контрагенту ТОВ «ВП «Укрліспром» щоденники приймання робіт по заготівлі лісопродукції по кварталу 50 виділ 20.1 Старовірівського лісництва за червень та вересень 2013 року, також акт виконаних робіт за вересень 2013 року на суму 648, 04 гривень по договору № 65 від 25.03.2013, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Красноградське лісове господарство» код 00993159 за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Харківська, 87.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у період з травня 2013 року по теперішній час невстановлені посадові особи державного підприємства «Красноградське лісове господарство», діючи в групі за попередньою змовою, з використанням свого службового становища, всупереч інтересам служби, систематично здійснювали розтрату майна вказаного держаного підприємства, що виразилося у перерахуванні грошових коштів третім особам за здійснення робіт з вирубки лісу, які фактично виконані не були, чим заподіли державному підприємству «Красноградське лісове господарство» матеріальну шкоду на суму більш ніж 100 тисяч гривень.

30.08.2013 до слідчого управління ГУМВС України в Харківській області з управління ДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області надійшов матеріал зібраний в межах проведення оперативно-розшукових заходів за ОРС № 4413005, в якому містяться протоколи за результатами проведення оперативно-технічного заходу.

З вказаних протоколів вбачається, що за результатами проведення оперативно-технічного заходу негласне зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно директора державного підприємства «Красноградське лісове господарство» ОСОБА_5, відібрано матеріали, які можуть бути використані, як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Так з вищезазначених протоколів вбачається, що посадові особи державного підприємства «Красноградське лісове господарство», у тому числі ОСОБА_5, систематично здійснюють розтрату майна вказаного держаного підприємства, що виразилося у перерахування грошових коштів третім особам за здійснення робіт з вирубки лісу, які фактично виконані не були.

Згідно рапорту оперуповноваженого ДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 від 30.08.2013 встановлено, що з метою нерозголошення даних оперативно-розшукової діяльності до зняття відповідних грифів секретності не було можливості провести економічне дослідження для встановлення точної вартості робіт, які мали бути виконаними. Проте шляхом системного аналізу діяльності інших лісових господарств можна дійти до висновку, що вартість робіт, котрі не виконувалися, складає 150 000 гривень.

Державне підприємство «Красноградське лісове господарство» код ЄДРПОУ 00993159, зареєстроване за юридичною адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Харківська, будинок 87, та здійснює фінансово-господарчу діяльність по лісництву та іншій діяльності у лісовому господарстві; вирощуванні ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; лісозаготівлі, лісопильні та стругальні; оптовій торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, тощо.

18.10.2013 на підставі ухвали Київського районного суду м.Харкова за юридичною адресою Державного підприємства «Красноградське лісове господарство» був проведений обшук, під час якого були вилучені фінансово-бухгалтерські документи вищезазначеного підприємства.

З метою проведення перевірки факту виконання робіт з вирубки лісу, здійснених за державні кошти, а також встановлення розміру матеріальної шкоди, завданої державі посадовими особами Державного підприємства «Красноградське лісове господарство», до Державної фінансової інспекції в Харківській області було надіслано листа за № 47/22392 від 21.10.2013 щодо виділення відповідного спеціаліста та здійснення перевірки.

Окрім того, в межах здійснення перевірки на адресу ДФІ в Харківській області також були надіслані фінансово-бухгалтерські документи ДП «Красноградське лісове господарство», які вилучені під час обшуку.

13.11.2013 на адресу СУ ГУМВС України в Харківській області надійшов лист Державної фінансової інспекції в Харківській області вих. № 07-26/12422 від 12.11.2013 «Про надання документів».

У своєму листі ДФІ в Харківській області, просить надати для перевірки наступні документи ДП «Красноградське лісове господарство», а саме:

- лісорубні квитки №№ 279192, 279193, 279194, 279195, 279197, 279198, 279203, 279204, видані у 2013 році;

- по контрагенту ФОП ОСОБА_3, акти виконаних них робіт за квітень 2013 року на суму 34380.00 гривень, за липень 2013 року на суму 14400.00 гривень;

- по контрагенту ФОП ОСОБА_4 акти виконаних робіт, відображені в регістрах бухгалтерського обліку за вересень 2013 року на загальну суму 20 763, 94 гривень;

- по контрагенту ТОВ «ВП «Укрліспром» щоденники приймання робіт по заготівлі лісопродукції по кварталу 61 виділ 13, 122 виділ 13, 128 виділ 13, 142 виділ 8, 146 виділ 1 Наталинського лісництва за червень 2013 року до акту виконаних робіт від 27.06.2013 на загальну суму 10 458,60 гривень по договору № 8 від 21.01.2013;

- по контрагенту ТОВ «ВП «Укрліспром» щоденники приймання робіт по заготівлі лісопродукції по кварталу 50 виділ 20.1 Старовірівського лісництва за червень та вересень 2013 року, також акт виконаних робіт за вересень 2013 року на суму 648, 04 гривень по договору № 65 від 25.03.2013.

Органом досудового розслідування планується тимчасовий доступ до документів, які стосуються укладання вказаним підприємством договорів з вирубки лісу, а також подальшого виконання вказаних робіт.

З метою дослідження всіх обставин фактичного виконання робіт з вирубки лісу, можливості проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз та встановлення виконавця підписів на документах, органу досудового розслідування необхідно вилучити документи, що мають відомості про ці факти.

Документи, які містять вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами отримати неможливо.

Документи, до яких планується тимчасовий доступ, становлять собою документи, які містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, що містить комерційну таємницю.

У органу досудового слідства є підстави вважати, що до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетні посадові особи Державного підприємства «Красноградське лісове господарство», тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання згідно ч.2 ст. 163 КПК України є недоцільним.

Вилучення (здійснення виїмки) зазначених документів необхідне для проведення досліджень з використанням їх оригіналів.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто Державного підприємства «Красноградське лісове господарство».

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12013220140000961 від 30.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1. право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, в яких міститься інформація щодо здійснення оплат Державним підприємством «Красноградське лісове господарство» код 00993159 за виконання робіт з вирубки лісу, укладання договорів з вирубки лісу між ДП «Красноградське лісове господарство» та підприємствами, а також фактичного виконання робіт з вирубки лісу за 2013 рік, а саме:

- лісорубні квитки №№ 279192, 279193, 279194, 279195, 279197, 279198, 279203, 279204, видані у 2013 році;

- по контрагенту ФОП ОСОБА_3, акти виконаних робіт за квітень 2013 року на суму 34380.00 гривень, за липень 2013 року на суму 14400.00 гривень;

- по контрагенту ФОП ОСОБА_4 акти виконаних робіт, відображені в регістрах бухгалтерського обліку за вересень 2013 року на загальну суму 20 763, 94 гривень;

- по контрагенту ТОВ «ВП «Укрліспром» щоденники приймання робіт по заготівлі лісопродукції по кварталу 61 виділ 13, 122 виділ 13, 128 виділ 13, 142 виділ 8, 146 виділ 1 Наталинського лісництва за червень 2013 року до акту виконаних робіт від 27.06.2013 на загальну суму 10 458,60 гривень по договору № 8 від 21.01.2013;

- по контрагенту ТОВ «ВП «Укрліспром» щоденники приймання робіт по заготівлі лісопродукції по кварталу 50 виділ 20.1 Старовірівського лісництва за червень та вересень 2013 року, також акт виконаних робіт за вересень 2013 року на суму 648, 04 гривень по договору № 65 від 25.03.2013, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Красноградське лісове господарство» код 00993159 за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Харківська, 87.

Зобовязати Державне підприємство «Красноградське лісове господарство» надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 до вищезазначених документів та можливість їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.12.2013 року.

Розяснити Державному підприємству «Красноградське лісове господарство», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський