Ухвала суду № 46360220, 27.01.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 27.01.2014 Справа № 334/714/14-к

Провадження № 1-кс/334/154/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді - Колесник С.Г.,

при секретарі - Манюхіні О.О.,

розглянув клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Калабухова В.О., узгоджене із прокурором прокуратури м. Запоріжжя Розум Ю.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12013080050005258 від 30.12.2013 року та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, приблизно у травні 2008 року, знаходячись у місті Запоріжжі, звернувся до невстановленої особи, яка за невідомих слідству обставин підробила довідку про доходи ТОВ «Дніпропетровський транзит» ЄРДПОУ 35536244, відповідно до якої ОСОБА_3 начебто працював в зазначеному товаристві на посаді заступника директора з проектування та отримував з 01.11.2007 р. по 31.04.2008 р. щомісячно заробітну платню, а всього за 6 місяців на суму 41 496,00 гривень, але в ТОВ «Дніпропетровський транзит» ОСОБА_3 ніколи не працював та доходи не отримував. Після цього, ОСОБА_3, зазначену підроблену довідку надав до Територіального управління Акціонерного банку «Факторіал-Банк», розташованого по пр. Леніна. 185 ум. Запоріжжя, де 23.05.2008 р. отримав кредит на суму 50 000 доларів США.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у органів досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені кредитної справи за договором кредиту №533-в/37 від 23.05.2008, укладеного між ПУАТ «СЕБ БАНК» та ОСОБА_3, яка знаходиться в ПУАТ «СЕБ БАНК» (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна,185.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, також дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення в ПУАТ «СЕБ БАНК» (МФО 300175), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна. 185, кредитної справи за договором кредиту №533-в/37 від 23.05.2008 року, укладеного між ПУАТ «СЕБ БАНК» та ОСОБА_3 із залишенням копій відповідних документів у відділенні банку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Калабухова В.О. про тимчасовий доступ і вилучення речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080050005258 від 30.12.2013 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Калабухову В.О. дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ПУАТ «СЕБ БАНК»(МФО 300175), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна. 185, кредитної справи за договором кредиту №533-в/37 від 23.05.2008 року, укладеного між ПУАТ «СЕБ БАНК» та ОСОБА_3 із залишенням копій відповідних документів у відділенні банку.

Зобов'язати працівників ПУАТ «СЕБ БАНК», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна. 185 надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Калабухову В.О.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 27 лютого 2014 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Колесник С. Г.