Ухвала суду № 46356735, 03.07.2013, Середино-Будський районний суд Сумської області

Справа № 586/807/13-к

Номер провадження 1-кс/586/877/13

У Х В А Л А

про арешт майна

03 липня 2013 року

Слідчий суддя Середино-Будського райсуду Сумської області Дубінчина Т.М.

за участю сторони кримінального провадження -старшого слідчого СВ С-Будського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1О . при секретарі Поповій М.М.

розглянув клопотання сторони по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200250000331 від 27 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.200 КК України,- старшого слідчого СВ С-Будського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1О

про накладення арешту на грошові кошти ,-

в с та н ов и в :

Старший слідчий С-Будського РВ УМВС ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 230 000 грн., які зберігаються на рахунку ТОВ «Метамікс» № 26007301022615 відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Банк Перший» МФО 320995, код ЄДРПОУ 20717958, ІПМ 207179526652, головний офіс якого знаходиться за адресою: 04112 м.Київ вул.Олеся Гончара 35 .

В своєму клопотанні старший слідчий посилається на те, що 26 червня 2013 року до чергової частини С-Будського РВ УМВС України в Сумській області надійшло відношення від Державного підприємства «Середино-Будське лісове господарство» про те, що з їх розрахункового рахунку, відкритого в Публічному акціонерному товаристві «Всеукраїнський банк розвитку» 21 червня 2013 року були несанкціоноване списані грошові кошти на суму 230 000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ «Метамікс».

23 серпня 2013 року ДП «Середино-Будське лісове господарство» уклало договір № КБ 48097/1 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» з Сумською обласною дирекцією Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку». У вказаному банку ДП «С-Будське лісове господарство» біло відкрито поточний рахунок № 26009019543284, на який від контрагентів підприємства за реалізацію лісопродукції почали поступати кошти. Поступово на вказаному рахунку накопились кошти у сумі 233 746 грн. 94 коп.

25 червня 2013 року, головний бухгалтер ДП «Середино-Будське лісове господарство» розташованого за адресою Сумська область м.Середина-Буда вул.Юловська 38, ОСОБА_2 прийшовши на роботу до вказаного підприємства, почала перевіряти по електронній системі залишки грошових коштів на рахунках підприємства. Під час перевірки вона виявила, що 21 червня 2013 року з рахунку № 26009019543284 ДП «Середино-Будське лісове господарство» який відкрито в ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» списані кошти в сумі 230 000 грн. 00 коп. на рахунок ООО «Метамікс» № 26007301022615 відкритий в ПАТ «Банк Перший» МФО 320985.

Також, під час досудового розслідування було встановлено, що ДП «Середино-Будське лісове господарство» платіжних доручень на перерахування грошових коштів з зазначеного рахунку на рахунок ТОВ «Метамікс» не здійснювало, електронних підписів директор підприємства і головний бухгалтер на зазначеному платіжному дорученні не ставили.

Виявивши списання коштів з рахунку, головний бухгалтер ДП «С-Будське лісове господарство» ОСОБА_2 в телефонному режимі звязалася з представником ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», який повідомив їй, що по програмно-технічному комплексу «Клієнт-Банк» їм надійшло платіжне доручення на перерахування грошових коштів в сумі 230 000 грн. за передоплату ТМЦ згідно угоди № 121 від 19.06.2013 року. Вказаної угоди ДП «С-Будське лісове господарство» з ТОВ «Метамікс» не укладав і отже грошей на рахунок вказаного ТОВ не перераховував.

На теперішній час, згідно виписки по особовому рахунку за період з 21.06.2013 року по 21.06.2013 року кошти з рахунку ДП «С-Будське лісове господарство» знаходяться на рахунку № 26007301022615 ТОВ «Метамікс», яке обслуговується в ПАТ «Банк перший» МФО 320995.

У судовому засіданні старший слідчий Стародуб В.О. своє клопотання підтримав з підстав , викладених у клопотанні, пояснив, що є достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення. Гроші в сумі 230 тис. грн. не були вилучені і є обґрунтована підозра вважати, що в разі повідомлення власника коштів про наміри накласти арешт на вищевказані кошти, вони можуть використати їх, просить розглянути клопотання без участі представника банку.Просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 230 тис .грн.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження- старшого слідчого Стародуба В.О, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню на підставі ст..ст. 170-173 КПК України.

Під час досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200250000321 від 27.06.,2013 р, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч.1 ст.200 КК України, встановлено , що 21 червня 2013 року з рахунку № 26009019543284 ДП «Середино-Будське лісове господарство» який відкрито в ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» списані кошти в сумі 230 000 грн. 00 коп. на рахунок ООО «Метамікс» № 26007301022615 відкритий в ПАТ «Банк Перший» МФО 320985, що підтверджується випискою з особового рахунку. ДП «Середино-Будське лісове господарство» платіжних доручень на перерахування грошових коштів з зазначеного рахунку на рахунок ТОВ «Метамікс» не здійснювало, електронних підписів директор підприємства і головний бухгалтер на зазначеному платіжному дорученні не ставили, що підтверджується поясненнями головного бухгалтера ОСОБА_2, з яких вбачається, що 25 червня 2013 року вона перевіряла по електронній системі залишки грошових коштів на рахунках підприємства і виявила, що 21 червня 2013 року з рахунку № 26009019543284 ДП «Середино-Будське лісове господарство» який відкрито в ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» списані кошти в сумі 230 000 грн. 00 коп. на рахунок ООО «Метамікс» № 26007301022615 відкритий в ПАТ «Банк Перший» МФО 320985.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200250000331 від 27 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.200 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження.

Враховуючи достатність доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, завдання матеріальної шкоди , можливість накладання майнових стягнень за вироком суду у разі можливої конфіскації майна) , а також з метою запобігання незаконного зняття гртошових коштів ,необхідно накласти арешт на майно, яке не вилучалось, на грошові кошти у сумі 230 тис. грн.

. На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 230 000 грн., які зберігаються на рахунку ТОВ «Метамікс» № 26007301022615 відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Банк Перший» МФО 320995, код ЄДРПОУ 20717958, ІПМ 207179526652, головний офіс якого знаходиться за адресою: 04112 м.Київ вул.Олеся Гончара 35.

Заборонити розпоряджатися або користуватися вищевказаними коштами у сумі 230.00 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана скарга до Сумського апеляційного с протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т. М. Дубінчина