Ухвала суду № 46347529, 07.07.2015, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/1163/15-к

1-кс/662/171/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

07 липня 2015 року Новотроїцький районний суд

Херсонської області

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Марківський О.В., при секретарі: - Сушко Н.І, за участю: слідчого СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області: - Стеблінової Я.А., прокурора Новотроїцької прокуратури Херсонської області:- Чорної А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке внесене в кримінальному провадженні № 42015230220000006 клопотання слідчого СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, майора міліції Стеблінової Я.А., яке погоджене прокурором прокуратури Новотроїцького району Херсонської області, юристом 3-го класу Чорною А.С. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

7 липня 2015 року слідчий СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, майор міліції Стеблінова Я.А. звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПриватБанк», розташованого по вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна, ЄДРПОУ 14360570, МФО банку - 352479, з можливістю подальшого вилучення (здійснити їх виїмку) документів у Новотроїцькому відділенні південно-східного РУ ПАТ КБ "ПриватБанк", розташованому за адресою: вул. Чапаєва, 3/46, смт. Новотроїцьке, Херсонської області, 75300, Україна, з метою використання їх як доказу у кримінальному провадженні, а саме: документів, на яких зафіксована інформація по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з зазначенням повних анкетних даних особи (в тому числі фото), якій належить даний банківський рахунок, заяви на відкриття рахунку, договору про надання банківських послуг і т.і.; документів про рух коштів (виписка) по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди, та за що відправлено кошти, та звідки й за що отримано кошти, їх призначення).

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015230220000006 від 20.05.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на примусовому виконанні у відділі примусового виконання рішень УДВС ГУЮ в Херсонській області з 2013 року перебувають два виконавчі провадження, відкриті за заявою прокурора району, про стягнення з ДП «Новотроїцький елеватор» податкової заборгованості у сумі 46 230,60 грн. та 268 833,15 грн. Станом на 19.05.2015 дані рішення не виконанні, дирекція ДП «Новотроїцький елеватор» своїми діями вчиняє ухилення від виконання рішень суду. Окрім того, встановлено, що ДП «Новотроїцький елеватор» відкрито банківський рахунок, на який не накладено арешт і по якому вільно проводяться розрахункові операції.

В ході досудового розслідування було направлено запит до Генічеської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області, на який отримано інформаційний лист, в якому зазначено, що ДП "Новотроїцький елеватор" Державного агентства резерву України, відкрито рахунки, а саме:

1.25.04.2013 року в ПАТ « КБ « Надра «, МФО банку - 380764 відкрито рахунок НОМЕР_3, валюта рахунку - українська гривня;

2.12.06.2013 року в ПАТ « КБ « Надра «, МФО банку - 380764 відкрито рахунок НОМЕР_4, валюта рахунку - українська гривня;

3.11.02.2015 року в Херсонській філії ПАТ « КБ « Приватбанк « м. Херсон, МФО банку - 352479 відкрито рахунок НОМЕР_5, валюта рахунку - українська гривня;

4.07.05.2015 року в Херсонській філії ПАТ « КБ « Приватбанк « м. Херсон, МФО банку - 352479 відкрито рахунок НОМЕР_2, валюта рахунку - українська гривня.

Слідчий СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області Стеблінова Я.А. в судовому засіданні повністю підтримала заявлене клопотання, обґрунтовуючи його належно завіреними копіями документів: витягом з реєстру (а.с. 3); копіями постанов про прийняття до виконання виконавчого провадження (а.с. 5-6); копією додатку № 1 щодо рахунків підприємства (а.с. 8-9) та просила його задовольнити, оскільки іншими заходами отримати докази у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор Чорна А.С. клопотання підтримала та просила його задовольнити, оскільки для отримання доказів по справі необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з наступних підстав. Інформація, яка міститься у документах про відкриття карткового рахунку та рух коштів на вказаному рахунку, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення неможливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, майору міліції Стебліновій Яні Анатоліївні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПриватБанк», розташованого по вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна, ЄДРПОУ 14360570, МФО банку - 352479, з можливістю подальшого вилучення (здійснити їх виїмку) документів у Новотроїцькому відділенні південно-східного РУ ПАТ КБ "ПриватБанк", розташованому за адресою: вул. Чапаєва, 3/46, смт. Новотроїцьке, Херсонської області, 75300, Україна, з метою використання їх як доказу у кримінальному провадженні, зокрема: документів, на яких зафіксована інформація по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з зазначенням повних анкетних даних особи (в тому числі фото), якій належить даний банківський рахунок, заяви на відкриття рахунку, договору про надання банківських послуг і т.і.; документів про рух коштів (виписка) по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди, та за що відправлено кошти, та звідки й за що отримано кошти, їх призначення).

Зобов'язати керівництво ПАТ КБ «Приват Банк» забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації (відкрити банківську таємницю) та надати можливість ознайомитись з нею, шляхом надання доступу до відповідних даних підрозділу правоохоронного органу, через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку та подальшого вилучення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: